Legal & Compliance Analyst

hace 2 semanas

Xico, México Fintoc A tiempo completo

En Fintoc estamos construyendo el futuro de los pagos en Latinoamérica.Hoy más de 4 millones de personas usan Fintoc en el día a día, pero recién estamos en el día 1.Nuestra meta es impactar a 100 millones de personas en la región.Para lograrlo, hemos construido una cultura única, con personas apasionadas y enfocadas en resolver problemas complejos todos los días.Para eso, necesitamos ampliar el equipo.Como Legal & Compliance Analyst, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera, y apoyarás a su crecimiento en México.Participarás en el día a día de temas legales, incluyendo la revisión y redacción de contratos, la exploración de marcos regulatorios para nuevos features u oportunidades de negocio, y contribuirás en procesos clave como certificaciones, obtención de licencias y coordinación de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).**Como Legal & Compliance Analyst para México**:- Proveerás asesoría legal y apoyo en gestiones contractuales, incluyendo el diseño y modificación de productos, identificando riesgos y recomendando estrategias de mitigación.- Explorarás marcos regulatorios para nuevas iniciativas de negocio, aportando análisis legales que permitan evaluar su viabilidad y riesgos.- Velarás por el cumplimiento de la regulación como entidad financiera en México, y comunicarás al equipo sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos relevantes para nuestras operaciones.- Coordinarás junto con nuestra Compliance Lead la implementación de nuestro sistema de PLD (Prevención de Lavado de Dinero), propondrás soluciones operativas que cumplan con la normativa y faciliten su operación, y darás seguimiento a las alertas generadas en dicho sistema.- Apoyarás en la coordinación de auditorías externas en materia de cumplimiento cuando sean necesarias.**Qué esperamos**:- Entre 2 y 3 años de experiência en áreas legales o de compliance en entidades financieras o del sector fintech.- Conocimiento del marco regulatorio para entidades financieras en México.- Excelentes habilidades de comunicación en Español y en Inglés, tanto escrita como verbalmente.- Habilidad para identificar, definir y resolver problemas complejos relacionados a desafíos normativos y de negocio.- Te puedas comunicar en inglés de forma fluida tanto escrita como verbal.- Pragmatismo y curiosidad para crear soluciones a desafíos en múltiples ámbitos del derecho.- Contar con una certificación de la CNBV en materia de PLD/FT es un plus, pero no es indispensable**Proceso de selección**:- Entrevista con Jope, del equipo People.- Entrevista técnica para ver cómo sería trabajar contigo en el contexto de Fintoc.- Entrevista con Fausto, Payments Strategist.- Entrevista con Lukas, cofounder y CTO- Por último un café con el equipo.

  • Hybrid Tax Analyst Ii — Growth, Compliance

    hace 2 semanas

    Xico, México Mccormick &Amp;Amp;Amp; Company A tiempo completo

    A prominent global food company is seeking a Tax Analyst II to handle tax compliance, prepare returns, and manage tax filings.The role requires a Bachelor's degree in Accounting or related fields, preferably with CPA qualification, and a minimum of 3 years of tax experience.Key responsibilities include overseeing multi-jurisdictional tax compliance and...

  • Mexico Tax Legal Counsel: Compliance

    hace 2 semanas

    Xico, México Ford Motor Company A tiempo completo

    A leading automotive company in Mexico City is seeking a Lawyer Tax Analyst to provide legal expertise on Mexican tax matters.The candidate should have a Juris Doctor or Bachelor's in Law and at least 5 years of experience in tax law.Responsibilities include conducting legal research, overseeing tax compliance, and providing guidance on tax planning.The...

  • Mexico Tax Legal Counsel

    hace 3 semanas

    Xico, México Ford Motor Company A tiempo completo

    A leading automotive company in Mexico City is seeking a Lawyer Tax Analyst to provide legal expertise on Mexican tax matters. The candidate should have a Juris Doctor or Bachelor's in Law and at least 5 years of experience in tax law. Responsibilities include conducting legal research, overseeing tax compliance, and providing guidance on tax planning. The...

  • Mexico Tax Legal Counsel: Compliance

    hace 3 semanas

    Xico, México Ford Motor Company A tiempo completo

    A leading automotive company in Mexico City is seeking a Lawyer Tax Analyst to provide legal expertise on Mexican tax matters.The candidate should have a Juris Doctor or Bachelor's in Law and at least 5 years of experience in tax law.Responsibilities include conducting legal research, overseeing tax compliance, and providing guidance on tax planning.The...

  • Mexico Tax Legal Counsel: Compliance

    hace 3 semanas

    Xico, México Ford Motor Company A tiempo completo

    A leading automotive company in Mexico City is seeking a Lawyer Tax Analyst to provide legal expertise on Mexican tax matters.The candidate should have a Juris Doctor or Bachelor's in Law and at least 5 years of experience in tax law.Responsibilities include conducting legal research, overseeing tax compliance, and providing guidance on tax planning.The...

  • Analyst, Legal Compliance

    hace 2 semanas

    Xico, México Mastercard A tiempo completo

    **Our Purpose**- Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide.Together with our customers, we're helping build a sustainable economy where everyone can prosper.We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible.Our technology and innovation, partnerships...

  • Legal And Compliance Intern

    hace 2 semanas

    Xico, México The Vanguard Group A tiempo completo

    We are seeking a detail-oriented and motivated Legal and Compliance Intern to join our team at Vanguard Mexico. This role provides hands-on exposure to legal and compliance processes and operations within the global financial services industry in Mexico and Latin America with exposure to local and international compliance frameworks. You will work closely...

  • Legal And Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Xico, México Trinity Industries A tiempo completo

    Trinity Industries, MX is searching for a talented team player to fill the open role of Legal and Compliance Manager in our Mexico City, MX Corporate office.This role will lead our Legal and Compliance team in Mexico, which includes several attorneys and three compliance professionals.The Legal and Compliance Manager will oversee legal and regulatory...

  • Legal And Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Xico, México Trinity Structural Towers A tiempo completo

    Trinity Industries, MX is searching for a talented team player to fill the open role of Legal and Compliance Manager in our Mexico City, MX Corporate office.This role will lead our Legal and Compliance team in Mexico, which includes several attorneys and three compliance professionals.The Legal and Compliance Manager will oversee legal and regulatory...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Xico, México Optimiza Finance A tiempo completo

    Responsibilities:Timely and accurately complete all regulatory filings for SA and SOFOM entities in compliance with Mexican financial regulationsIndependently draft and maintain compliance manuals, internal policies, and employee training materials aligned with Mexico's regulatory frameworkProvide compliance advisory to business units, covering regulatory...