Analista Change

hace 4 semanas

Xico, México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience- Bussines AML y KYC así como contra parte globales dando seguimiento en foros tanto locales, como globales.Ejecución y seguimiento a los planes UAT de los diferentes Releases de sistemas, reportando los defectos encontrados, dando seguimiento hasta su solución y proporcionando sign off cuando funcione de acuerdo a las mejoras.Conocimiento en Pruebas UATConocimiento de herramienta CitiKYCConocimiento de los sistemas locales del banco (Admwin, On demand, Citiscreening, etc.)Conocimiento de políticas globales y localesCapacidad de análisis y resolución de problemasAnálisis y evaluación de proyectosInglés: A2 o superior (se realizará entrevista en inglés)Certificaciones reconocidas en la industria, cursos de educación continua o posgrados aportaran valor adicional.- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster.View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Analista De Propuestas Comerciales

    hace 4 semanas

    Xico, México Architects Of Change A tiempo completo

    Somos Logicalis, una empresa que integra soluciones tecnológicas con operación en Europa, América, Asia y África.Como Architects of ChangeTM, el enfoque es diseñar, apoyar y ejecutar la transformación digital de nuestros más de ***** clientes uniendo su visión con nuestra experiência y conocimiento de las tendencias de la industria tecnológica,...

  • Itsm Release Change Manager Service Desk Bilingue

    hace 4 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Gustavo A. Madero, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Somos una empresa 100% mexicana, dedicada al soporte a misión crítica (aplicaciones, servidores, servicios de TI trabajamos con clientes del sector financiero, bancario y retail, nos diferenciamos por el apego a procesos y el enfoque en las...

  • Itsm Release Change Manager Service Desk Bilingüe

    hace 4 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Somos una empresa 100% mexicana, dedicada al soporte a misión crítica (aplicaciones, servidores, servicios de TI trabajamos con clientes del sector financiero, bancario y retail, nos diferenciamos por el apego a procesos y el enfoque en las...

  • Change Management

    hace 4 semanas

    Xico, México Db Soluciones A tiempo completo

    Importante empresa de Tecnología solicita:CHANGE MANAGEMENT (GESTOR DE CAMBIO)ESCOLARIDAD: Licenciatura en Comunicación, Informática o equivalente, preferente perfil de tecnologíaEXPERIENCIA: INGLÉS CONVERSACIONAL, previa en el diseño e implementación de estrategias y planes de gestión de cambios, que a su vez maximice la adopción y el uso por parte...

  • Analista Itsm Release Program Manager Itil Bilingüe

    hace 4 semanas

    Xico, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Iztapalapa, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Somos una empresa 100% mexicana, dedicada al soporte a misión crítica (aplicaciones, servidores, servicios de TI trabajamos con clientes del sector financiero, bancario y retail, nos diferenciamos por el apego a procesos y el enfoque en las personas.Actualmente,...

  • Analista Itsm Release Program Manager Itil Bilingue

    hace 4 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Somos una empresa 100% mexicana, dedicada al soporte a misión crítica (aplicaciones, servidores, servicios de TI trabajamos con clientes del sector financiero, bancario y retail, nos diferenciamos por el apego a procesos y el enfoque en las...

  • Analista Itsm Release Program Manager Itil Bilingüe

    hace 4 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Álvaro Obregón, Michoacan de Ocampo**:**Sobre nosotros**- Somos una empresa 100% mexicana, dedicada al soporte a misión crítica (aplicaciones, servidores, servicios de TI trabajamos con clientes del sector financiero, bancario y retail, nos diferenciamos por el apego a procesos y el enfoque en las...

  • Analista Safety

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Modelo A tiempo completo

    Dreaming big is in our DNA.Brewing the world's most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us.We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results.We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient.We want talent that is looking for...

  • Banamex - Analista Aml Secretaría Del Comité De Comunicación Y Control

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The overall objective is to utilize established...

  • Analista Contable Jr

    hace 4 semanas

    Xico, México Deintec A tiempo completo

    ¿Buscas ser parte de una empresa líder, innovadora, inclusiva y colaborativa que te permita crecer y el equilibrio entre tu vida personal y laboral?Si es así, ¡enhorabuena!¡Descubre a continuación la vacante que tenemos para ti!**Analista contable**Idioma: Inglés CONVERSACIONAL (C1, C2, Native)Experiência mínima: +2 yearsTiempo:...