Investigador Senior de Fraude y Ética – Análisis y Cumplimiento

hace 17 horas

Mexico City Citi A tiempo completo

A global financial services company in Mexico City seeks a Senior Investigator to conduct independent investigations into fraud and security incidents. The ideal candidate has over 2 years of relevant experience, advanced English proficiency, and a Bachelor’s degree. Responsibilities include analyzing evidence, managing investigations, and collaborating with law enforcement. This position offers a hybrid work environment.
#J-18808-Ljbffr

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 2 semanas

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 2 semanas

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 2 semanas

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 2 semanas

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 2 semanas

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 2 semanas

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 2 semanas

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...

  • Investigador de Fraude Banca Electrónica

    hace 4 días

    Mexico City Monex Grupo Financiero, SA. de C.V A tiempo completo

    Investigador de Fraude Banca ElectrónicaEmpresa: Grupo Financiero Monex/ Monex Casa de BolsaSueldo: $28,000 MXN - $30,000 MXN MensualCategoría: Contabilidad - FinanzasSubcategoría: AuditoríaLocalidad: México-Ciudad de MéxicoSector: ServiciosGiro: Servicios Financieros (Servicios)Tipo de contratación: Tiempo completo - PermanenteNúmero de oferta:...

  • Investigador de Fraude Banca Electrónica

    hace 2 días

    Mexico City Monex Grupo Financiero, SA. de C.V A tiempo completo

    Investigador de Fraude Banca ElectrónicaEmpresa: Grupo Financiero Monex/ Monex Casa de BolsaSueldo: $28,000 MXN - $30,000 MXN MensualCategoría: Contabilidad - FinanzasSubcategoría: AuditoríaLocalidad: México-Ciudad de MéxicoSector: ServiciosGiro: Servicios Financieros (Servicios)Tipo de contratación: Tiempo completo - PermanenteNúmero de oferta:...

  • Banamex Investigador Corporativo de Fraude y Etica

    hace 17 horas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The CSIS Sr Investigator is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work‑flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...