Director Ejecutivo Prevención Lavado De Dinero
hace 3 semanas
Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)Responsabilidades principales:- Diseñar e implementar estrategias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Supervisar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PLD/FT.- Coordinar auditorías, revisiones regulatorias y reportes ante autoridades competentes.- Fortalecer la cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.- Liderar equipos especializados en monitoreo de operaciones y gestión de riesgos.Requisitos:- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín (posgrado deseable).- Experiencia mínima de 10 años en cumplimiento normativo y PLD dentro del sector bancario.- Conocimiento sólido de regulaciones financieras, UIF, CNBV y estándares internacionales (FATF/GAFI).- Inglés avanzado y habilidades de comunicación estratégica.- Liderazgo comprobado en equipos multidisciplinarios.Experiencia valorada:- Implementación exitosa de programas de PLD en instituciones financieras.- Relación directa con autoridades regulatorias y organismos internacionales.- Gestión de proyectos de transformación cultural en cumplimiento y prevención de riesgos.
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Director Ejecutivo De Cumplimiento
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México findojobs A tiempo completoDirector Ejecutivo de Compliance.Responsabilidades principales:- Diseñar e implementar políticas de cumplimiento alineadas con regulaciones nacionales e internacionales.- Supervisar programas de integridad, prevención de riesgos y gobierno corporativo.- Coordinar auditorías internas y externas, asegurando la transparencia en procesos.- Promover una...
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Gerente De Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México Bebeefinanciero A tiempo completoEl Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero es responsable de diseñar e implementar estrategias para prevenir la evasión fiscal y combatir el financiamiento del terrorismo.Cualidades Necesarias:Diseño y desarrollo de planes preventivos que cumplan con las regulaciones financieras.Liderazgo efectivo en equipos multidisciplinarios para...
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Líder De Cumplimiento
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México Bebeecompliance A tiempo completoDirección de CumplimientoEs fundamental para cualquier organización cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales.Como responsable de Cumplimiento, serás clave en diseñar y implementar políticas y programas que garanticen la conformidad.- Diseñar e implementar políticas de cumplimiento alineadas con regulaciones nacionales e...
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Senior Manager
hace 2 semanas
Tenochtitlán (municipio), México BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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Senior Manager – AML Intelligence
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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Senior Manager – AML Intelligence
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOMObjetivo del puesto:Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas.Responsabilidades principales:Supervisar el cumplimiento...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOMObjetivo del puesto:Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas.Responsabilidades principales:Supervisar el cumplimiento...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOMObjetivo del puesto:Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas.Responsabilidades principales:Supervisar el cumplimiento...
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Financial Director
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México LHH Talent Solutions (London Head Hunters) A tiempo completoBuscamos a nuestro próximo Director(a) de FP&AEn esta posición estamos buscando a alguien que disfrute conectar los números con la estrategia, que tenga la capacidad de ver más allá de los reportes y pueda transformar información en decisiones que impulsen al negocio.Queremos a un líder con visión, con criterio y con la sensibilidad para trabajar de...
