Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía
hace 4 días
¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como el principal enlace con bancos corresponsales internacionales y asegurando la alineación con la normativa más estricta (OFAC, ONU, UE). Si tienes un profundo dominio normativo y experiencia liderando equipos en entornos de cumplimiento de alto nivel, esta es tu oportunidad para impactar directamente la seguridad y continuidad de las operaciones internacionales del Grupo.Principales ResponsabilidadesDiseñar, implementar y mantener el Programa de Sanciones Internacionales, asegurando su alineación con la normativa mexicana (SHCP, CNBV, Banxico) y las mejores prácticas globales (OFAC, Wolfsberg).Desarrollar el modelo de identificación y clasificación de vulnerabilidades de riesgo de sanciones en productos, clientes y canales, y definir los marcos de control necesarios.Realizar la evaluación periódica del riesgo de sanciones y supervisar/recomendar mejoras a los procesos de filtrado (screening) de clientes, contrapartes, transacciones y proveedores.Gestionar incidentes de sanciones, asegurando su investigación, remediación y reporte oportuno a la Alta Dirección.Desarrollar y monitorear indicadores clave de desempeño y riesgo (KPI/KRI) del programa de sanciones.Atender y coordinar la respuesta a requerimientos de Due Diligence (D.D.) y RFIs (Request for Information) de bancos corresponsales internacionales, promoviendo relaciones sólidas y transparentes.Coordinar revisiones y auditorías internas y externas en materia de sanciones y corresponsalías.Capacitar y sensibilizar a las distintas líneas de defensa sobre el riesgo de sanciones y la gestión de relaciones internacionales.Retos del PuestoEl principal reto es desarrollar e implementar completamente el programa de sanciones para BBVA México en concordancia con el programa de sanciones Global, lo que implica una interacción proactiva con las diferentes unidades de negocio. Además, deberá enfocarse en el desarrollo de metodologías para la clasificación del riesgo de clientes y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección temprana de alertamientos derivados del programa de sanciones.RequisitosConocimientos Obligatorios:Dominio de la regulación de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).Experiencia indispensable implementando programas de sanciones internacionales.Conocimiento amplio de marcos regulatorios de cumplimiento y sanciones (ONU, UE, Reino Unido, México: SHCP, CNBV, Banxico).Experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios, gestión de plataformas tecnológicas de screening y desarrollo de programas de AML/Sanciones.Conocimientos Deseables:Conocimiento en regulación de sanciones de la Unión Europea.Escolaridad:Licenciatura (Indispensable).Experiencia:Mínimo 7 años de experiencia general en cumplimiento regulatorio.Al menos 5 años de experiencia específica en sanciones internacionales o cumplimiento global.Inglés, Avanzado (Indispensable).¿Cómo postularte?Si te interesa formar parte de este equipo, esta oportunidad es para ti Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
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Mexico City BBVA en México A tiempo completo¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando...
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Líder de Exportaciones Internacionales
hace 2 días
Mexico City KLB A tiempo completoUna empresa de logística internacional busca un profesional con al menos 3 años de experiencia en comercio exterior y ventas, idealmente en manufactura. El candidato será responsable de gestionar las exportaciones, servir como enlace con clientes y supervisar la logística internacional. Se valorará un buen dominio del inglés y habilidades en...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 7 días
Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoObjetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 5 días
Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 5 días
Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 1 semana
Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoObjetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...
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Líder de Compras Internacionales – Sector Médico
hace 4 días
Mexico City ASOSA PERSONAL A tiempo completoUna firma de recursos humanos busca un Gerente de Compras y Comercio Exterior para un equipo médico o farmacéutico en Ciudad de México. Se requiere experiencia de 3 a 5 años en importaciones de dispositivos médicos. El candidato ideal debe tener habilidades en gestión con agentes aduanales, logísticas internacionales, y un dominio avanzado del...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 7 días
Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoObjetivo del puesto:Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...
