Analista de Operaciones KYC

Una institución financiera internacional busca un Analista de Operaciones KYC 2 para manejar el programa KYC interno. El candidato ideal debe tener de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias y habilidades en comunicación y trabajo en equipo. Las responsabilidades incluyen realizar revisiones de perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento...

Una institución financiera está buscando un Analista de Operaciones KYC para llevar a cabo revisiones de perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento regulatorio y gestionar el proceso KYC. Se requiere contar con un título universitario y de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias. La posición es de tiempo completo y se ofrece un ambiente...

Una importante institución financiera busca un Analista de Operaciones KYC 2 para monitorear actividades de Anti-Lavado de Dinero (AML) y gestionar un programa dedicado de KYC. El candidato ideal tendrá experiencia en operaciones bancarias, preferentemente en apertura de cuentas de clientes. Se requiere una licenciatura y habilidades como comunicación...

Una institución financiera en Ciudad de México busca un analista de operaciones KYC 2. Este rol intermedio está encargado de actividades de monitoreo de AML y cumplimiento regulatorio. Las responsabilidades incluyen realizar revisiones de perfil de clientes, asegurando el cumplimiento de regulaciones locales, y actualizar formularios KYC. Se requiere una...

Una institución financiera internacional busca un Analista de Operaciones KYC 2 para desarrollar y gestionar un programa interno KYC. El candidato ideal tendrá de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias, con habilidades en manejo de Excel y un enfoque proactivo en el servicio al cliente. Las responsabilidades incluyen la revisión de perfiles y...

Una importante institución financiera en Ciudad de México busca un Analista de Operaciones KYC 2. Este rol incluye revisar perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento de regulaciones y políticas, así como manejar un programa interno dedicado de KYC. Se requiere entre 0 y 2 años de experiencia en operaciones, preferiblemente en la apertura de cuentas,...

A global financial services firm is seeking a KYC Operations Analyst 2 to manage Anti-Money Laundering compliance tasks. This role involves conducting client profile reviews, ensuring adherence to regulatory standards, and maintaining KYC records. The ideal candidate should have 0-2 years of experience in banking operations and hold a Bachelor’s degree....

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....