Especialista KYC

hace 3 semanas

Mexico City BANKAOOL A tiempo completo

En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC Funciones del Puesto Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación a efectos del alta del servicio o producto del interesado(a). Asegurar que la información del alta del cliente tanto los registros físicos o digitales se resguarde en el sistema asignado para ello, con el fin de evidenciar el alta del cliente para fines auditables. Identificar y escalar patrones o hallazgos relevantes (red flags) que ayuden a mitigar el riesgo para la institución. Ejecutar las remediaciones o actualizaciones de expedientes conforme a la meta diaria de los clientes existentes tanto para personas físicas como para morales. Garantizar un servicio de calidad a los usuarios (área comercial) de primeras entradas primeras salidas conforme se entregue la información del prospecto de cliente o a la directriz que la dirección determine. Dar cumplimiento a las directivas o cambios regulatorios, según apliquen durante la etapa de análisis a petición de PLD o Alta Dirección o alguna otra área relacionada con la Operación del alta de clientes, previo consentimiento de la Subdirección o Dirección de Operaciones. Salvaguardar la entera confidencialidad y la seguridad de los datos de los clientes. Requerimientos Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 2 años de experiencia Palabras clave: specialist, especialista #J-18808-Ljbffr

  • Especialista en Operaciones KYC – AML

    hace 1 semana

    Mexico City PowerToFly A tiempo completo

    Una institución financiera busca un KYC Operations Analyst 2 para gestionar el monitoreo Anti-Money Laundering (AML) y la supervisión regulatoria. Las responsabilidades incluyen revisar perfiles de clientes, asegurar la conformidad con las leyes locales, y actualizar registros KYC. Se requiere una licenciatura y 0-2 años de experiencia, preferentemente en...

  • Especialista contraloría normativa

    hace 2 días

    Mexico City CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores. Por expansión solicita Especialista de cumplimiento normativo. Requisitos Educación: licenciatura en áreas administrativo-financierasExperiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista contraloría normativa

    hace 24 horas

    Mexico City CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores. Por expansión solicita Especialista de cumplimiento normativo. Requisitos Educación: licenciatura en áreas administrativo-financierasExperiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista de Crédito Financiera

    hace 4 días

    Mexico City Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo:Requisitos:-Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras-Experiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 1 semana

    Mexico City Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo. Requisitos Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras Experiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 1 semana

    Mexico City Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo. Requisitos Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras Experiencia: 2 años en mapeo de...

  • Especialista Contraloría normativa

    hace 2 días

    Mexico City Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo: Requisitos: -Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras -Experiencia: 2 años en mapeo...