Sofom
hace 3 semanas
Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa.Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:"Oficial de Cumplimiento**Requisitos**:Experiência mínima de 2 años en PLD/FTTolerancia al trabajo bajo presiónCERTIFICADO por la CNBV en PLD/FT**Actividades**:I.Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.II.Implementarla a la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.III.Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.IV.Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del cliente, documentar la investigación y realizar su presentación al Comité de Comunicación y Control, para su dictamen.VI.Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a los asuntos sobre la aplicación de disposiciones legales.VII.Realizar la revisión integración del expediente del cliente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.VIII.Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.IX.Mantenerse actualizado con cursos, talleres, diplomados y demás materiales de actualización y capacitación aplicable en la materia.ENVIAR CV CON FOTOGRAFIA.PARA LABORAR EN SAN PEDRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 7:00Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $6,****** - $18,****** al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial
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Auxiliar Financiero Sofom
hace 1 semana
San Pedro Garza García, México Green Line Capital A tiempo completo**En Green Line Capital, empresa dedicada a la venta, instalación y mantenimiento de Paneles solares, estamos en búsqueda de Auxiliar Financiero SOFOM**Ubicación: San Pedro Garza García, Nuevo León.**Requisitos del puesto**- Educación: Universitario con título en Finanzas o carrera afín.- Experiência: Experiência previa en el área mínima de 3...
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Auxiliar Sofom
hace 3 semanas
San Pedro Garza García, México GENERACION ESTRATEGICA A tiempo completoEmpresa SOFNEX, SOFOM.Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:**Actividades**:I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como...
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Auditor de Normatividad Sofom
hace 2 semanas
San Pablo, México AB SOLUTIONS RYS A tiempo completo**IMPORTANTE CONSULTORÍA FISCAL - CONTABLE SOLICITA**:**AUDITOR DE NORMATIVIDAD SOFOM****Ubicación**: Querétaro, Qro.**Objetivo del puesto**:Diseñar y ejecutar el modelo de control de riesgos, asegurando el apego estricto a la normativa financiera aplicable (PLD/FT, CONDUSEF), e implementar el marco de control interno para garantizar la integridad de la...
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Analista Financiero Sofom
hace 5 días
San Pedro Garza García, N. L., México GENERACION ESTRATEGICA A tiempo completoDescripción del empleo - Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: **Actividades**: I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y...
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Director de Sofom
hace 5 días
San Bernardino Tlaxcalancingo, México Tadministro A tiempo completo**Puesto**: Dirección de SOFOM - **Funciones**: Garantizar la productividad y desempeño general de la compañía. Coordinar todas las actividades de la financiera a través de la supervisión del desempeño de los empleados. Seguimiento y gestión de temas administrativos. Control de presupuestos y prospección de créditos otorgados. Impulsar y desarrollo...
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Auxiliar Administrativo
hace 3 días
San Pedro Garza García, N. L., México GENERACION ESTRATEGICA A tiempo completoSOFNEX SOFOM Vacante para auxiliar oficial de cumplimiento. Perfil deseado. - Facilidad de palabra. - Ordenada - Puntual - Proactiva. - Servicial. - Buena actitud. - Manejo de Excell Intermedio - avanzado - Conocimientos computación y de oficina. - LLenado de documentación. - Seguimiento de Tramites. - Generar reportes. - Se realiza capacitación para el...
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Ejecutivo Comercial
hace 4 semanas
San Jerónimo Aculco, México Enlace A tiempo completoPuesto**:Ejecutivo Comercial para trabajar en Institución Financiera (SOFOM)**ubicada en San Jerónimo Aculco, Alcaldía Magdalena Contreras, CDMX- **Estudios: Licenciatura en áreas económico-administrativas.**:- **Estado civil**: Indistinto.- **Sexo**: Indistinto.- **Edad**: 25 años en adelante.**Experiência laboral**:- Experiência mínima de 2 a 3...
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Asistente de Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
San Pedro Garza García, México SERVICIOS ESTRATEGICOS LEGALES CORPORATIVOS A tiempo completoSofom SOFNEX Solicita auxiliar o asistente.Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:**Requisitos**:Experiência mínima de 1 año en créditosTolerancia...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
San Jerónimo Aculco, México Enlace A tiempo completoPuesto**:Abogado Oficial de Cumplimiento para trabajar en Institución Financiera (SOFOM)**ubicada en San Jerónimo Aculco, Alcaldía Magdalena Contreras, CDMX- **Estudios**:Licenciatura en Derecho (Titulado).**:- **Es requisito que este certificado como oficial de cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV**:- **Estado civil**: Indistinto.- **Sexo**:...
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Ejecutivo Pyme
hace 1 semana
San Pedro Garza García, México AFFLUX A tiempo completo**Acerca del empleo**En AFFLUX potenciamos el crecimiento de las empresas a través de soluciones financieras. Impulsamos el desarrollo económico, con tecnología, innovación y el mejor talento, poniendo al cliente en el centro y generando valor sostenible para las comunidades a las que servimos.- **Objetivo**_Ejecutivo PYME son los encargados de crear y...
