Analista de monitoreo PLD

hace 2 semanas

Mexico City Banco Ve por Más A tiempo completo

GRUPO FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros; tenemos como principal propósito: Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades, sustentados en una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable. ANALISTA DE MONITOREO PLD Requisitos Licenciatura pasante o concluida en carreras económico-administrativas o Derecho. Manejo de paquetería Office (Word, Excel) a nivel intermedio. Inglés- intermedio. Experiencia mínima de 1 año en análisis transaccional en sector financiero. Experiencia mínima de 1 año en procesos de Conoce a tu Cliente en el sector financiero. Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento PLD. Responsabilidades Analizar la operativa de los clientes para determinar verificar que sea consistente con la actividad económica declarada. Realizar búsquedas en internet y en listas de alto riesgo del cliente, de sus ordenantes, de beneficiarios y otros relacionados de las transferencias. Identificar y analizar los domicilios del cliente, cotitular y/o de los accionistas, otros relacionados (en caso de las personas morales). Revisar y validar el expediente de clientes, tanto personas físicas como morales. Detectar posibles patrones u operaciones inusuales, y en su caso, escalar el caso al siguiente nivel. Zona de trabajo: Tecnoparque, CDMX. Beneficios Atractivo sueldo base. Prestaciones superiores a la ley (30 días de aguinaldo, 50 % de Prima vacacional, vales de despensa, seguro de vida y gastos médicos mayores). Gran oportunidad de desarrollo dentro de la institución. Si cubres el perfil y estás interesado/a en unirte a nuestra familia, postúlate por este medio. Con mucho gusto nos pondremos en contacto contigo. #J-18808-Ljbffr

  • Analista de Monitoreo PLD: Crece en Finanzas

    hace 4 días

    Mexico City Banco Ve por Más A tiempo completo

    Una institución financiera líder en México busca un Analista de Monitoreo PLD para analizar transacciones de clientes y asegurar cumplimiento normativo. Se requieren habilidades intermedias en Office y un año de experiencia en análisis financiero. Ofrecemos un atractivo sueldo base y prestaciones superiores a la ley, además de grandes oportunidades de...

  • Analista Sr de PLD

    hace 4 días

    Mexico City Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0 A tiempo completo

    Acerca de GBM Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

  • Analista Sr de PLD

    hace 4 días

    Mexico City Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0 A tiempo completo

    Acerca de GBM Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

  • Product Owner

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:Principales responsabilidades:Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...

  • Product Owner

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:Principales responsabilidades:Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...

  • Product Owner

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:Principales responsabilidades:Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...

  • Product Owner

    hace 1 semana

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude . Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Principales responsabilidades: Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que...

  • Product Owner

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude . Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Principales responsabilidades: Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que...

  • Product Owner

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA Group A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Principales responsabilidades: Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...

  • Product Owner

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA Group A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Principales responsabilidades: Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...