Encargado De Compliance Financiero

hace 4 semanas

Mérida, México Vive Peninsular Servicios A tiempo completo

NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTOÚNETE A NUESTRO EQUIPO ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIEROFUNCIONES:- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.- Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.- Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes- Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.- Validación de PEP's y homónimos en listas.- Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.- Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.- Actualización del manual de políticas y procedimientos.- Monitoreo y análisis de operaciones.- Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.- Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.- Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.HABILIDADES- Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.- Liderazgo.- Responsabilidad.- Organización.- Capacidad de trabajar en equipo.- Proactividad.- Asertividad.Estudios Jurídico / LegalOFRECEMOSSueldo base mensualPrestaciones de leyNo ubicamos en Col.Montecristo

  • Encargado Administrativo

    hace 4 semanas

    Mérida, México Fullgas A tiempo completo

    Solicitamos Encargado De area contable y financiera**Requisitos**:- Licenciatura administración o afín- Experiência de 2 o 3 años minino en puesto similar- Manejo de personal- Organizado, Responsable- Licencia de manejo automovilistaFunciones:- Dirigir y supervisar al personal a cargo- Orientación a personal- Resolución de problemas- Organización de...

  • Coordinador Jurídico Corporativo y Compliance

    hace 3 semanas

    Mérida, México CTO9305157C9 A tiempo completo

    **Total Gusto**solicita:**Coordinador Jurídico Corporativo y Compliance****Objetivo**: Asegurar el correcto seguimiento, control y administración de los asuntos jurídicos y de cumplimiento corporativo del grupo de empresas, coordinando con abogados externos y manteniendo actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo, la...

  • Encargado De Sucursal

    hace 4 semanas

    Mérida, México Cerámica Y Materiales Continental Sapi De C.V A tiempo completo

    CERAMATEMPRESA LÍDER EN EL SUR DE LA REPÚBLICA MEXICANA POR EXPANSIÓN SOLICITA:ENCARGADO DE SUCURSAL - SUC.PROGRESOOBJETIVO:Garantizar el correcto funcionamiento de la sucursal, cumpliendo con los objetivos de ventas, calidad en el servicio, control administrativo y manejo eficiente del personal, con el fin de lograr la satisfacción del cliente y los...

  • Encargado(A) Contable

    hace 4 semanas

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Encargado(a) Contable**Estudios**:Licenciatura en Contaduría Pública o Afín (Título y Cédula Indispensable).**Experiência**:Mínima de 1 año en contabilidad básica y estados financieros.**Conocimientos**:Elaboración y registro de pólizas, auditoría, generación de estados financieros, elaboración de presupuesto,...

  • Encargado de Auditoria

    hace 7 días

    Mérida, México Entre Humanos A tiempo completo

    Empresa importante del giro inmobiliario se encuentra en búsqueda de: Encargado de Auditoría **Requisitos**: - Formación académica: Lic. en Contaduría Pública (titulado), preferentemente con Maestría en Finanzas o Control Interno. - Experiência: Mínimo 5 años en posición similar, en empresas de desarrollo inmobiliario o constructoras. -...

  • Analista de Consolidación Financiera

    hace 7 días

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a): Analista de Consolidación Financiera **Estudios**: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o Afín Concluida (Título y Cédula Indispensable). **Experiência**: Mínima de 2 años como Encargado Contable. **Conocimientos**: Conocimiento de la norma IFR´S (Normas Internacionales de Información Financiera), Conocimiento del...

  • Encargado(a) Contable

    hace 3 semanas

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Encargado(a) Contable**Estudios**:Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas o afín (Título y Cédula Indispensable).**Experiência**:Mínima de 1 año en contabilidad básica y estados financieros.**Conocimientos**:Elaboración y registro de pólizas, activos fijos, auditoría, generación de estados...

  • Gerencia De Análisis Financiero

    hace 3 semanas

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Gerencia de Análisis Financiero**Estudios**:Licenciatura / Ingeniería Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía o afín (Título y Cédula Indispensable).Maestría con especialización en Finanzas (Deseable).**Experiência**:Mínima de 4 años como contralor en empresas trasnacionales, relaciones con inversionistas,...

  • Gerencia de Análisis Financiero

    hace 4 semanas

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Gerencia de Análisis Financiero**Estudios**:Licenciatura / Ingeniería Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía o afín (Título y Cédula Indispensable). Maestría con especialización en Finanzas (Deseable).**Experiência**:Mínima de 4 años como contralor en empresas trasnacionales, relaciones con inversionistas,...

  • Encargado(a) Contable

    hace 7 días

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Yucatán req25262 - ** División Industrial** Estamos en búsqueda de un(a): Encargado(a) Contable Estudios: Licenciatura en Contaduría Pública o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiência: Mínima de 1 año en contabilidad básica y estados financieros. Conocimientos: Elaboración y registro de pólizas, auditoría, generación de estados...