Prevención De Pérdidas

hace 3 semanas

Tlaquepaque, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**:**Anti-Money Laundering (AML) Analyst****Location**: On-site - Guadalajara, Jalisco**Schedule**: Monday to Friday, 8:00 AM - 5:00 PM**Seniority Level**: Entry-Level / B1**Salary**: $30,000 MXN gross monthly**Key Responsibilities**:- Collect and review AML/KYC documentation- Initiate risk assessment and conduct ongoing due diligence- Review, escalate, and close alerts triggered by transaction monitoring systems- Analyze suspicious activity and draft narrative summaries of findings- Interpret, update, and organize relevant data for AML investigations**Required Qualifications**:- Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics, or a related quantitative field- 1-3 years of general work experience- Experience in the Financial Services and AML (Banking) industry**Key Competencies**:- Strong written communication skills in English (oral skills are a plus)- Demonstrated attention to detail- Experience in transaction monitoring processes- Familiarity with KYC (Know Your Customer) procedures- Ability to gather, analyze, and manage data efficiently**Preferred Certifications & Knowledge**:- AML/KYC certification- Knowledge of AML regulations and fraud transaction reviews- Familiarity with KYC controls and best practices**Languages**:- Spanish - Fluent- English - Reading and writing skills **required**; oral communication skills **preferred**- English level: A2-B1**If you are passionate about financial compliance and ready to contribute to the fight against money laundering, we'd love to hear from you****Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Bancaria

  • Auxiliar de Prevencion de Perdidas

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México iVoy Mensajería Express A tiempo completo

    ¡Te estamos buscando!**Auxiliar de prevención de pérdidas**Descripción del puesto:Como Auxiliar de Prevención de Pérdidas, serás responsable de mantener la seguridad y minimizar las pérdidas en nuestras instalaciones. Trabajarás en estrecha colaboración con el equipo de logística y seguridad para garantizar la integridad de los paquetes y la...

  • Prevencion de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tlaquepaque, México liverpool S.A. DE C. V A tiempo completo

    Escolaridad mínima preparatoria- Disponibilidad de rolar turnos (matutino y vespertino- Empleos previos en el área de prevención de pérdidas- Conocimiento en procesos de auditoria de mercancíaRegistro de mercancias validar entradas y salidas de mercanciaParticipacion en actividades de monitoreoTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $7,700.00 -...

  • Auxiliar de Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tlaquepaque, México Abarrotera del Duero SA DE CV A tiempo completo

    **Descripción del empleo**Abarrotera del Duero solicitaAuxiliar de Prevención de perdidas**Requisitos**:Un año de experiência en puestos de seguridadOrientación al servicio, toma de decisiones, organización, facilidad de palabra, tolerancia a la frustración, detección de situaciones.Beneficios:Prestaciones de leyActividadesCumplir y hacer cumplir las...

  • Agente de Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Tlaquepaque, México SURTIDORA DEPARTAMENTAL. A tiempo completo

    Se busca Auxiliar de Prevención para SURTIDORA DEPARTAMENTAL. **Solicitamos**: - Experiência mínimo 6 meses en auxiliar de prevención de perdidas. - Disponibilidad para rolar horarios - Buena presentación **Ofrecemos**: - Sueldo base $9,000 mensuales - Vales de despensa $900 mensuales - Prestaciones de ley - 2 días de descanso a la semana - Caja de...

  • Auxiliar de Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tlaquepaque, México SURTIDORA DEPARTAMENTAL. A tiempo completo

    Se busca Auxiliar de Prevención para SURTIDORA DEPARTAMENTAL. **Solicitamos**: - Experiência mínimo 6 meses en auxiliar de prevención de perdidas. - Disponibilidad para rolar horarios - Buena presentación **Ofrecemos**: - Sueldo base $9,000 mensuales - Vales de despensa $900 mensuales - 2 días de descanso a la semana - Trabajo de 45 horas a la...

  • Auxiliar de Prevención de Perdidas

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México SURTIDORA DEPARTAMENTAL. A tiempo completo

    Se busca Auxiliar de Prevención para SURTIDORA DEPARTAMENTAL.**Solicitamos**:- Experiência mínimo 6 meses en auxiliar de prevención de perdidas.- Disponibilidad para rolar horarios- Buena presentación**Ofrecemos**:- Sueldo base $9,000 mensuales- Vales de despensa $900 mensuales- 2 días de descanso a la semana- Trabajo de 45 horas a la semana-...

  • Auxiliar de Prevención de Pérdidas

    hace 1 semana

    Tlaquepaque, México Abarrotera del Duero SA DE CV A tiempo completo

    Abarrotera del Duero solicita Auxiliar de Prevención de perdidas **Requisitos**: Un año de experiência en puestos de seguridad Orientación al servicio, toma de decisiones, organización, facilidad de palabra, tolerancia a la frustración, detección de situaciones. Beneficios: Prestaciones de ley Actividades Cumplir y hacer cumplir las consignas...

  • Prevención De Perdidas

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México Centro De Distribucion Liverpool A tiempo completo

    **Requisitos**:- Escolaridad mínima preparatoria- Empleos previos en el área de prevención de pérdidas- Conocimiento en procesos de auditoria de mercancía**Ofrecemos**:- $8, 000 mensuales menos impuestos, el pago es semanal.- Transporte de personal**AL INICIAR**- Prestaciones de ley (aguinaldo, vacaciones y seguro social)- Vales de despensa $****...

  • Prevención de Perdidas

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México Centro de distribucion liverpool A tiempo completo

    **Requisitos**:- Escolaridad mínima preparatoria- Empleos previos en el área de prevención de pérdidas- Conocimiento en procesos de auditoria de mercancía**Ofrecemos**:- $8, 000 mensuales menos impuestos, el pago es semanal.- Transporte de personal**AL INICIAR**- Prestaciones de ley (aguinaldo, vacaciones y seguro social)- Vales de despensa $1260...

  • Auxiliar de Prevencion de Perdidas

    hace 1 semana

    Tlaquepaque, México iVoy Mensajería Express A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**: Experiência previa en seguridad 1 año Estudios mínimos Secundaria. Buena condición física. Disponibilidad para trabajar tiempo completo ( 24 x 24) Sexo indistinto Edad 18 a 60 Estatura mínima 1.50 - **Responsabilidades del puesto**: Vigilar y proteger las instalaciones. Realizar rondines de seguridad. Control de...