Analista Monitoreo Transaccional

hace 2 semanas

Xico, México Intercam Banco A tiempo completo

**En Kapital, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.****NOS ENCONTRAMOS EN BÚSQUEDA DE: ANALISTA DE MONITOREO TRANSACCIONAL.****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o afines.- Experiência de 1 a 3 años en monitoreo de operaciones financieras o cumplimiento (deseable).- Conocimiento básico de escenarios de monitoreo y tipologías de riesgo.- Capacidad para analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo y elaborar dictámenes documentados.- Organización y disciplina en el registro y seguimiento de alertas atendidas.**ACTIVIDADES**:- Analizar las alertas generadas por los escenarios de monitoreo del sistema XM3 en un tiempo menor a los 30 días desde la generación de la alerta.- Integrar expedientes de soporte para cada alerta, con evidencia documental completa y trazable.- Identificar patrones de transacciones que sugieran tipologías de riesgo, documentando hallazgos relevantes.- Documentar evidencia de los casos alertados y escalar aquellos que requieran validación adicional al área responsable.- Mantener actualizadas las bases de datos de alertas atendidas, asegurando trazabilidad para auditorías y autoridades.- Realizar la solicitud de información necesaria a las áreas correspondientes o a los clientes, con el fin de completar el análisis de la alerta.**OFRECEMOS**:- Sueldo Competitivo.- Prestaciones de Ley.- Aguinaldo de 30 días.- Seguro de Vida.- Prima vacacional superior a la de ley.- Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.- Seguro de Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).- Caja de ahorro.Zona de Trabajo: Cerca del Metrobus Doctor Gálvez.Esquema de trabajo 100% Presencial.Interesados, favor de postularse por este medio.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $18,****** - $22,****** al mesEscolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- Monitoreo: 1 año (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista De Fraudes Transaccionales Y Monitoreo

    hace 2 semanas

    Xico, México Indra S.A De C.V A tiempo completo

    Una empresa global de tecnología está buscando un Especialista en Monitoreo Transaccional de Fraudes para analizar y gestionar transacciones alertadas.Este puesto implica la revisión de alertas de posibles fraudes y la generación de reportes regulatorios.Ofrecen contratación al 100% nómina con prestaciones de ley y jornada laboral de lunes a viernes de...

  • Analista de Fraudes Transaccionales y Monitoreo

    hace 3 semanas

    Xico, México Indra S.A De C.V A tiempo completo

    Una empresa global de tecnología está buscando un Especialista en Monitoreo Transaccional de Fraudes para analizar y gestionar transacciones alertadas. Este puesto implica la revisión de alertas de posibles fraudes y la generación de reportes regulatorios. Ofrecen contratación al 100% nómina con prestaciones de ley y jornada laboral de lunes a viernes...

  • Analista de Fraudes Transaccionales y Monitoreo

    hace 3 semanas

    Xico, México Indra S.A De C.V A tiempo completo

    Una empresa global de tecnología está buscando un Especialista en Monitoreo Transaccional de Fraudes para analizar y gestionar transacciones alertadas. Este puesto implica la revisión de alertas de posibles fraudes y la generación de reportes regulatorios. Ofrecen contratación al 100% nómina con prestaciones de ley y jornada laboral de lunes a viernes...

  • Analista De Monitoreo Y Procesamiento Jr

    hace 2 semanas

    Xico, México Trejo & Asociados A tiempo completo

    **Empresa Financiera solicita**:**ANALISTA DE MONITOREO Y PROCESAMIENTO JR.****OBJETIVO****Ejecutar y reforzar el monitoreo del flujo transaccional en un esquema 24x7 dando atención principal a los canales, nacionales e internacionales y vigilando los níveles de aceptación de nuestros productos.****PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**- Ejecutar monitoreo y...

  • Especialista En Monitoreo Transaccional Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Indra S.A De C.V A tiempo completo

    Indra somos una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico global para los negocios clave de sus clientes en todo el mundo.RequisitosEspecialista en Monitoreo Transaccional FraudesLicenciatura Económico Administrativa - Finanzas, Contabilidad, LAE, EconomíaExperienciaAnalizar y gestionar las transacciones...

  • Especialista En Monitoreo Transaccional Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Indra S.A De C.V A tiempo completo

    Indra somos una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico global para los negocios clave de sus clientes en todo el mundo. Requisitos Especialista en Monitoreo Transaccional Fraudes Licenciatura Económico Administrativa - Finanzas, Contabilidad, LAE, Economía Experiencia Analizar y gestionar las...

  • Especialista En Monitoreo Transaccional Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Indra S.A De C.V A tiempo completo

    Indra somos una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico global para los negocios clave de sus clientes en todo el mundo. Requisitos Especialista en Monitoreo Transaccional Fraudes Licenciatura Económico Administrativa - Finanzas, Contabilidad, LAE, Economía Experiencia Analizar y gestionar las...

  • Especialista En Monitoreo Transaccional Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Indra S.A De C.V A tiempo completo

    Indra somos una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico global para los negocios clave de sus clientes en todo el mundo. Requisitos Especialista en Monitoreo Transaccional Fraudes Licenciatura Económico Administrativa - Finanzas, Contabilidad, LAE, Economía Experiencia Analizar y gestionar las...

  • Analista De Monitoreo De Transacciones

    hace 1 semana

    Xico, México Servicios Administrativos Mexis S.A. De C.V. A tiempo completo

    ¿Tienes experiência en monitoreo de transacciones y te apasiona el mundo de los medios de pago? En este rol, como Analista Jr de Monitoreo de Medios de Pago, serás responsable de la carga y procesamiento de archivos batch de Emisor y Adquirente, asegurando su cumplimiento bajo estándares PCI. También liderarás las pruebas de actualizaciones en sistemas...

  • Analista De Monitoreo De Transacciones

    hace 1 semana

    Xico, México Servicios Administrativos Mexis S.A. De C.V. A tiempo completo

    ¿Tienes experiência en monitoreo de transacciones y te apasiona el mundo de los medios de pago? En este rol, como Analista Jr de Monitoreo de Medios de Pago, serás responsable de la carga y procesamiento de archivos batch de Emisor y Adquirente, asegurando su cumplimiento bajo estándares PCI. También liderarás las pruebas de actualizaciones en sistemas...