Analista De Fraude Y Riesgo
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Sobre la posición
Estamos buscando un Analista de Fraude y Riesgo para ayudar a proteger la integridad de nuestras operaciones y garantizar una experiencia segura para nuestros clientes.
Esta posición será responsable de identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas, abuso de promociones, uso indebido de cuentas y otros comportamientos que puedan generar riesgos financieros u operativos para la empresa.
Buscamos una persona analítica, curiosa y orientada al detalle, con capacidad para investigar situaciones complejas y tomar decisiones fundamentadas en datos.
Lo que harás
- Monitorear la actividad de los clientes para identificar comportamientos sospechosos o de alto riesgo.
- Investigar posibles casos de fraude, abuso de promociones, cuentas duplicadas y otras actividades irregulares.
- Analizar patrones de comportamiento y actividad transaccional para detectar riesgos potenciales.
- Revisar cuentas de alto riesgo y recomendar acciones cuando sea necesario.
- Apoyar investigaciones relacionadas con fraude en pagos, uso indebido de promociones y actividad sospechosa.
- Colaborar con los equipos de Pagos, Atención al Cliente, AML y otras áreas operativas.
- Mantener registros y documentación de investigaciones y resultados.
- Contribuir al desarrollo y mejora continua de controles y procedimientos de prevención de fraude.
Lo que buscamos
- Experiencia en prevención de fraude, gestión de riesgos, investigaciones, pagos o áreas similares.
- Capacidad analítica y pensamiento crítico.
- Atención al detalle y habilidad para identificar patrones o anomalías.
- Experiencia revisando información transaccional o comportamiento de clientes.
- Capacidad para tomar decisiones equilibradas y objetivas.
- Buenas habilidades de comunicación y elaboración de reportes.
- Dominio profesional de español e inglés.
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Analista de Fraude y Riesgo
Hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Equipo 123GO Jornada completa $279,000 - $502,000 Por obraEquipo 123GO busca un Analista de Fraude y Riesgo para proteger la integridad de operaciones y garantizar una experiencia segura para los clientes. Identificarás y detendrás actividades fraudulentas, abuso de promociones y uso indebido de cuentas, trabajando con equipos de pagos y atención al cliente.Se requiere perfil analítico, orientación al detalle...
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Analista de Bonos: Cazador de Fraude y Riesgo
Hace 7 días
Monterrey, Nuevo Leon, México Equipo 123GO Jornada completaEquipo 123GO busca un Analista de Abuso de Bonos para proteger la rentabilidad de las promociones en sportsbook y casino. Analizará patrones de abuso, gestionará casos de multicuentas y arbitraje, y coordinará con Riesgo, Pagos, CRM y Atención al Cliente.Se requieren habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para trabajar con bases de...
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ANALISTA INVESTIGADOR
Hace 1 día
Monterrey, Nuevo León, México OXXO Jornada completa EUR 360,000 - EUR 480,000 Por obraNombre Posición: Analista Investigador Nombre Posición Jefe Directo: Coordinador Investigador Oxxo Zona Nivel de contribución: Contribuidor Individual Ubicación: Monterrey, N.L. Objetivo del puesto Asegurar la continuidad operativa y un entorno seguro para los colaboradores y el negocio mediante la investigación de incidentes, la detección de...
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ANALISTA INVESTIGADOR
Hace 2 días
Monterrey, Nuevo León, México FEMSA Group Jornada completa EUR 240,000 - EUR 360,000 Por obraEn FEMSA generamos valor económico y social y buscamos ser el mejor empleador y vecino. A través de nuestras Divisiones de Proximidad, Salud y Digital y Unidades de Negocio Coca-Cola FEMSA y FEMSA Negocios Estratégicos, empleamos a más de 354 mil personas en los países donde tenemos presencia. Nombre Posición: Analista Investigador Nombre Posición...
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ANALISTA INVESTIGADOR
Hace 3 días
monterrey, nuevo león, México Oxxo (Mexico) Jornada completaNombre Posición: Analista InvestigadorNombre Posición Jefe Directo: Coordinador Investigador Oxxo ZonaNivel de contribución: Contribuidor IndividualUbicación: Monterrey, N.L.Objetivo del puestoAsegurar la continuidad operativa y un entorno seguro para los colaboradores y el negocio mediante la investigación de incidentes, la detección de riesgos, el...
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Analista De Abuso De Bonos
Hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Equipo 123GO Jornada completa EUR 391,000 - EUR 614,000 Por obraSobre la posición Los bonos son nuestro canal de adquisición más poderoso — y uno de los más vulnerables al abuso. Buscamos un Analista de Abuso de Bonos que quiera proteger la rentabilidad de nuestras promociones y garantizar que nuestros incentivos lleguen a los jugadores correctos. Esta posición será responsable de detectar, investigar y...
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Analista de Bonos: Cazador de Fraude y Riesgo
Hace 7 días
Monterrey, Nuevo León, México Equipo 123GO Jornada completa EUR 391,000 - EUR 614,000 Por obraEquipo 123GO busca un Analista de Abuso de Bonos para proteger la rentabilidad de las promociones en sportsbook y casino. Analizará patrones de abuso, gestionará casos de multicuentas y arbitraje, y coordinará con Riesgo, Pagos, CRM y Atención al Cliente. Se requieren habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para trabajar con bases de...
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ANALISTA INVESTIGADOR
Hace 13 horas
Monterrey, Nuevo Leon, México OXXO Jornada completaNombre Posición: Analista InvestigadorNombre Posición Jefe Directo: Coordinador Investigador Oxxo ZonaNivel de contribución: Contribuidor IndividualUbicación: Monterrey, N.L.Objetivo del puestoAsegurar la continuidad operativa y un entorno seguro para los colaboradores y el negocio mediante la investigación de incidentes, la detección de riesgos, el...
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Analista Investigador
Hace 15 horas
monterrey, nuevo león, México FEMSA Group Jornada completaEn FEMSA generamos valor económico y social y buscamos ser el mejor empleador y vecino. A través de nuestras Divisiones de Proximidad, Salud y Digital y Unidades de Negocio Coca-Cola FEMSA y FEMSA Negocios Estratégicos, empleamos a más de 354 mil personas en los países donde tenemos presencia. Nombre Posición: Analista Investigador Nombre Posición...