Analista de Inteligencia PLD

## Analista de Inteligencia PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Apply: Hybrid: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Posted Today: End Date: October 1, 2026 (2 days left to apply): JR00114751# Fecha límite para apuntarse:2026-09-30# ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# ¿Qué estamos buscando?Funciones generales del AML Intelligence Compliance Associate 1-Monitorear y analizar señales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposición relevante para BBVA. 2-Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografías, comportamientos y patrones susceptibles de análisis. 3-Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas, variables observables y requerimientos de datos, en coordinación con equipos especializados de Analytics y Data. 4-Analizar y depurar información financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hipótesis de riesgo. 5-Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y análisis sobre riesgos emergentes. 6-Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografías, así como nuevas tipologías y posibles vulnerabilidades. 7-Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML. 8-Convertir los aprendizajes derivados de análisis e investigaciones en recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, prevención y control. Retos: La posición de Analista de Inteligencia PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc) requiere un perfil híbrido que combine inteligencia, análisis de riesgo y capacidad para trabajar con datos.
La persona que ocupe la posición participará de principio a fin en el ciclo de inteligencia: desde la identificación de una señal relevante y su transformación en una hipótesis, hasta la definición de la información necesaria para analizarla, la exploración de datos, la identificación de tipologías de riesgo, patrones y la conversión de los resultados en inteligencia útil para la toma de decisiones.
Se busca un perfil con alta capacidad analítica, curiosidad intelectual y facilidad para conectar eventos del entorno con comportamientos observables dentro de una institución financiera. Formación académica y experiencia* Licenciatura en Relaciones Internacionales, Inteligencia Estratégica, Ciencia Política, Gestión de Riesgos, Ingeniería Industrial o afines con enfoque analítico.
* Es deseable una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines.
* De 3 a 5 años de trayectoria sólida y comprobable participando en unidades de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control). Skills técnicos obligatorios* Análisis de riesgos y formulación de hipótesis.
* Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
* OSINT y análisis de fuentes externas.
* Información financiera y transaccional.
* Análisis y depuración de datos.
* Identificación de patrones, tendencias y anomalías.
* Elaboración de reportes, estudios o productos analíticos.
* Interacción con equipos de Data, Analytics, Riesgos o Compliance.
Se valorarán conocimientos de SQL y herramientas como Power BI, Tableau, Python, R o equivalentes. La posición no requiere necesariamente un perfil de Data Science. Se busca una persona capaz de comprender el riesgo, estructurar preguntas analíticas relevantes y utilizar los datos como herramienta para generar respuestas y evidencia. Skills blandos* Pensamiento crítico y curiosidad analítica.
* Capacidad para estructurar problemas complejos.
* Facilidad para conectar información proveniente de distintas fuentes.
* Capacidad para trabajar con información cualitativa y cuantitativa.
* Comunicación efectiva con perfiles técnicos y no técnicos.
* Atención al detalle y rigor metodológico.
* Autonomía y orientación a resultados.
* Capacidad de colaboración en equipos