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Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento PLD/FT
Ubicación: Santa Fe
Objetivo del puesto
Darás la atención jurídica corporativa, contractual y fiduciaria de una SOFOM. También serás el Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), en coordinación con un despacho externo, para que la operación de crédito cumpla con la regulación y las políticas internas.
Principales actividades
- Ejercer como Oficial de Cumplimiento PLD/FT: dar seguimiento a los reportes regulatorios (operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes) y a las obligaciones ante autoridades y Sociedades de Información Crediticia.
- Mantener actualizados el Manual de Cumplimiento y la metodología de evaluación de riesgos, analizar alertas y coordinar la capacitación en PLD/FT.
- Elaborar y dar seguimiento a contratos de crédito, garantías, pagarés, convenios y cesiones de derechos.
- Elaborar dictámenes legales y hacer la debida diligencia de clientes: constitución, estructura accionaria, poderes y facultades.
- Elaborar y administrar fideicomisos (documentación, cartas instrucción y modificaciones) junto con fiduciarios, bancos y notarías.
- Dar seguimiento a libros corporativos y actas de Asamblea, Consejo y Comités.
- Apoyar en auditorías, revisiones y requerimientos regulatorios.
Perfil
- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, con título y cédula profesional.
- Experiencia: 2 a 3 años en derecho corporativo y contractual. Es deseable que la tengas en el sector financiero (SOFOM, banca o entidad regulada) o como Oficial de Cumplimiento.
Conocimientos:
- Certificación vigente en PLD/FT emitida o reconocida por la CNBV (indispensable)
- Contratos de crédito, garantías y títulos de crédito
- Fideicomisos
- Gobierno corporativo: actas, libros y poderes
- Marco regulatorio PLD/FT aplicable a SOFOM
- Deseable: debida diligencia / KYC, reportes a Sociedades de Información Crediticia, portales CNBV/UIF e inglés intermedio
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Abogado
Hace 17 horas
naucalpan de juárez, méxico Gamma Recruitment Jornada completaBuscamos talento jurídico con experiencia en litigio y seguimiento de procedimientos legales, con capacidad analítica, negociación y orientación a resultados. Principales responsabilidades: Seguimiento y gestión de procedimientos judiciales y administrativos. Elaboración y revisión de demandas, contestaciones, recursos y escritos legales. ...
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Abogado en Materia Laboral
Hace 3 días
Naucalpan de Juárez, Estado de México Rh Hunting Jornada completa $15,000 TemporalABOGADO MENTOR EN MATERIA LABORAL Zona a laborar:Ciudad Satélite, Naucalpan de Juarez, Estado de México. Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en Derecho (título y cedula indispensables).Experiencia a partir de 2 años en puestos similares.Conocimiento en derecho, en leyes de materia laboral.Conocimiento del nuevo procedimiento en juicios...
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Abogado Corporativo
Hace 5 días
Tultitlán de Mariano Escobedo, México Volvo Buses Jornada completaTransport is at the core of modern society. Imagine using your expertise to shape sustainable transport and infrastructure solutions for the future. If you seek to make a difference on a global scale, working with next-gen technologies and the sharpest collaborative teams, then we could be a perfect match. Descripción del empleo Solicitamos: Abogado...
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Abogado laboralista
Hace 22 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Herrero y Herrero Abogados Jornada completa $300,000 - $600,000 Por obraDescripción del puesto Como Abogado/a Laboralista en Herrero y Herrero Abogados, te encargarás de gestionar y asesorar sobre temas legales relacionados con el derecho laboral. Tus responsabilidades incluirán la redacción y revisión de contratos laborales, representación en procedimientos legales ante tribunales de trabajo y mediación en conflictos...
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Abogado de litigio
Hace 22 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.V Jornada completa $279,000 - $335,000 Por obraSobre nuestro cliente Despacho boutique especializado en litigio administrativo y fiscal, que actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento y expansión en la Ciudad de México. Descripción Llevar asuntos de litigio administrativo de principio a fin. Elaborar, presentar y dar seguimiento a demandas, promociones y escritos. Gestionar juicios de...
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ABOGADO JR.
Hace 22 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Direccionhumana Jornada completa $162,000 - $195,000 Por obraResponsable del apoyo en derecho corporativo/societario, así como del apoyo a los abogados de la consultoría. Localidad Actividades Levantar el inventario y estatus corporativo de cada sociedad y asociación de las familias atendidas (asambleas, libros, poderes, capital, inscripciones). Elaborar y ejecutar el programa para poner al día a todas las...
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Abogado Jr
Hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México KIO Jornada completa EUR 279,000 - EUR 502,000 Por obraSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Mantener en orden son todos los temas legales, los contratos con clientes y proveedores que tiene Grupo KIO Networks. Apoyar el área legal para el desarollo de nuevos proyectos % de Tiempo Funciones Metricas del Puesto Indicadores de Desempeño 30% Gestonar y documentar los contratos vigentes...
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Abogado laboral
Hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Emplois Jornada completa $183,000 - $219,000 Por obraREQUISITOS Formación en Derecho, título y cédula INDISPENSABLE Experiencia en materia jurídico-laboral. Habilidades de comunicación, negociación y resolución de problemas. Orientación al cliente, pensamiento analítico y capacidad de organización. Disponibilidad para viajar. ACTIVIDADES Brindar asesoría jurídico-laboral a nuestros...
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Abogado/a corporativo
Hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México J&T Express México Jornada completaAbogado/a Corporativo/a para Importante Empresa de Logística Somos una empresa líder en el sector logístico en busca de un abogado/a altamente motivado/a y con visión estratégica, especializado/a en derecho corporativo. Actividades Apoyar en la revisión, elaboración y seguimiento de contratos. Atender consultas legales operativas y apoyar en la...
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Abogado Jr
Hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Dirección Humana y Asociados S.C. Jornada completa $162,000 - $195,000 Por obraDescripción Responsable del apoyo en derecho corporativo/societario, así como del apoyo a los abogados de la consultoría. Responsabilidades Diagnóstico y regularización: Auditar y actualizar la vida corporativa de sociedades (libros, asambleas, poderes, aumentos de capital). Redacción legal clave: Elaborar actas de asamblea, resoluciones unánimes,...
