Analista KYC de Operaciones: Cumplimiento AML
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Citi in Mexico City is seeking an experienced KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the Compliance and Control team. The role aims to develop and manage Citi’s internal KYC program and ensure timely client due diligence.
You will review client profiles, update KYC forms, contact clients for missing information, and monitor records, while assessing risk and escalating issues to protect Citi, clients, and assets.
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Analista KYC
Hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. Jornada completa $420,000 - $660,000 Por obraCitigroup Inc. busca Analista KYC (Operación) para un puesto de nivel intermedio en la unidad de cumplimiento y gobernanza de Citi.Participarás en revisión de perfiles, cumplimiento regulatorio y actualización de expedientes a través de procesos KYC, manteniendo contacto con clientes y asegurando fechas límite. El rol colabora con Compliance y Control...
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Analista KYC | Operaciones de Cumplimiento y Riesgo
Hace 13 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi Jornada completa $420,000 - $600,000 Por obraCiti busca un analista KYC de nivel intermedio para apoyar la monitorización AML y la gobernanza de KYC en la región. El rol implica revisar perfiles de clientes, mantener expedientes y actualizar documentos conforme a políticas y regulaciones locales.El candidato trabajará en coordinación con Compliance y Control para gestionar riesgos, garantizar la...
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Analista AML
Hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citibank (Switzerland) AG Jornada completa $320,000 - $520,000 Por obraBanamex busca Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero para reforzar la monitorización y análisis de operaciones. El/la candidato/a trabajará en políticas AML, evaluaciones de riesgo y capacitación a equipos, reportando a la estructura de Cumplimiento.Se requiere licenciatura, 0-2 años en AML y habilidad para Excel. Propuesto para...
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Analista de Compliance Semi Senior – KYC/AML Remoto
Hace 13 horas
Ciudad de México, Ciudad de México MissionHires Jornada completa $390,600 - $558,000 Por obraEn MissionHires, buscamos un Analista Semi Senior de Compliance que ejecute y fortalezca procesos KYC/AML/CTF/KYT en operaciones con activos digitales. El rol implica asegurar la integridad regulatoria de la firma, con enfoques en trazabilidad y mejora continua de controles.Las responsabilidades incluyen ejecutar KYC/CDD/EDD, monitorear transacciones y...
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AML Senior Expert
Hace 13 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Nubank Jornada completaAbout Nu Nu is the leading digital bank in Latin America, serving 135 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. The company has been leading an industry transformation by leveraging data and proprietary technology to develop innovative products and services. Guided by its mission to fight complexity and empower people, Nu caters to customers’...
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AML Jr. Manager
Hace 2 días
tlalnepantla de baz, estado de méxico Plata Card Jornada completa¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! ¿Qué harás como Supervisor de AML? Supervisar la correcta...
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Ciudad de México, Ciudad de México GBM Jornada completaAcerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...
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Analista de Compliance Regulatorio Financiero
Hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Pluxee Jornada completaObjetivo del puesto Apoyar en la gestión y seguimiento del cumplimiento regulatorio de la Entidad, asegurando la atención oportuna de obligaciones, reportes y requerimientos de las autoridades financieras, así como la adecuada coordinación con las áreas internas para su cumplimiento en tiempo y forma. Principales responsabilidades - Dar seguimiento...
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Analista de Datos KYC/AML — KPI, Controles y Cumplimiento
Hace 2 semanas
Estado de México, Estado de México Banamex Jornada completa $350,000 - $520,000 Por obraEl Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB de Citi es responsable de revisar controles, gestionar, supervisar e generar informes regulatorios AML, coordinando con diversas áreas para desarrollar y administrar métricas del programa KYC interno.Se requiere experiencia en manejo de bases de datos y dominio de Excel/Access, con conocimiento de...
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Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Bursatil Mexicano Jornada completaAcerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...
