Analista Senior de AML/EDD en Clientes de Alto Riesgo
Hace 2 días
Ciudad de México
Scotiabank
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Scotiabank busca un profesional para realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada (EDD) en clientes de alto riesgo en la Ciudad de México. Se requiere al menos 3 años en AML, experiencia en KYC y conocimiento de PLD/FT.
El rol implica emitir recomendaciones de riesgo, gestionar requerimientos y colaborar con Cumplimiento, Jurídico y otras áreas. La posición es a tiempo completo y en sitio, con enfoque en cumplimiento de políticas internas y seguimiento de procesos regulatorios.