Asesor de Prevencion de Fraude

hace 2 semanas

Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

**Nombre de Puesto**:
**Asesor de Prevención de Fraudes**

**Dirección a la que pertenece**:
**Área**:
**Reporta a**:
Operaciones

Plataforma de Crédito

Coordinador de Prevención de Fraude

**Supervisa a: N/A**
- **Objetivo del Puesto**:
Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo a su financiación, así como la obtención de toda la información necesaria para la generación de reportes que ayuden a mantener una operación sana de acuerdo a los procesos y políticas del área.
- **Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace?**
- Analizar y dictaminar al 100% los casos reportados por todas las áreas relacionadas con prevención de fraude y/o con patrones de fraude.
- Realizar los sondeos necesarios de folios turnados por sospecha de fraude.
- Analizar información derivada de los casos de fraude así como dar las recomendaciones necesarias para la prevención.
- Realizar la a administración de bases de datos relacionadas con la función de prevención de Fraudes
- Hacer la clasificación y atención del 100% de los casos dictaminados Fraude
- Reportar o levantar Ticket de anomalías detectadas en el sistema.
- **Escolaridad**:

- Licenciatura terminada en áreas Económico-Administrativas
- **Experiência y Conocimientos**:
**Indispensable**:

- Experiência en el área de análisis de otorgamiento de crédito mínimo 1 año.
- Explotación y análisis de base de datos.
- Manejo de Microsoft Office (PowerPoint, Excel y Word).
- Búsqueda en internet y Redes sociales

**Importante**:

- Experiência en el área de prevención de fraudes o riesgos, deseable.
- **Competencias necesarias para desempeñar el puesto**:

- Iniciar acciones
- Planificación y organización
- Tomar decisiones
- Aprendizaje aplicado
- Enfoque en el cliente
- Contribuir al éxito del equipo
- Crear un ambiente de confianza
- Orientación a la calidad
- **Idioma(s) Requerido(s)**:

- NA
- **Herramientas de Trabajo**
- PC
- Teléfono fijo
- **Sistemas y Programas**
- Crédito Click
- SICLID
- Excel
- OnBase
- Acrobat Reader
- Internet
- Intranet
- Correo electrónico
- Consulta BdC

**Diversity and Inclusion culture**

**Cultura de Diversidad e Inclusión**

Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. #EncetelemCtú

**PRIMARY LOCATION**

**MX-DIF-Miguel Hidalgo**

**JOB TYPE**

**Estándar**

**JOB**

**RISK**

**EXPERIENCE LEVEL**

**Al menos 1 año**

**SCHEDULE**

**Tiempo completo**

**REFERENCE**

**CTLM MX OP 036**

**APPLY**

***
- (REF: CTLM MX OP 036)

  • Gerente Prevencion de Fraudes

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 108092GERENTE PREVENCION DE FRAUDES **Ciudad de México, Reforma 383** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Digital@FEMSA Careers A tiempo completo

    Objetivo del Puesto: Llevar a cabo el monitoreo transaccional de las operaciones en la Fintech, asegurando la pronta respuesta a contingencias o eventos de fraude para minimizar el impacto económico a los clientes y a la institución. Contribuciones: Ejecutor del monitoreo transaccional de las operaciones, con el fin de dar cobertura 24x7 a la...

  • Médico en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos

    hace 4 días

    Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completo

    Médico en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos Importante empresa del rubro Asegurador busca Médico en Prevención de Fraudes Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica identificar y contener...

  • Especialista en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completo

    Especialista en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos Importante empresa del rubro Asegurador busca Especialista en Prevención de Fraudes que sea Médico Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica...

  • Gte Prevencion Fraudes

    hace 5 días

    México Santander A tiempo completo

    Gte Prevencion Fraudes Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Funciones: 1) Organizar los recursos humanos al proceso de diseñar, programar y ejecutar evaluaciones de transacciones anormales en base a procesos de aprendizaje supervisado y no supervisado 2)Coordinar los análisis del comportamiento que se va detectando con el fin de identificar las...

  • Mex Especialista a Prevención de Fraudes Monitoreo

    hace 4 semanas

    México Santander A tiempo completo

    MEX Especialista A Prevención de Fraudes Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Analizar las transacciones alertadas por los sistemas de prevención, mediante los diferentes aplicativos, con el fin de determinar el nível de sospecha, y en su caso bloquear las tarjetas con alto riesgo, Realizar el marcado de las transacciones de fraude en...

  • Technical Lead Prevención de fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México STEFANINI LATAM A tiempo completo

    Workplace: Ciudad de México - CDMX Ciudad de México - CDMX ¡Se parte de Stefanini! En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor. Objetivo del puesto: Esta persona va a liderar el diseño o participar en el diseño y concepción de soluciones tecnológicas para...

  • Technical Lead Prevención de fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Stefanini A tiempo completo

    JOB DESCRIPTION ¡Se parte de Stefanini!​ En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor.​ RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Objetivo del puesto: Esta persona va a liderar el diseño o participar en el diseño y concepción de soluciones tecnológicas para...

  • Subdirector de Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    México Connectingology A tiempo completo

    Descripción - Establecer la estrategia integral de los productos enfocados a Fraudes de la Dirección de Producto y Nuevos Negocios para asegurar la correcta definición y ejecución de los entregables y el seguimiento de los proyectos a efecto de cumplir en tiempo y forma con la calidad requerida para aumentar la oferta de valor de nuestro negocio. -...

  • Analista de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Vanguardia en Información y Conocimiento. SA de CV A tiempo completo

    **Funciones**: - Atención al cliente en prevención de fraudes - Monitoreo - Detección y seguimiento a posibles fraudes - Bloqueo y desbloqueo de TDC y TDD **Requisitos**: - Bachillerato concluido - Experiência mínima de 6 meses Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $6,222.00 al mes Horario: - Incluye fines de semana - Rotativo - Turno de 8...

  • Médico en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Manpower Mexico A tiempo completo

    Importante empresa del rubro Asegurador busca Médico en Prevención de Fraudes Misión del Puesto:Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica identificar y contener actividades fraudulentas, generar alertas, realizar...

  • Médico en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos

    hace 6 días

    Ciudad de México Manpower Mexico A tiempo completo

    Importante empresa del rubro Asegurador busca Médico en Prevención de Fraudes Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica identificar y contener actividades fraudulentas, generar alertas, realizar...

  • Médico Especialista en Fraudes- Seguros Vida

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completo

    Médico Especialista en Fraudes- Seguros Vida Importante empresa del rubro Asegurador busca Médico Especialista en Prevención de Fraudes Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica identificar y...

  • Especialista de Fraude

    hace 4 semanas

    México KrediYa A tiempo completo

    Especialista de Fraude **Responsabilidades**: Como Especialista de Fraude, serás el guardián de la integridad financiera de nuestra empresa, desempeñando un papel crucial en la detección y prevención de actividades fraudulentas. Tus responsabilidades incluirán: - Evaluar y abordar posibles amenazas de fraude asegurando la seguridad de nuestras...

  • Fraud Prevention Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México Rappi A tiempo completo

    Es el momento de que te unas a nosotros para demostrar al mundo que somos la empresa que viene a cambiar paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos. Porque en Rappi VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas. VEMOS CERCANÍA donde otros ven distancia. VEMOS ADRENALINA donde otros ven presión. Únete a un equipo en el que...

  • Gerente de Fraudes

    hace 6 días

    México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Experis IT es una empresa de tecnologías de la información que vincula de manera efectiva al talento más competitivo con grandes empresas en México, Norteamérica y Europa. Experis IT es parte de la empresa Manpower Group no. 1 en atracción de talento a nível mundial. En Experis IT unimos armónicamente personas, habilidades y tecnología bajo un...

  • Mex e Admvo a Preven Fraudes

    hace 4 semanas

    México Santander A tiempo completo

    MEX E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico 1) Realizar análisis de correlación de eventos para determinar modos operandi e identificar la causa raíz de los eventos de fraude 2) Ejecutar procesos de integración con la suficiente información para creas las bases de datos que permitan identificar la tipología del fraude 3) Proponer estratégias de...

  • Analista Sr. de Prevención de Fraudes

    hace 4 días

    Ciudad de México Stori Card - MX A tiempo completo

    Stori is a fast-growing, venture-backed financial technology company, on a mission to democratize credit access for 400 million underbanked LatAm consumers. Stori currently operates in Mexico and has a global team with offices in Arlington Virginia, Mexico City, and Asia. We have quickly made our mark as one of the top digital banks in Mexico with more than...

  • E Admvo B Preven Fraudes

    hace 4 semanas

    México Santander A tiempo completo

    E Admvo B Preven Fraudes Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1)Elaborar reportes de valoración de fraude contra facturación así como los scores de calificación de las transacciones que realizan los sistemas 2)Analisar las transacciones de fraude confirmadas en el monitoreo con el fin de determinar los patrones de fraude presentados durante el...

  • Analista de Fraudes

    hace 6 días

    Ciudad de México ID Finance A tiempo completo

    En **ID Finance**, valoramos la diversidad y promoveremos el desarrollo de todas las personas sin discriminar por motivos de raza, religión, color, sexo, edad, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión. Para nosotros ser plural significa valorar y respetar las diferencias con empatía y tener equidad, significa promover y...