Compl Amlexecution Intmd Anst

El analista intermedio de ejecución es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi.

**Responsabilidades**:

- Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.
- Llevar a cabo revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.
- Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
- Resumir, por escrito, de manera clara y consisa los hallazgos de la investigación.
- Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas [Suspicious Activity Report, SAR]).
- Gestionar riesgos al analizar la causa raíz de problemas el impacto en los negocios.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 2 y 5 años de experiência relevante.
- Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.
- Dominio de MS Office.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas demostradas.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles clientes, usuarios y empleados
- Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT)
- Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes abiertas y sistemas internos
- Generación de reportes en materia de PLD/CFT

Escolaridad:
Licenciatura en derecho, criminología, administración, relaciones internacionales, negocios internacionales y carreras afines, pasante, titulado o en trámite de titulación.

Experiência laboral:
Deseable 5 años de experiência en áreas como las siguientes: prevención, investigación, análisis y seguimiento de riesgo; análisis financiero; análisis normativo.

**Indispensable**
- Inglés básico
- Excel (avanzado)
- Manejo de paquetería Office (avanzado)
- Conocimientos en AML
- Capacidad de análisis
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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