Analista de Risk

hace 2 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

**Descripción**

El analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de Prevención del Lavado de Dinero (_Anti-Money Laundering, AML_) en su función como parte del equipo de la Secretaría del Comité de Comunicación y Control. El objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.

**Responsabilidades**:

- Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.
- Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.
- Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.
- Proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência y conocimiento sobre regulaciones y leyes de AML
- Experiência en la redacción y elaboración de informes.
- Dominio de habilidades informáticas con un enfoque en aplicaciones de Microsoft Office (manejo de Excel).
- Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.

**Educación**:

- Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.

**Principales funciones**:

- Análisis de bases datos, extracción e integración de la información y elaboración de diversos informes.
- Elaboración de insumos para consultas diversas relacionadas con temas de PLD y FT. (Consulta de sistemas institucionales, y bases de datos internos);
- Ser el punto de contacto entre la Secretaría del Comité de Comunicación y Control dentro con otras áreas dentro de _AML._
- Documentación de procesos internos, así como su actualización, en apego a las políticas institucionales y regulación aplicables en materia de PLD y FT.

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience

Escolaridad:
Licenciatura

Experiência laboral: (Indispensable):
Igual o superior a 2 años en áreas legales, análisis de riesgo, PLD, investigación.

Igual o superior a 2 años de experiência en áreas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Idiomas:
Inglés deseable

Otros conocimientos:

- Manejo de Excel Intermedio (cruce de bases, manejo de fórmulas)

Teradata, ADMWIN.
- Análisis de bases de datos
- Habilidades:

- Trabajo en equipo
- Orientado a resultados
- Capacidad de análisis
- Trabajo bajo presión

**Descripción**

El analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de Prevención del Lavado de Dinero (_Anti-Money Laundering, AML_) en su función como parte del equipo de la Secretaría del Comité de Comunicación y Control. El objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.

**Responsabilidades**:

- Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.
- Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.
- Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.
- Proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decision

  • Operational Risk

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista principal de Negocios de TI es un puesto de nível sénior responsable de establecer una conexión entre los usuarios comerciales y expertos en tecnología para intercambiar información de manera concisa, lógica y comprensible junto con el equipo de Tecnología. El objetivo general de este puesto es contribuir a la exploración e investigación...

  • Advisor Wealth and Personal Banking Risk

    hace 1 mes

    Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completo

    Advisor Wealth and Personal Banking Risk Role holders will carry out activities that will include most of the following: Co-ordinate and manage projects; typically working on smaller projects/assignments Assisting in delivery of larger projects Implementing company policy and contributing to the attainment of functional results Ensuring the quality of...

  • Analista de Proveedores en El Sector Bancario

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Gestionar el proceso de compra apegándose a las regulaciones bancarias y del grupo en los plazos correspondientes. Guiar a las áreas expertas en toda la relación comercial desde el origen del requerimiento, monitoreo y finalización del acuerdo comercial. Negociar con proveedores para la viabilidad de obtener ahorros Administrar el riesgo...

  • Analista

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mexico Miebach Consulting S.A. de C.V. A tiempo completo

    Para un mayor desarrollo de nuestras oficinas en México, estamos buscando un Analista. ‎Este rol presenta una excelente oportunidad para los profesionales que desean comenzar sus carreras con una amplia variedad de proyectos, en todas las industrias.

  • Analista de Datos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México RDIT DE MEXICO S DE RL DE CV A tiempo completo

    RD es una empresa de consultoría boutique especializada en la transformación de las áreas de servicios de IT. Brindamos soluciones innovadoras de servicios y consultoría para organizaciones públicas y privadas, optimizando la gestión de IT y su aporte al negocio con la mejor ecuación de precio/valor. Estamos buscando **ANALISTAS DE DATA. **Si cuentas...

  • Analista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

  • Analista Legal

    hace 1 semana

    Ciudad de México YALE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. A tiempo completo

    _YALE DE MEXICO_ - ¡TE VES Y TE SIENTES BIEN!_ - **SOLICITA: ANALISTA LEGAL (IMPUESTOS)**_ **Requisitos**: ESCOLARIDAD LICENCIATURA O PASANTE EN DERECHO - **EXPERIENCIA**_ - Revisión y elaboración de contratos con terceros (proveedores, arrendadores, bancos, y todo tipo de de contratos) - Revisión de actas de asamblea, así como de operaciones Inter...

  • Analista de Crédito

    hace 6 días

    Ciudad de México Euroelectrica SA de CV A tiempo completo

    **Euroeléctrica te invita a sumarte a su equipo de trabajo como**: **Analista de Crédito** **Descripción de Actividades**: El Analista de crédito se encarga de mantener la cartera de cobranza sana y generar acuerdos para la recuperación de la misma según los tiempos establecidos por la empresa así mismo, es responsable de actualizar y analizar los...

  • Analista de Datos

    hace 1 semana

    Ciudad de México RMS Seguridad Privada S.A. de C.V A tiempo completo

    Analista de base de datos Importante empresa del área de SEGURIDAD PRIVADA SOLICITA. Analista de Base de Datos INDISPENSABLE MANEJO DE EXCEL INTERMEDIO - Sueldo: $13,000.00 mensual Zona de Trabajo: - Naucalpan Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada en informática o afín Disponibilidad de horario. Ofrecemos: - Sueldo base de $13,000.00....

  • Analista Administrativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México TAQUEARTE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **ANALISTA ADMINISTRATIVO.** Estudios: Licenciatura en administración o a fines. (Terminada/Trunca/En proceso) Edad: 22-30 años. Horario: 8:00 am - 5:00 pm. Lugar de trabajo: Col. acacias, Alcaldía Benito Juárez. Actividades a realizar: Revisión de facturas, integración de papeles de trabajo, conciliación de costo, supervisión de...

  • Analista de Cuentas por Pagar

    hace 4 semanas

    Ciudad de México GRUPO NOVELDA SA DE CV A tiempo completo

    Hey, te estamos buscando como ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR, ENVÍA TU CURRÍCULUM AL WHATSAPP 5527630625. Excelente empresa en el giro de alimentos solicita: ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR **Requisitos**: Edad máxima 40 años EXPERIENCIA MAS DE 1 AÑO EN ESTA POSICION. Documentación en regla. Actividades a realizar: Procesar las cuentas y los pagos...

  • Analista de Calidad

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Laboratorios Diagnomol S.A de C.V A tiempo completo

    Laboratorios Diagnomol Solicita: Analista de Calidad. Escolaridad: QFB, QBP, QC. (Título y Cédula indispensable) Experiência: 2 años en puestos similares Horario: 9:00 a 18:00 hrs. Prestaciones de Ley. Actividades: - Control de Calidad. - Control y supervisión del Servicio de mantenimiento a equipos e instrumentos. - Control de Auditorías...

  • Analista de Nominas

    hace 1 mes

    Ciudad de México PRODEMEX SA DE CV A tiempo completo

    _**PRODEMEX empresa líder en el giro de la construcción solicita**:_ Analista de Nomina **Requisitos**: - Calculo de Nomina de mas de 500 empleados en COI **(indispensable manejo de COI)**: - Registros de Incidencias, - Cálculo de primas vacacionales, finiquitos, - Liquidaciones, - Timbrado y envió de recibos, - Aclaración de dudas, - Nóminas...

  • Analista Contable

    hace 4 semanas

    Ciudad de México DAHFSA DE MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    **Empresa líder en protección civil solicita**: **Analista Contable** **Requisitos**: - Licenciatura Contabilidad, administración, Economía, o a fin (Pasante o Titulado) - Radicar en la Alcaldía Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras. - Disponibilidad de horario. **Experiência**: - Registro contable de pólizas de egresos e ingresos. -...

  • Analista de Pagos

    hace 1 semana

    Ciudad de México IBERICACOM TELECOM & CONSULTING, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Iberica industries es una empresa mexicana dedicada a brindar servicios especializados en telecomunicaciones. ANALISTA DE PAGOS Principales actividades: Registros contables (Gastos, bancos) Calculo de impuestos Reportes financieros Movimientos bancarios Manejo de caja chica Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado Salario: A partir...

  • Analista de Crédito

    hace 4 semanas

    Ciudad de México CORONUS S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R A tiempo completo

    **¡Únete al Equipo CORONUS! Buscamos**: **ANALISTA DE CREDITO** **Perfil**: - Carrera terminada área económico-administrativo - De 23 a 55 años. **Al menos 2 año de experiência como Analista de credito empresarial o pyme (sofom, microfinancieras, bancos, sofoles, sofipos, entre otras).** **Actividades**: - **Conocimientos contables**:Realizar...

  • Analista de Nominas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México GRUPO MC TREE S.A DE C.V A tiempo completo

    Importante empresa solicita: **ANALISTA DE NOMINAS** **Escolaridad**:Licenciatura terminada en Contaduría, Administración de Empresas o afín. **Experiência**: Mínimo 3 años en proceso y elaboración de nóminas, manejo de plantilla superior a 800 personas. - Elaboración y cálculo de nóminas semanales y quincenales, finiquitos, aguinaldo. -...

  • Analista de Precios Unitarios

    hace 6 días

    Ciudad de México REGUICA SA DE CV A tiempo completo

    Por expancion Empresa ubicada en Polanco, CDMX solicita Analista de Precios Unitarios Con experiência en Construcción, o carrera afín que tenga conocimiento en cotización de proyectos industriales, recorridos de obra. mas informacion al tel 7731643906 Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $4,500.00 - $5,000.00 a la semana Horario: - Incluye...

  • Analista de Servicio Al Cliente

    hace 1 mes

    Ciudad de México EGA KAT LOGISTICA S DE RL DE CV A tiempo completo

    Empresa internacional de logística, busca personal para su equipo administrativo y comercial: Descripción: Analista de administrativo y de servicio al cliente. Alcance: - Seguimiento y agendamiento citas comerciales. - Seguimiento y gestión de Cartera - otros a definir Competencias: Responsable, Proactivo, Trabajo en equipo y Orientación al...

  • Analista de Laboratorio

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Laboratorios Diagnomol S.A de C.V A tiempo completo

    **Laboratorios Diagnomol S.A de C.V.** **Vacante**: Analista de Laboratorio. **Nível educativo**: QFB, QBP (Título y Cédula indispensable). **Experiência**: 1 año en áreas de Hematología. **Jornada**: Lunes a Sábado, tiempo completo. **Contrato por tiempo definido.** **Salario**: $10,000.00 mensual. **Prestaciones de Ley.** **Bata y...