Oficial de Cumplimiento para Actividades

hace 2 semanas

Guadalajara, México Akron - Mexicana de Lubricantes A tiempo completo

Supervisor de Prevención de Lavado de Dinero
Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT)
Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO

**OBJETIVO**:
Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos transversales en donde se tenga un riesgo de pérdida financiera o fraudes con el fin de blindar los servicios asociados a la operación de las Estaciones de Servicio (gasolineras).
Es el responsable que funge como representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley “LFPIORPI”, (el art. 20) ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)

**RESPONSABILIDADES**:

- Mandar avisos correspondientes a la UIF en tiempo y forma (operación diaria)
- Revisar y analizar las actividades transaccionales, con el fin de apegarse a los umbrales de identificación, reporte y restricción que marca la UIF.
- Matriz de riesgo (evaluar el nível de riesgo de las Estaciones de Servicio) hasta donde llegan los riesgos.
- LLevar los reportes necesarios para hacer los avisos correspondientes ante la UIF
- Atender las inspecciones de la UIF
- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD.
- Revisar y validar que los Expedientes de los Clientes (Estaciones de Servicio), cumplan con las disposiciones de las Leyes en materia (PLD FT)
- Desarrollar y revisar el Manual de cumplimiento y asegurar que esté alineado a las Leyes en materia (PLD FT)
- Realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en los procesos
- Colaborar con otras áreas de la empresa para garantizar la correcta integración de las políticas de prevención de lavado de dinero en todos los procesos
- Seguimiento a matriz de riesgos en materia de PLD FT
- Apoyar en el desarrollo de reportes de cumplimiento y mejora de reportes existentes según sea necesario.

**Requisitos**:

- Título universitario en Finanzas, Derecho, Economía o campos relacionados.
- Experiência comprobada de al menos 2 años en puestos como oficial o responsable de cumplimiento en materia de PLD y FT
- Conocimiento para hacer matrices - EBR (enfoque basado en riesgos)
- Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones: LFPIORPI, CPF, 40 recomendaciones de GAFI, Convenciones ONU, Tipologías de Hacienda, PEPS y LFPCA
- Conocimientos sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva
- Tener un profundo conocimiento de las regulaciones y leyes nacionales e internacionales relacionadas con el lavado de dinero.
- Contar con sólidas habilidades analíticas y capacidad para identificar y evaluar riesgos financieros
- Poseer excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Tener un alto grado de integridad y ética profesional.
- Inglés: intermedio

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $20,000.00 - $50,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Apoyo para estudios
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro dental
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Guadalajara, México Financiera Indentro A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada **Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimiento Conocimiento en: - Ley de Instituciones de Crédito - Ley de Identificación de operaciones de dinero de procedencia ilícita - Office, Windows...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Cooperativa CONSIGO A tiempo completo

    **Escolaridad**: Lic, en Finanzas, Contaduría, Administración, Leyes o área a fin **Requisitos**: Certificado vigente como Oficial de cumplimiento, emitido por la Comisión Nacional Bancaria. (Registro activo) **Funciones**: Aplicación de la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo. Consulta de...

  • Oficial de Admisiones

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México ITA Instituto en Tricología Avanzada A tiempo completo

    El puesto es asesor de admisiones y es para una institución educativa, esto es ofrecemos diplomados para el ramo medico, médicos en general, esteticistas, plásticos y dermatólogos, son diplomados con validez oficial ante las autoridades educativas y con validez oficial. Las actividades es prospectar y dar seguimiento a actividades para el logro de...

  • Oficial electricista

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Talink Enlace de Talento A tiempo completo

    Empresa prestadora de serviciosSolicitaOficial electricistaRequisitos25 a 45 años3 años de experiencia en electricidad comercialActividadesEncargado de proyectos eléctricosCableado eléctrico y de redOfrecemosLunes a viernes de 8:30a 18:30 y sábados de 8:30 a 2:00$14,000 pesos libres al mes

  • Oficial electricista

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Talink Enlace de Talento A tiempo completo

    Empresa prestadora de serviciosSolicitaOficial electricistaRequisitos25 a 45 años3 años de experiencia en electricidad comercialActividadesEncargado de proyectos eléctricosCableado eléctrico y de redOfrecemosLunes a viernes de 8:30a 18:30 y sábados de 8:30 a 2:00$14,000 pesos libres al mes

  • Oficial Produccion

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México PANIFICADORA LA ESPERANZA A tiempo completo

    _**Acerca de nosotros.**_ Empresa 100% Mexicana donde nos caracterizamos con deleitar los sentidos de nuestros clientes a través de diversos productos de primera calidad en Panadería y Pastelería. Siendo el grupo líder en la elaboración de pan y pasteles artesanales. **Solicitamos: OFICIAL PRODUCCIÓN** - **ACTIVIDADES**_ - Realización de los...

  • Oficial Elctricista

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México TALINK A tiempo completo

    Empresa prestadora de servicios Solicita Oficial electricista **Requisitos**: - 25 a 45 años - 3 años de experiência en electricidad comercial Actividades - Encargado de proyectos eléctricos - Cableado eléctrico y de red Ofrecemos - Lunes a viernes de 8:30a 18:30 y sábados de 8:30 a 2:00 - $14,000 pesos libres al mes

  • Oficial de Seguridad

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completo

    OFICIAL DE SEGURIDAD Horario: Rotativo 12 X 12. Ofrecemos: $10,000 mensual nominal $2,187 semanal durante el primer mes de prueba $2,300 semanal libre a partir del segundo mes Pago semanal Prestaciones de ley 12 días de vacaciones 15 días de aguinaldo Seguro de vida Caja de ahorro Bono mensual de puntualidad y asistencia...

  • Oficial Albañil

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México B- human talent A tiempo completo

    Importante empresa busca **OFICIAL ALBAÑIL **para que forme parte de su equipo de trabajo **Requisitos**: - Primaria terminada. - Experiência en un puesto de obra. - Buen estado de salud. - Actitud de servicio y trabajo en equipo. - Conocimiento de herramientas y materiales. **Actividades**: - Realizar trabajos de albañilería general. - Distribuir y...

  • Laqueador Oficial

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Mobilier A tiempo completo

    ¡URGENTE! Se solicita Laqueador Oficial: Actividades: Lijado y detallado de muebles, limpieza de áreas, igualado de tonos, fondeo, sellado, aplicación de laca, etc. **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Educación mínima: Primaria o Secundaria - Experiência: No necesaria - Disponibilidad de Horario - Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 19:00 - Sueldo:...

  • ingeniero de cumplimiento de validacion

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Grupo PiSA A tiempo completo

    Desde hace más de 79 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 27000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vidaNOMBRE DE LA VACANTE: INGENIERO DE...

  • Oficial de Seguridad Operacional

    hace 1 semana

    Guadalajara, México CONSTRUCCIONES CALVEC A tiempo completo

    Importante empresa de la construcción busca talento para cubrir la vacante de**:OFICIAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL** **Actividades** Coordinación de entradas y acompañamiento del personal dentro del AOA, tramites de acceso al aeropuerto Tarjeta de Identificación Aeroportuaria, Tarjeta de Identificación Aeroportuaria Vehicular, LCAM, briefings al...

  • ingeniero de cumplimiento de validacion

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Grupo PiSA A tiempo completo

    Desde hace más de 79 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 27000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vida NOMBRE DE LA VACANTE: INGENIERO DE...

  • Oficial elctricista

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México TALINK A tiempo completo

    Empresa prestadora de servicios SolicitaOficial electricista Requisitos*25 a 45 años*3 años de experiencia en electricidad comercial Actividades*Encargado de proyectos eléctricos*Cableado eléctrico y de red Ofrecemos*Lunes a viernes de 8:30a 18:30 y sábados de 8:30 a 2:00*$14,000 pesos libres al mes. -Requerimientos-...

  • Oficial elctricista

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México TALINK A tiempo completo

    Empresa prestadora de servicios SolicitaOficial electricista Requisitos25 a 45 años3 años de experiencia en electricidad comercial Actividades*Encargado de proyectos eléctricos*Cableado eléctrico y de red Ofrecemos*Lunes a viernes de 8:30a 18:30 y sábados de 8:30 a 2:00*$14,000 pesos libres al mes.Requerimientos Educación mínima: Educación...

  • Oficial de Seguridad

    hace 7 días

    Guadalajara, México Grupo Castores A tiempo completo

    Transportes Castores esta en busca de tu talento. Solicita: Oficial de seguridad Lugar de Trabajo: Carretera Chapala Horario: 24x24 Ofrecemos: $2,300 libres semanales, bono mensual $1,000 seguro social, pago semanal, excelente ambiente laboral, bono de referidos y crecimiento a corto plazo. Actividades: Revisión de perímetros, control y atención al...

  • Carpintero Oficial

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Reclutamiento GDL A tiempo completo

    **Empresa fabricante de muebles personalizados solicita**: **Carpintero Oficial** **Requisitos**: Escolaridad primaria Experiência de 3 años Disponibilidad de horario y para viajar ocasionalmente Licencia de manejo **Actividades**: Lectura de planos Uso de herramientas de corte y maquinaria (caladora, taladro, pistola de clavos) Fabricación de mueble...

  • Medio Oficial Soldador

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Tequilas del Señor A tiempo completo

    Tequilera de gran prestigio con de 80 años en el mercado requiere de tus habilidades como**:Medio Oficial Soldador** Sus actividades principales constan de preparar los trabajos de soldadura, trazos para preparación de estructuras, pulir o esmerilar para aplicación de pintura, ordenar y limpiar el área de taller. **Requisitos**: - Secundaria...

  • Medio Oficial Soldador

    hace 7 días

    Guadalajara, México Tequilas del Señor A tiempo completo

    Tequilera de gran prestigio con de 80 años en el mercado requiere de tus habilidades como**:Medio Oficial Soldador** Sus actividades principales constan de preparar los trabajos de soldadura, trazos para preparación de estructuras, pulir o esmerilar para aplicación de pintura, ordenar y limpiar el área de taller. **Requisitos**: - Secundaria...

  • Staff de Juegos 4x3

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México centro de actividades recreativas A tiempo completo

    **¿Conoces Just Jump?** Somos el mejor lugar para Jugar, reír y saltar. Estamos en búsqueda de los chicos mas alegres y divertidos del parque los cuales son STAFF DE JUEGOS. **OFRECEMOS**: - Pago semanal de $1,300 pesos - Prestaciones de ley - Bonos por cumplimiento de metas - Contratación directa - Estabilidad laboral **HORARIO**: - Miércoles,...