Empleos actuales relacionados con Analista Operaciones Inusuales Pld - Tlahuac - BBVA
-
Analista Pld
hace 3 meses
Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo_**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_ Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador. Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente...
-
Analista de Pld/ft
hace 3 meses
Tlahuac, México FinComun A tiempo completo**Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBO SOLICITAMOS: ANALISTA DE PLD/FT: - Gestionar con las áreas operativas la entrega...
-
Analista Pld
hace 3 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...
-
Analista Pld
hace 3 meses
Tlahuac, México Gentera A tiempo completoObjetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...
-
Asistente de Pld
hace 4 meses
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA PLD **NECESITAS**: **Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) **Estado Civil**: Indistinto Experiência mínima de 2 años en puesto similar Excelente...
-
Analista de Cumplimiento
hace 3 meses
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
-
Especialista en Análisis de Cumplimiento Pld
hace 3 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoEspecialista en Análisis de cumplimiento PLD Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para...
-
Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 3 meses
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
-
Analista Pld Temporal
hace 4 meses
Tlahuac, México Automotriz Hermer - Mercedes Benz A tiempo completo**AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA** **Analista PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar. **Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca) **Conocimientos en**: Excel **Habilidades y Competencias**: Actitud de servicio (cliente interno) Organización Trabajo en...
-
Asistente Pld
hace 4 meses
Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ASISTENTE PLD NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...
-
Director de Cumplimiento
hace 3 meses
Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completoINSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...
-
Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld
hace 3 meses
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD** **Propósito** Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de...
-
Analista de Normatividad
hace 4 meses
Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completoEmpresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento como **ANALISTA DE NORMATIVIDAD.** **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de...
-
Analista de Normatividad
hace 4 meses
Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completoEmpresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad. **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras. EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN - Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT. - Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda. - Análisis de información...
-
Aml Operations Manager
hace 3 meses
Tlahuac, México Selection Book A tiempo completoEl AML Operations Manager será el responsable de ejecutar y asegurar el apego a los procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance (Revisión de KYCs, ejecución de EDD y el envío de Reportes Regulatios) al mismo tiempo que identifica y mitiga riesgos de PLD y Fraude, cumpliendo eficientemente con los SLAs (tanto Regulatorios...
-
Analista Normativo
hace 3 meses
Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA NORMATIVO NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...
-
Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 4 meses
Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo**Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....
-
Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 meses
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...
-
Coorinador de Monitoreo
hace 3 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoCoorinador de Monitoreo Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...
-
Analista de Tesorería
hace 3 meses
Tlahuac, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completoEmpresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE TESORERÍA” **Requisitos**: - Licenciatura concluida. - 2 años de experiência en el área de Tesorería, Bancas Electrónicas, Conciliación Bancaria y PLD. **COMPETENCIAS** - Analítico, manejo de información confidencial, organización y trabajo en equipo. **ACTIVIDADES** **Salario**: $15,000 -...
Analista Operaciones Inusuales Pld
hace 4 meses
**Área**:
**Inscríbete hasta**:
**6/16/2023**
**Sociedad**:
**243**
**¿Qué estamos buscando?**
**Perfil**:
Experiência requerida: 3-5 años
Nível de escolaridad indispensable: Licenciatura
Responsabilidades: Conocimiento de operativa PLD SAS Python SQL
Monitoreo PLD
Conocimiento PLD
Estadística
Deseable: Programación SAS SQL Python
Oferta de valor
Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y
buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no solo su vida, si no también la
de sus familias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes
beneficios:
- Prestaciones bancarias superiores a las de la ley
- Seguro de vida.
- Vacaciones superiores.
- Plan de jubilación.
- Oportunidad de crecimiento.
- Promociones exclusivas para empleados.
- Préstamos exclusivos para empleados.
- Membresía a deportivos.
- Participación en los juegos bancarios.
Y muchos más beneficios que harán tu experiência con nosotros la mejor
Sobre BBVA
Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.
Cierre
En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los empleados y colaboradores.
La responsabilidad corporativa es inherente a nuestro modelo de negocio, impulsamos la educación financiera y apoyamos la investigación y la cultura. Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que
lidera la transformación del sector financiero.
**Aspectos generales**
Sobre el área
La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiência de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.
Sobre de ti
Si te interesa formar parte de un equipo enfocado en alcanzar un nível de excelencia, en sorprender a los clientes, en lograr metas ambiciosas y en promover la mejora continua, esta oportunidad es para ti
Buscamos a una persona capaz de convertir las ideas en acciones, de asegurar la ejecución de la estrategia de grupo y que inspire a las personas de su entorno con el ejemplo.
FUNCIONES
- Bases de datos de cliente
- Identificar operaciones inusuales
- Desarrollo de algoritmos y/o programas para monitoreo de actividades inusuales - Estadística avanzada para determinar parámetros para monitorear clientes
- Análisis de riesgo en operaciones especificas
**Trabajar en BBVA**
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.
En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.
Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.
Banca responsable
Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.
Nuestros valores
Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.
El cliente es lo primero
Pensamos en grande
Somos un solo equipo
