Analista Riesgo

hace 6 días

Ciudad de México CDMX Citi A tiempo completo

The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.

**Responsibilities**:

- Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders
- Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas
- Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation
- Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies
- Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)
- Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

**Education**:

- Bachelor’s Degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

El Analista Analista Riesgo & Control - Revisiones internas es un rol responsable de evaluar los riesgos de cumplimiento y los controles implementados por la segunda línea de defensa. Asimismo, responsable de realizar revisiones y análisis de información respecto de las funciones del equipo PLD, seguimiento de cualquier tema planteado por los equipos de Cumplimiento y Auditoría. Responsable de coordinar sus actividades en cuanto a volumen, calidad, plazos y planificación de revisiones de pruebas de Auditoría Interna y Cumplimiento.

**Responsabilidades**
- Identificar, analizar y abordar riesgos potenciales o problemas escalados con la asistencia de socios funcionales y partes interesadas clave.
- Detectar información de cambios regulatorios, nuevas regulaciones y cambios de políticas internas para identificar nuevas áreas de riesgo clave.
- Aplicar la regulación local y políticas internas para ofrecer garantía para mitigar riesgos.
- Analizar datos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgos PLD monitorear problemas y escalamientos relacionados con PLD.
- Asesorar sobre un plan de acción para temas de riesgo, basado en el análisis de la información.
- Ser el punto de contacto entre las áreas PLD y los diferentes dueños de procesos, equipo de Auditoría Interna y Pruebas de Cumplimiento.
- Atender, documentar y dar respuesta a los requerimientos del MCA.
- Seguimiento de los requisitos de datos.
- Desarrollar relaciones de gestión efectivas para asegurar un entendimiento sólido con las áreas AML.
- Equipo de liderazgo para completar diferentes tipos de revisiones y control de calidad.

**Calificaciones**
- 2-3 años de experiência relevante
- Conocimiento de las leyes, reglas, regulaciones, riesgos y tipologías de Cumplimiento.
- Fuertes habilidades interpersonales para construir relaciones sólidas con las partes interesadas y equipos atractivos.
- Trabajar en colaboración con socios regionales y globales en otras unidades funcionales.
- Competente en aplicaciones de MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escritura para interactuar con ejecutivos y no ejecutivos.
- Demuestra constantemente habilidades de comunicación verbal y escrita claras y concisas.
- Gran capacidad de organización.

**Educación**:

- Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.(área economico administrativo)**Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Risk Management
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Analista Riesgos

    hace 6 meses

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Analista Riesgos Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Analizar desviaciones en la aplicación de modelos y metodologías de control de riesgos, mediante la observación al área Comercial, para generar información que permita establecer estrategias de mejora a estos. Elaborar reportes de las actividades de riesgo crediticios del área de inclusión...

  • Analista de Riesgo Crediticio

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX RTMX A tiempo completo

    Importante financiera mexicana por crecimiento solicita: **Analista de riesgo crediticio** - **Ofrecemos**_ - Sueldo mensual $14 mil a $20 mil pesos brutos según experiência - Bonos de desempeño - Seguro de gastos médicos mayores privado - Prestaciones de ley - Vacaciones desde tu primer año - Trabajo 100% en home-office, flexible por objetivos - Equipo...

  • Analista de Riesgo Crediticio

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Rock Talent Mx A tiempo completo

    Analista de Riesgo Crediticio Debido a la fuerte expansión de nuestra empresa, solicitamos un Analista de Riesgo Crediticio, responsable de evaluar la viabilidad crediticia de los grupos de pequeños negocios que solicitan un crédito, para que con base a las políticas de crédito y un análisis detallado de su perfil de cliente y de su grupo, recomiende...

  • Analista de Riesgos

    hace 5 meses

    Ciudad de México QUALITY & KNOWLEDGE SA DE CV A tiempo completo

    _Quality & Knowledge_ está en búsqueda de un **"Analista de Riesgos"** Los requerimientos para que formes parte de nuestro equipo son: ✔ Supervisión y verificación de las condiciones de seguridad, así como de los equipos de emergencia. ✔ Elaboración de reportes de supervisión y análisis de vulnerabilidad. ✔ Identificación de situaciones de...

  • Analista de Gestión de Riesgos a Terceros

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Connectingology A tiempo completo

    Descripción Compañía global de servicios de procurement está en búsqueda activa de un analista de riesgos, con al menos 1 año de experiência. Esta posición es clave para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a servicios de la empresa, trabajando estrechamente con áreas de negocio y otros...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX ZGK Universidad Zeitgeistkultur A tiempo completo

    Que trabaje proyectos **M&A (mergers and acquisitions).**: - Conocimiento del trabajo en el **proceso de Due Dilligence.**: - Con experiência en reestructuras financieras. - Experiência de **laborar en empresas con problemáticas financieras (entrampadas o con cartera castigada).**: - Experiência como **Analista Financiero, desarrollando análisis de...

  • Analista de Riesgos

    hace 5 meses

    México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar, está en búsqueda de un talentoso Analista de Riesgos para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos, serás responsable de evaluar y mitigar los riesgos asociados con nuestras operaciones y cartera de clientes. Buscamos a alguien con habilidades técnicas y analíticas sólidas, así como una base sólida en matemáticas y...

  • Analista de Ciber Riesgos

    hace 2 meses

    03810, Ciudad de México, CDMX TH TEC Talento Humano en TI A tiempo completo

    TH TEC Empresa líder en la Gestión, Desarrollo y mantenimiento en Tecnologías de la Información e Infraestructura Tecnológica Estamos buscando un **ANALISTA DE CIBER RIESGOS **para laborar de manera **100 % presencial** **al Sur de la Ciudad de México (Tlalpan)** - **Indispensable**:_ - Experiência gestionar la ciberseguridad de los ecosistemas y de...

  • Analista de Riesgos

    hace 6 días

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Analista de Riesgo

    hace 2 meses

    01210, Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como Analista de Datos / Analista de Riesgos. OBJETIVO DEL PUESTO Capacitar de forma intensiva al personal para...

  • Analista de Riesgos de Ciberseguridad Senior

    hace 3 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoCargamos a nuestro Analista de Riesgos de Ciberseguridad con la responsabilidad de evaluar y mitigar los riesgos asociados con nuestros servicios críticos. Si eres un profesional dedicado con pasión por la ciberseguridad, esta es una excelente oportunidad para ti.Detalles del Puesto:Tipo de contrato: A tiempo completoSobre la...

  • Analista de Riesgos de Ciberseguridad

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Connectingology, estamos buscando a un Analista de Riesgos de Ciberseguridad que se encargue de revisar y cuestionar la puntuación de riesgo inherente de nuestros servicios críticos. El candidato ideal deberá certificar servicios y proveedores críticos, establecer y monitorear planes de remediación y asignar una calificación...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México CHUBB A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos para colaborar en el proceso de Risk Register Survey, donde medirá y evaluará las fuentes de riesgo en las Instituciones de Chubb. El candidato ideal tendrá experiencia en áreas de riesgo y bancos, AFORES o seguros.ResponsabilidadesColaborar en el proceso de Risk Register Survey para cada una de las...

  • Analista de Riesgos en Turismo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Objetivo del Puesto:En Grupo Financiero Banorte, buscaremos a un Analista de Riesgos en Turismo capaz de analizar y evaluar el riesgo de proyectos de inversión en el sector turismo. Este profesional será responsable de emitir dictámenes que permitan determinar la viabilidad de mercado, del producto, de la operación, de comercialización y financiero....

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

  • Analista de Riesgos Senior

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México CHUBB A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos un Analista de Riesgos Senior para colaborar en el proceso de Risk Register Survey para cada una de las Instituciones de Chubb. El objetivo es medir y evaluar cada una de las fuentes de riesgo y generar reportes de avance y cumplimiento.Responsabilidades:Colaborar en la elaboración del material para Comité de Riesgos y...

  • Analista de Riesgos Corporativos

    hace 5 meses

    México LUNDY HRC A tiempo completo

    ¿Eres un profesional analítico con experiência en la evaluación y gestión de riesgos corporativos? Únete a nuestro equipo en Querétaro Centro como Analista de Riesgos Corporativos y contribuye a la identificación y mitigación de riesgos para el éxito continuo de la empresa. **Responsabilidades**: - Realizar análisis exhaustivos de los riesgos...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CHUBB A tiempo completo

    Fundamentos del CargoEn Chubb en México, estamos comprometidos con la diversidad e inclusión. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestra equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser una empresa líder en la industria de seguros.Responsabilidades del CargoColaborar en el proceso de Risk Register Survey para cada una de las...

  • Analista de Riesgos de Ciberseguridad Senior

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Zemsania A tiempo completo

    Analista de Riesgos de CiberseguridadUbicación: RemotoTipo de contrato: Tiempo completoExperiencia requerida: Mínimo 3 añosDescripción del PuestoZemsania, una empresa líder en soluciones tecnológicas y consultoría, busca incorporar a su equipo un Analista de Riesgos de Ciberseguridad. El candidato ideal deberá tener un enfoque sólido en la...

  • Analista de Riesgos

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:30 ago 2024 **Ubicación**: Ciudad de México **Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores **Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.** Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.** Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la...