Business Risk Analyst

hace 3 semanas


Ciudad de México Citi A tiempo completo

El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.

**Responsabilidades**:

- Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en todos los negocios.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Analizar datos de alto volumen y diversos; articular los resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso.
- Investigar problemas de sistema y procesos, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales.
- Comprobar las mejoras funcionales que implementan proveedores y sistemas integrados.
- Actualizar documentación, y comunicar/ofrecer capacitación acerca de los nuevos procesos y procedimientos a socios comerciales.
- Aportar pasos del proceso y el estado para cada proceso en el Sistema de administración de registros de imagen (Imaging Records Management System, IRM).
- Cerrar casos pendientes de preempleo, para cumplimiento de auditoría.
- Resolver discrepancias con verificaciones de antecedentes de nuevos empleados (verificaciones de Empleo y Educación) y determinar las disposiciones finales adecuadas para casos de antecedentes, según las pautas establecidas.
- Informar mediciones e informes de estado para los clientes internos.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle.
- Habilidades demostradas de organización y seguimiento, capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen.
- Excelentes habilidades de servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

**Business Risk Analyst - MCA Coordinator C10**

**Responsabilidades**:

- Actúa como verificador de calidad de los nuevos procesos y los resultados de monitoreo cada trimestre para detectar inconsistencias en umbrales o falta de evidencia y preparar informes y presentaciones mensuales para la alta gerencia.
- Gestión de riesgos
- Es importante que cuente con experiência en el mapeo de procesos, identificación de riesgos, diseño e implementación de controles.
- Revisar, analizar e informar eventos de fraude para identificar modus operandi y garantizar que el negocio tenga planes de acción, proyectos o acciones correspondientes para mitigarlos.
- Realizar presentaciones e informes ejecutivos a la alta gerencia.
- Ejecutar, mensualmente/trimestralmente, el programa MCA que incluye todas las pruebas de control críticas y pruebas de KRI/ORI para unidades de negocios para desarrollar y mantener un programa de control sólido.
- Revise todos los procesos comerciales para garantizar que los controles identificados estén vigentes y efectivos dentro del programa MCA, para mitigar cualquier riesgo regulatorio/de cumplimiento como se indica en la matriz de cumplimiento comercial.
- Trabaje en estrecha colaboración con todos los propietarios de procesos para garantizar que todas las unidades def


  • Business Risk Analyst

    hace 4 días


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Business Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Business Risk Analyst

    hace 13 horas


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Business Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Risk Analyst

    hace 13 horas


    Ciudad de México PPRO A tiempo completo

    **Risk Analyst** PPRO is growing rapidly, and we are on the lookout for a Risk Analyst in Mexico City to support in the daily operational risk tasks such as chargebacks, bank recalls and transaction monitoring. You will be point of contact for banks and payment providers for incidents around risk, fraud and chargebacks and you will be working closely...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Business Risk Intermediate Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Iam Business Analyst

    hace 2 meses


    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    IAM Business Analyst Country: Mexico The position is centric to Business Analyst role in Information Security which performs specific, but not limited, functions: - Provide to Business Analyst consultation to business partners; enable businesses to effectively manage risk within their risk appetite and meet business objectives. Facilitate communication...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Regulatory Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Sr. Analyst is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Sr. Analyst serves...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Didi Global A tiempo completo

    At Didi Global, we strive to create a safe, inclusive, and sustainable transportation ecosystem for cities of the future. As a Risk and Controls Senior Analyst, you will be part of our global Risk Team, contributing to process improvements, risk mapping, and mitigation efforts worldwide.About the RoleYou will map value chain processes in areas with...

  • Risk Sr Analyst

    hace 3 días


    Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    This position within Consumer Risk is for a strategy analyst. The position is responsible for coordinating consumer credit risk portfolios reporting local efforts with global consumer credit risk portfolios reporting efforts to maximize synergies and optimize reporting production. **Description / Responsibilities** - ** Understand Consumer Credit Risk...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Regulatory Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Operational Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Treasury Risk Analyst

    hace 7 meses


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Treasury Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Market Risk Analyst

    hace 2 semanas


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Market Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Regulatory Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Risk Analyst

    hace 2 meses


    Ciudad de México, Ciudad de México Luxoft A tiempo completo

    Murex ERM ExpertiseLuxoft, a leading Murex Alliance Partner, seeks a skilled Risk Analyst - Market Expert to join our top-tier Murex practice. As a key member of our team, you will contribute to the delivery of over 200 successful Murex projects across various asset classes and sectors.Key Responsibilities:• Resolve daily RISK issues on functional,...

  • Risk Analyst

    hace 7 meses


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Responsible for ensuring that all of the firm's activities follow the necessary rules and regulations, and that the firm complies with legal/regulatory boundaries and jurisdictions. - Focuses on resolution of complex problems or transactions, where expertise is required to interpret against policies, guidelines or processes. -...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Credit Portfolio Analyst II is an intermediate-level position responsible for conducting credit reviews, credit approval and monitoring the portfolio to identify credit migration in coordination with the Risk Management team. The overall objective of this role is to manage Citi's portfolio exposure to clients and counterparties...

  • Business Analyst

    hace 2 semanas


    Ciudad de México UnDosTres A tiempo completo

    **Business Analyst - Cards** **Quienes Somos** UnDosTres es la compañía líder y la más confiable para realizar recargas celulares, recargas TAG, compra de boletos de cine y pago de servicios en México. Tenemos como misión cambiar la forma en la que las personas pagan por productos y servicios. ¡Queremos que quien sea pueda pagar por cualquier cosa,...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Business Risk provides full leadership and supervisory responsibility. Provides operational/service leadership and direction to team(s). Applies in-depth disciplinary knowledge through provision of value-added perspectives or advisory services. May contribute to the development of new techniques, models and plans within area of expertise. Strong...