Analista Cumplimiento Normativo Sr

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...

Uniteller es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo es responsable de:Revisar documentos electrónicos y garantizar su cumplimiento con las normas y regulaciones.Identificar documentación pendiente de socios y comunicarse con ellos...

Descripción del PuestoEn Uniteller, estamos buscando a un profesional con habilidades analíticas y comunicativas para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Legal. Como Analista de Cumplimiento Normativo, serás responsable de revisar listas de bloqueo de cuentas, identificar documentación pendiente de socios y comunicarte con ellos a través de...

Descripción del PuestoEn Sungwoo Hitech Mexico, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se encargue de cumplir con los objetivos establecidos por el departamento y tenga conocimiento en normatividad mexicana.ResponsabilidadesCumplir con los objetivos establecidos por el departamento.Tener conocimiento en normatividad...

**Uniteller de México** es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Especialista en Cumplimiento Normativo****Funciones Principales**• Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.• Identificar documentación pendiente de socios y...

**Descripción del Puesto:**En Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.**Responsabilidades:**Realizar monitoreo transaccional para detectar posibles operaciones sospechosas.Análisis y manejo de información para operar en los sistemas...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113679**Subdirector de Cumplimiento Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En la Dirección de Cumplimiento Normativo buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un...

**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación...

**Uniteller de México** es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Analista de Cumplimiento Normativo****Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicosIdentificación de documentación pendiente de sociosComunicación con socios a través de llamadas...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111121**Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI** **(Monterrey, Nueo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

Descripción del Puesto:En Sungwoo Hitech Mexico, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se encargue de cumplir con los objetivos establecidos por el departamento. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad mexicana y será responsable de:Analizar y cumplir con las normas y regulaciones aplicables a la...

Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaFace Consultores, una firma destacada en el ámbito de la consultoría energética, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para integrarse a nuestro equipo profesional.Funciones y responsabilidades:Velar por el cumplimiento de las normativas y...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante el uso de tecnología innovadora que mejora la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como intermediario...

Analista Mesa de Control Normativa ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub impulsamos a nuestros clientes y colaboradores a alcanzar grandes logros y reconocemos en ti tus conocimientos experiencia y habilidades como atributos que te permitirán alcanzar todo lo que te propongas. Buscamos al mejor talento para tomar el reto de la posición de...

Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo paso en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando la vida de los mexicanos mediante servicios financieros innovadores que buscan mejorar su calidad de vida. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como principal objetivo actuar como intermediario entre el Comité de Comunicación y...

Analista de Control NormativoEn Crediclub, buscamos a un profesional con habilidades analíticas y experiencia en gestión de créditos para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Garantizar que la liberación de créditos se ajuste a las políticas vigentes.Asegurar que la documentación esté actualizada, legible y sin alteraciones.Requisitos:Egresado...