Analista de Cumplimiento

hace 1 mes


Colima, México Bodesa SAPI de CV A tiempo completo

Apoyar al responsable del área de prevención de lavado de dinero de la Entidad, para cumplimiento con el marco legal aplicable en esta materia.

CONOCIMIENTOS EN:
Nociones básicas en administración general.
- Dominio de conocimiento teórico práctico en el área administrativa.
- Conocimiento teórico practico en el equipo que se maneja en el puesto.
- Manejo fluido y eficiente de Excel en funciones estadísticas.
- Nociones de la regulación de PLD para SOFIPOS
- Nociones en regulación relativa a administración de riesgos en sociedades financieras o instituciones de crédito.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $8,245.95 - $9,000.00 al mes

Horario:

- Incluye días feriados
- Turno de 10 horas

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial



  • Colima, México Embotelladora de Colima & Super Kiosko A tiempo completo

    DESARROLLADOR DE PPC Y CUMPLIMIENTO LEGAL **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura terminada en: Ing. industrial, Ing. ambiental, Ing. Bioquímico, etc. - Contar con mínimo 1 año de experiência. Experiência - Coordinar y controlar la capacitación de los comisionistas y su equipo en los protocolos de emergencia así como su actualización anual...


  • Colima, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Experis IT es una empresa de tecnologías de la información que vincula de manera efectiva al talento más competitivo con grandes empresas en México,En Experis IT estamos buscando: **Analista de Cyberseguridad Junior** **Actividades**: - Coordinar y validar la estandarización de protocolos, procedimientos y políticas de seguridad de la información...


  • Colima, México Experis A tiempo completo

    Experis IT es una empresa de tecnologías de la información que vincula de manera efectiva al talento más competitivo con grandes empresas en México,En Experis IT estamos buscando**:Analista de Cyberseguridad Junior** **Actividades**: - Coordinar y validar la estandarización de protocolos, procedimientos y políticas de seguridad de la información...


  • Colima, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE- COLIMA” **Requisitos**: - Bachillerato con certificado. - Experiência en atención a clientes. - Conocimientos en servicio al cliente, Microsoft Office, habilidades de contacto y uso de TIC’s. **COMPETENCIAS** - Orientación al servicio, calidad en el trabajo, colaboración y...


  • Colima, México Embotelladora de Colima & Super Kiosko A tiempo completo

    ANALISTA DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA ZONA COLIMA **Requisitos**: - Licenciatura / Ing. terminada en Q.F.B., I.Q.A., o afín - Sexo indistinto - Disponibilidad de horarios, facilidad de palabra, proactivo dinámico, responsable y apegado a lineamientos y normas de trabajo. - Saber manejar estándar - Mínimo 1 año de experiência en procesos de...

  • Operador 'b'

    hace 4 semanas


    Colima, México Estafeta Mexicana, S.A A tiempo completo

    Chofer y ayudante general - Ciudad: COLIMA- Fecha de publicación: 9/02/2023- Horario: DIURNO- Descripción: - OPERADOR 'B' Rol:OPERADOR 'B' Propósito general Entregar y recolectar los sobres, paquetes y artículos que le sean asignados a su ruta, a través del cumplimiento de los procesos establecidos en los ciclos operativos, con la finalidad de...


  • Colima, México CEMEX A tiempo completo

    **Descripción de puesto**: Ser agente promotor de la Cultura de Seguridad de la planta de aditivos a través del diseño, programación y ejecución de actividades específicas para identificar, evaluar, controlar y eliminar riesgos con la finalidad de establecer níveles de seguridad adecuados para prevenir accidentes y daños a la salud de quienes...

  • Comprador

    hace 4 semanas


    Colima, México Bodesa sapi de cv A tiempo completo

    **MISIÓN DEL PUESTO**: Coordinar y supervisar al equipo de analistas de Inteligencia de mercado. Analizar e interpretar la aceptación de los productos existentes en nuestro catálogo, rango de precios, identificando y previendo faltantes, identificar sobrantes, Orientar la compra para generar mayor rentabilidad. El producto Correcto, en el tiempo y...

  • Auditor Jr

    hace 4 semanas


    Colima, México Bodesa sapi de cv A tiempo completo

    **MISIÓN**: Evaluar el cumplimiento de caja progressa ante las leyes que la rigen y evaluar el control interno. **Perfil**: Contador Público Manejo de Office y programas contables Conocimientos básicos de contabilidad Experiência en el área contable, cajas populares, bancos de 1 a 2 años Trabajo en equipo Disponibilidad para viajar Licencia de...


  • Colima, México Grupo herradura de occidente A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de personal *CONTRATACIÓN DIRECTA* como ANALISTA ESTADISTICO BOLETERAS Función: - Analizar las cuentas de viaje que los operadores presentan por medio de videos, datos de ventas y boletos para verificar que lo presentado por el conductor sea correcto. - Descargar información del viaje y son exportados a una hoja en excel. -...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 4 semanas


    Colima, México Grupo herradura de occidente A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de personal *CONTRATACIÓN DIRECTA* como ANALISTA ESTADISTICO BOLETERAS Función: - Analizar las cuentas de viaje que los operadores presentan por medio de videos, datos de ventas y boletos para verificar que lo presentado por el conductor sea correcto. - Descargar información del viaje y son exportados a una hoja en excel. -...


  • Colima, México Embotelladora de Colima & Super Kiosko A tiempo completo

    SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN SÚPER KIOSKO ZONA COLIMA **Requisitos**: Disponibilidad de horarios y saber manejar estándar. Escolaridad: Licenciatura terminada en: Administración, Comercio, Ing. Industrial, o afín. Experiência - Manejo y supervisión de personal. - Manejo de indicadores asociados a logística. - Logística de...

  • Analista de Fondos Fijos

    hace 4 semanas


    Colima, México Bodesa sapi de cv A tiempo completo

    **OBJETIVO**: Administración de los fondos fijos y su gestión presupuestal, así como el resguardo de documentos legales para proteger el recurso otorgado. Trabajar con la Jefatura de Cuentas por Pagar en las actividades de planeación y coordinación dentro del departamento. **PEQUISITOS**: - Lic. En Contabilidad, Lic. En Administración, Ing....

  • Encargado de Mediacion

    hace 4 semanas


    Colima, México REINGENIERIa y estrategia de negocios A tiempo completo

    Para nuestra sucursal en Colima, Colima, Llevar a cabo la mediación de convenios, la responsabilidad del cumplimiento de metas, elaboración de indicadores, y demás actividades administrativas. Sepa usar excel, Word, análisis de datos, cruces de información en excel. Interesados comunicarae al tel 3321380057 Tipo de puesto: Tiempo completo Salario:...

  • Contralor

    hace 1 mes


    Colima, México MAREA LA PAZ A tiempo completo

    MAREA es mucho más que un lugar que ofrece alojamiento, gastronomía y áreas de esparcimiento. ¡MAREA es una experiência! ¡Únete al equipo! **Requisitos**: *Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o afín (I) *Sexo indistinto. *De 30 a 50 años. *Disponibilidad de horario. *Ingles Intermedio (no indispensable) *Excelente presentación. - 3 a 5...


  • Colima, México Brudifarma S.A. de C.V. A tiempo completo

    En Brudifarma nos hemos convertido en lideres y constantemente buscamos incorporar el mejor talento que nos ayuden a sumar seguir alcanzando nuestros objetivos Somos el proveedor de medicamentos genéricos y de patente, suplementos alimenticios y material de curación más consolidados del mercado farmacéutico mexicano. Queremos contar contigo como...

  • Ejecutivo de Cuenta

    hace 1 mes


    Colima, México DICIPA S.A DE C.V. A tiempo completo

    EJECUTIVO DE CUENTA **Requisitos**: Lic económico administrativo o en Sector Salud Experiência mínima de 3 años en el puesto. Experiência mínima de 2 años en control de inventarios, conocimiento general de ventas, compras, distribución y finanzas. Actividades a realizar: Visitar e identificar las necesidades de los clientes, ofrecer ampliar el...


  • Colima, México Bufete Mexicano de Aduanas S.C A tiempo completo

    Principales responsabilidades: - Cumplimiento de objetivos - Desarrollo de personal - Capacidad resolutiva Conocimientos / Habilidades: - Gestión de equipos de trabajo - Comercio Exterior - Atención al cliente - Ley Aduanera - Sistema de pedimento de tráfico y ventanilla única - Despacho aduanero - NOMS - Tratados internacionales - Incoterms -...


  • Colima, México INSTITUTO DE ESTUDIOS Y CAPACITACION PROFESIONAL A tiempo completo

    **Indispensable Vivir en: Colima, Colima.** **Licenciatura**: Pedagogía 2 años de experiência en el puesto o similares. **Objetivo**: Organizar, dirigir y controlar el registro formal de los alumnos, a través de los diversos procesos, de conformidad con la normatividad gubernamental de la Secretaría de Educación. **Actividades**: - Desarrollar el...

  • Staff de Juegos

    hace 1 mes


    Colima, México QUOKKY JUMP FOOD SAPI DE CV A tiempo completo

    **Descripción del empleo** **¿Conoces Just Jump?** Somos el mejor lugar para Jugar, reír y saltar. Estamos en búsqueda de los chicos mas alegres y divertidos del parque los cuales son STAFF DE JUEGOS. **OFRECEMOS**: - $8000 pesos nominal mensual - Prestaciones de ley - Bonos por cumplimiento de metas - Contratación directa - Estabilidad...