Analista Kyc

hace 3 semanas

Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

Manpower e importante institución financiera solicitan de tu talento para incorporarte a nuestro equipo de trabajo como:
Analista KYC (enfocado en personas morales).

Zona de trabajo: Reforma a la altura de constituyentes.

Funciones:

- Revisión y validación de actas constitutivas.
- Busqueda de personas involucradas en riesgos.
- Llenado de herramientas internas.
- Asignación de níveles de riesgo.
- Validación de información financiera.
- Seguimiento a fechas de recertificación.
- Proceso KYC para personas morales.
- Revisión de estados financieros.

**Requisitos**:

- 1 año de experiência en procesos de KYC para personas morales.
- Licenciatura en áreas económico-administrativas.
- Buen manejo de excel.
- Sexo y edad indistintos.

Horario: Lunes a viernes de 9 am a 6 pm (tres días en oficina y 2 en casa),

Ofrecemos:

- Contrato directo por parte de la financiera.
- Prestaciones superiores a las de la ley.
- Rango salarial de $17,000 a $20,000 de acuerdo a experiência.

Interesados postularse por este medio.

Sueldo:
$17,000 MXN - $20,000 MXN Mensual

Categoría:
Administrativo

Subcategoría:
Administración de riesgo

Localidad:
México-Ciudad de México-Miguel Hidalgo

Sector:
Servicios

Giro:
Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)

Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente

Número de oferta:
16552055

  • Analista Kyc

    hace 1 mes

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada *Experiência**:1 año en KYC en institución financiera** *Conocimientos Técnicos: - Actualización de formularios KYC **-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores** - Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero - Excel Intermedio - Habilidades: Análisis,...

  • Analista Comercial Plan Piso

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Manpower e importante institución financiera solicitan de tu talento para incorporarte a nuestro equipo de trabajo como: Analista Plan Piso. Zona de trabajo: Reforma (a la altura de constituyentes). **Requisitos**: - Licenciaturas en áreas económico-administrativas. - 1 año de experiência en sector de créditos, plan piso o área similar. -...

  • Analista de Fraude y Calidad

    hace 1 mes

    Miguel Hidalgo, México RH Algoritmo A tiempo completo

    **Casa de apuesta en línea se encuentra en búsqueda de**: **Auxiliar Prevención de Fraude** **Requisitos**: - Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas. - Ideal tener experiência previa en juegos de azar con un fuerte conocimiento de los mismos. - Capacidad para trabajar dentro de los...