Especialista Pld

hace 6 meses

Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

**Descripción empresa**:
Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y tenemos presencia en 10 ciudades del país, somos parte del Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español con actividad internacional en 20 países.

En México somos el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos bajo el modelo Embedded Finance dirigido a un gran segmento de la población mexicana.

**Misión del cargo**:
Efectuar investigaciones de prospectos y clientes para garantizar el proceso de onboarding un ambiente de control en materia PLD

**Funciones del cargo**:

- Realizar Pre-screening de prospectos
- Investigación de asuntos especiales
- Elaboración de reportes, asignaciones y métricas (diarias y mensuales).
- Elaboración de bitácoras de investigación.
- Apoyo en la elaboración de presentaciones y actas de los distintos Comités.
- Seguimiento y control de clientes con incremento de riesgos
- Elaboración de Reportes Inusuales / 24 horas.
- Mantenimiento de Lista Negra Interna.

**Requisitos**:
Experiência como Analista de PLD
Licenciatura en Derecho
Experiência en proceso de onboarding
Conocimiento del articulo 115 Ley de Instituciones de crédito

**Condiciones Oferta**:
**Beneficios**:

- Día de cumpleaños
- Vacaciones extras
- Seguro de vida
- Seguro médico
- Bono de desempeño
- Equidad de la empresa
- Trabajo remoto
- Préstamos financieros

  • Especialista en Normativa PLD con liderazgo y resultados

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México SOLO TALENTO BY RV A tiempo completo

    En SOLO TALENTO BY RV estamos buscando un Especialista en Normativa PLD que se encargue de establecer procedimientos para asegurar la normatividad externa e interna. El candidato ideal tendrá una licenciatura en Contabilidad, Economía o Administración y experiencia en Control Interno de Normativa en PLD/FT y auditorías.Se requiere conocimiento en Sector...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo PLD en Polanco

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México SOLO TALENTO BY RV A tiempo completo

    Descripción del cargoBuscamos un especialista experimentado en cumplimiento normativo para unirse a nuestra organización SOLO TALENTO BY RV en el Del. Miguel Hidalgo (Polanco).Nuestro candidato ideal posee una licenciatura en Contabilidad, Economía o Administración y cuenta con experiencia significativa en control interno de normativa y auditorías. Se...

  • Especialista en Control Interno

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México SOLO TALENTO BY RV A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control interno y normatividad para unirse a nuestro equipo en SOLO TALENTO BY RV. El candidato ideal tendrá conocimientos en materia de PLD/FT y experiencia en auditorías.ResponsabilidadesEstablecer procedimientos para asegurar el cumplimiento de la normatividad externa e interna.Realizar...

  • Especialista en Control de Normatividad Financiera

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México SOLO TALENTO BY RV A tiempo completo

    Estamos buscando un experto en control de normatividad financiera para unirse a nuestro equipo en SOLO TALENTO BY RV. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestras prácticas comerciales estén alineadas con las regulaciones y normas financieras aplicables.SueldoNuestro salario competitivo ronda los $25,000.00 a $28,000.00 mensuales/netos,...

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Ventas

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.** **Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX** Sus principales responsabilidades serán: - Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...

  • Especialista en Operaciones Spei

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-10-25 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...

  • Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...

  • Especialista en Operaciones Spei

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **9/18/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...

  • Ops Back Office Analyst Business Execution Ii a Mx 8

    hace 1 mes

    Miguel Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-12 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...