Coordinador de Pld
hace 2 semanas
Publicada martes, 19 de marzo de 2024
- Coordinador de PLD**Bank of China México**
- Ciudad de México, CDMX, México
- Full TimeAnti-money Laundering
**Escolaridad**
- Licenciatura terminada**Experiência**
- 3-5 años**Nível del puesto**
- Senior Analyst, Especialista**Objetivo**
Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo a la regulación mexicana y a las políticas de casa matriz.
**Principales Funciones y Reponsabilidade**s**
- Inspección de integración de Espedientes Legalese en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.
- Implementación de políticas de HO y regulación local en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.
- Atención y soporte en auditorías internal y externas.
- Actualización de formatos de KYC y capacitación a áreas de Negocios (BDD y Tesorería).
- Capturar información en los sistemas de PLDrelacionada con el nível de riesgo de los clientes.
- Realización de revisiones semestrales respecto del nível de riesgo y perfil transaccional
- Capaticaicón en temas de KYC a Operaciones para una captura de información correcta
- Revisión de información de clientes relacionado con requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.
- Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación
- Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de PLD.
- Dar atención y solución a las observaciones y recomendaciones de las auditorías.
**Experienrncia y Formación**
- Licenciatura concluida relacionada con temas económicos, administrativos, financieros y/o contables.
- Trabajo y colaboración en equipo
- Actitud de servicio y apoyo a diversas áreas.
- Conocimientos relacionados con el sistema Financiero Mexicano
- Conocimientos de la regulación aplicable a las Instituciones Financieras Mexicanas
- Haber laborado o estar laborado en una Institución Financiera
- Experiência en temas de cumplimiento de una Institución Financiera
- Experiência en temas de regulación local de PLD/FT
- Experiência en productos y/o servicios bancarios (Créditos, cuentas de cheques, cartas de créditos, cartas garantía, depósitos a plazos, transferencias nacionales e internacionales, derivados, compra/venta de divisas, etc.)
- Experiência en sistemas de pago nacionales e internacionales (SPEI, SPID, SWIFT, etc)
- Experiência en temas de Sanciones (OFAC, Lista de Personas Bloqueadas y listas internacionales)
- Experiência con sistemas de monitoreo y en su caso escaneo en temas de PLD/FT
- Conocimientos en regulación extraterritorial como FATCA, CRS, etc.
- Experiência en la elaboración y revisión de manuales y flujos.
- Manejo del Idioma Inglés
**Ofrecemos**
Sueldo competitivo de acuerdo a la experiência
Prestaciones Bancarias
Desarrollo en un ambiente Multicultural
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Coordinador de Nominas
hace 2 días
Tlahuac, México DISTRIBUCIONES SAGAJI SA DE CV A tiempo completo**COORDINADOR DE NOMINAS** **TE OFRECEMOS**: - **$18,000.00 A $20,000.00 MENSUALES LIBRES**: - CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA - PRESTACIONES DE LEY DESDE TU 1ER DIA - DESCUENTOS PREFERENCIALES - SGM MENORES - CONTRATO DE PLANTA AL 3ER MES - CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA **Requisitos**: - **LIC. CONTADURIA, ECONOMIA, FINANZAS**: - 3 AÑOS...
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Coordinador de Call
hace 2 días
Tlahuac, México AR Soluciones de Estrategicas de Cobranza A tiempo completoBUSCAMOS GENTE COMO TÚ ¡Únete a nuestro equipo! En AR SOLUCIONES nos encontramos en busca de tu talento y experiência cómo **Coordinador Call Center de Cobranza** **Requisitos**: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO COORDINADOR EN CALL CENTER (COBRANZA) Lic. Trunca ó concluida Conocimiento de etiqueta telefónica Excel intermedio/avanzado (se hará...
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Coordinador de Embarques
hace 4 días
Tlahuac, México Pyrolac, S. A. de C. V. A tiempo completoImportante empresa de tecnología innovadora en el sector de pinturas y recubrimientos industriales, con más de 70 años de trayectoria con un constante desarrollo se encuentra en búsqueda de **Coordinador de Embarques.** **Responsabilidades**: - Coodinar los repartos directos de los clientes. - Verificación y seguimiento de vehiculos de la empresa. -...
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Coordinador de Almacén
hace 2 días
Tlahuac, México WorkBox S.A de C.V A tiempo completoEstamos en busqueda de un Coordinador de Almacen con experiência en servicio de soporte técnico y armado de equipos de computo para colaborar en empresa de tecnología dedicada a punto de venta. Sus funciones serán Administrar, supervisar y llevar el control de inventarios de almacén general. Elaborar y aplicar estrategias que permitan eficientar la...
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Coordinador de Logistica
hace 3 semanas
Tlahuac, México Atracción de Talento Recursos Humanos A tiempo completoImportante empresa con más de 20 años en el mercado Solicita para su área de distribución coordinador de logística: **COORDINADOR DE LÓGISTICA** **Requisitos**: - Experiência mínima 2 años comprobables (CON CONSTANCIAS LABORALES) en puesto similar, coordinando y/o supervisando el proceso de distribución y logística, garantizar en tiempo y forma...
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Coordinador
hace 3 días
Tlahuac, México Recubrimientos Electroliticos Fermag S DE RL DE CV A tiempo completoadministrador ó coordinador experiência en: facturación, logística, compras, cuentas por pagar por cobrar, atención a clientes y proveedores, conocimiento en Norma ISO9000, manejo de montacargas (deseable) Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $4,000.00 al mes Horario: - Turno de 10 horas Prestaciones: - Estacionamiento de la...
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Coordinador Paqueteria
hace 6 días
Tlahuac, México ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.V. A tiempo completo**ETN Turistar Lujo.** **Solicita: COORDINADOR PAQUETERIA - Terminal de Autobuses observatorio** **Requisitos**: - Licenciatura concluida* (*Administración, Relaciones Comerciales o Afín ) - Buen manejo de PC - Mínimo 1 año en área de paquetería o logística como Coordinador o supervisor de área. **Funciones**: - Supervisar las actividades...
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Coordinador de Ingenieria
hace 2 días
Tlahuac, México Cliente de Grupo Sistemas A tiempo completo**Coordinador de Ingeniería** Carrera: Ingeniería con título y cedula Ingles intermedio (No negociable) **Experiência laboral**: Mínimo 6 años, desarrollando proyectos industriales como responsable de alguna de las disciplinas involucradas y con alguna posición reciente, como coordinador de ingeniería en proyectos industriales de mediana...
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Coordinador Logistica y Transporte
hace 7 días
Tlahuac, México EXPRESS LOESA SA DE CV A tiempo completoImportante empresa especializada en logística y transporte requiere **Coordinador.** - **Preferentemente vivir cerca de Tultepec, Edo. Mex.**: - **Contar con automóvil propio (deseable)** **Requisitos**: - **Experiência comprobable en logística y transporte. Mínimo 5 años**: - Experiência demostrable como coordinador logístico - Se valorará...
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Coordinador Cobranza Fintech
hace 2 semanas
Tlahuac, México AR Soluciones de Estrategicas de Cobranza A tiempo completoEmpresa de call center está en la búsqueda de un coordinador con experiência en cobranza, que cumpla las siguientes funciones: Actividades principales: Creación y manejo de estrategias para recuperación de cartera. Asegurar el cumplimiento de objetivos y buen funcionamiento del equipo. Realizar reportes de productividad. Trato directo con el cliente,...
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Coordinador de Recaudación
hace 2 días
Tlahuac, México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completoGRUPO HERRADURA OCCIDENTE SOLICITA COORDINADOR DE RECAUDACIÓN **Requisitos**: **Escolaridad**: Bachillerato técnico / Licenciatura Disponibilidad de horario (Lunes a domingo, descanso entre semana) Disponibilidad para viajar eventualmente a las diferentes recaudaciones Experiência mínima de 1 año (Manejo de Personal, Cortes, Arqueos, Entrega de...
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Coordinador de Inventarios
hace 3 días
Tlahuac, México LOGISTORAGE S.A DE C.V A tiempo completoLOGISTORAGE APERTURA POSICIÓN EN EL AREA DE INVENTARIOS. BUSCAMOS COORDINADOR DE INVENTARIOS CON EXPERIENCIA EXPERIENCIA EN INVENTARIO CICLICO, FISICO, ROTATIVO. CONCILIACIÓN ANALISIS DE DATOS EXCEL INTERMEDIO ATENCION AL CLIENTE TRATO CON PROOVEDOR TABLAS DINAMICAS, MACROS, FORMULAS LOGICAS. UBICACIÓN: AXOTLAN, CUAUTITLAN IZCALLI Tipo de...
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Coordinador de Tráfico
hace 6 días
Tlahuac, México TRANSPORTES TEGDD SA DE CV A tiempo completo**COORDINADOR DE TRÁFICO** Empresa 100% mexicana con 30 años de experiência y más de 50 flotillas, donde lo más importante es el éxito de los empresarios detallistas con nuestra oferta de trato amable, puntualidad, seguridad y confiabilidad para satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes y empresas. Innovando constantemente, somos una...
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Coordinador Transfer
hace 5 días
Tlahuac, México TRANSPORTES ELOLA SA DE CV A tiempo completoTRANSPORTES ELOLA SA DE CV SOLICITA COORDINADOR DE TRANSFER - Elaboracion de manifiestos en diferentes plataformas - Trato con operadores - Trato con agencias aduanales americanas y mexicanas - Nominas de operadores - Proactivo - Trabajar bajo presión Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $14,000.00 al mes Horario: - Turno de 10...
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Coordinador en Call Center
hace 2 días
Tlahuac, México Consultoría de Recursos Humanos A tiempo completo_**Call Center en el sector de cobranza se encuentra en busqueda de "COORDINADORES Y SUPERVISORES".**_ **Requisitos**: - De: 23 a 46 años - Experiência de 2 años en relación al puesto a nível supervisor/coordinador. - Conocimiento en el ramo de Call Center Cobranza (producto financiero) con moras mayores a 6 meses. - Liderazgo de personal a su cargo...
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Coordinador de Almacén
hace 3 días
Tlahuac, México TECNOSOCKS SA DE CV A tiempo completo_**TECNOSOCKS**:_ Ha sido por más de 30 años la empresa líder en fabricación, importación y distribución de calcetas deportivas y calcetines para dama, caballero y niños. Comprometidos con exceder las expectativas de nuestros clientes en cada uno de nuestros procesos, contamos con un equipo de innovadores diseñadores que trabajan día a día para...
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Coordinador de Producción
hace 7 días
Tlahuac, México Productos Innovador S.A. de C.V A tiempo completoEstamos contratando **COORDINADORA DE PRODUCCIÓN **En **CUATITLAN **en **EDO MEX..** ¿Que necesitamos y funciones a realizar ?: - **Ing / técnico industrial, Quimica, Afín.**: - **Experiência en Manufactura Forzable.**: - **Disponibilidad de tiempo.**: - **Experiência de 2 años como Coordinador de producción mínimo.**: - **Proceso completos en...
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Coordinador de Cuentas por Pagar
hace 4 días
Tlahuac, México Grupo Cisa S.A de C.V A tiempo completo**Coordinador de cuentas por pagar** Importante empresa de transporte solicita: **-Coordinador de cuentas por pagar** **Requisitos**: - Escolaridad**:Licenciatura en Contabilidad Unicamente** - Experiência minimo 2 años en puesto similar. - Disponibilidad inmediata - Manejo de Personal Funciones: - Conciliacion con área contable - Depuración de...
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Coordinador de Contac Center
hace 2 días
Tlahuac, México Grupo Vanjupe S.A de C.V A tiempo completoDistribuidora de material escolar, VANJUPE, está solicitando **“Coordinador Contact Center”.** **Principales funciones**: - Brindar la atención requerida por el cliente de manera eficaz y con calidad, dando soluciones a los principales inconvenientes que se le presenten. - Asesorar al cliente en la compra de sus pedidos. - Contestación a correos...
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Coordinador de Proyectos
hace 3 días
Tlahuac, México DAAM SOLUCIONES INTEGRALES EN INSTALACIONES S.A. DE C.V. A tiempo completoDAAM es una empresa líder en el sector de tecnología y soluciones avanzadas en México. Nos destacamos por nuestra innovación y calidad en cada uno de nuestros productos y servicios. Valoramos el crecimiento profesional de nuestros colaboradores y ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo. Requisitos del puesto - Experiência mínima de 3...