Especialista Sr. de Compliance

hace 3 semanas

México AXA A tiempo completo

En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo.

¿Estás listo?

**Objetivo del Puesto**:
Aseguramiento, revisión, análisis y registro, de información de la cartera asegurada, brindando mantenimiento de datos y documentos para el cumplimiento de la Ley del artículo 492, FATCA-CRS; identificar y reportar clientes con obligaciones fiscales en el extranjero, dar respuesta a solicitudes de información de entidades regulatorias como la CNSF o CONDUSEF a través de los medios legalmente determinados.

Responsable de muestras de calidad y efectividad de los controles locales establecidos por Compliance, así como de las normativas de Grupo y Legal, en temas como Anticorrupción, Data Privacy, AML, Fiscal y demás áreas regulatorias aplicables.

**Principales Funciones**:

- Garantizar procesos que la primera línea de defensa cumpla con Conocimiento del Cliente de acuerdo con: Compliance Grupo, Art. 492 LISF, Normativas CNSF, así como la legislación vigente, identificando posibles riesgos con pólizas suscritas.
- Dar respuesta en tiempo y forma a solicitudes de información de clientes en OFAC, CNSF, CONDUSEF o por requerimiento relacionado a clientes por requerimiento de la CNSF, OFAC o cualquier otro organismo que así lo requiera respondiendo a las inspecciones o auditorías procedentes del Regulador para evitar multas.
- Identificar, documentar y reportar al SAT clientes con obligaciones fiscales en el extranjero, tanto por legislación FATCA (EU) como CRS (Resto del mundo) identificándolos y documentando de acuerdo con datos e información proporcionada a la organización con base a acuerdos internacionales de cooperación.
- Dirigir a los responsables de los procesos del área definiendo la metodología de trabajo, evaluando el desempeño de los colaboradores, estableciendo planes de desarrollo y proporcionando los recursos necesarios para asegurar el buen funcionamiento del área y cumplimiento de los objetivos. Dimensionar capacidad necesaria y conformar equipos de alto rendimiento para integrar la estructura necesaria que ejecute los procesos.
- Desarrollar, implementar, monitorear y revisar planes, procesos y sistemas tácticos y operativos, cumpliendo con los objetivos, criterios, políticas, procesos, fechas de entrega y otros requisitos que el área de Assurance requiera.

**Su Perfil** Requisitos**:

- Formación Académica: Lic. Económico administrativo o afines (Preferentemente). Titulado.
- Idioma: Inglés Medio/Avanzado (Lectura, escritura y hablado).
- Tiempo de experiência: Manejo de personal (2 años).
- Conocimiento: Compliance (conocimientos del sector financiero) y Legales.
- Herramientas: Microsoft Office (paquetería Office), Excel intermedio.

**Competencias**:

- Capacidad de Análisis e innovación y manejo de procesos.
- Liderazgo de equipo.
- Networking.
- Ejecución y transformación.

Al ser parte de AXA, alcanzarás tu potencial para impulsar el progreso.

Somos una empresa que respeta la diversidad y promueve la inclusión. No hacemos ningún tipo de discriminación, ni solicitamos certificados médicos de VIH o no embarazo.

Know You Can

**Acerca de AXA**
Somos una compañía aseguradora multirramo de origen francés, líder mundial en opciones de protección, con presencia en cerca de 60 países. En el mundo cuidamos a nuestros más de 108 millones de asegurados gracias al compromiso y la dedicación de los 121,000 colaboradores.

**Acerca de la Entidad**
Nuestro principal objetivo es brindar soluciones de protección enfocadas a las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles níveles superiores de servicio, administración del riesgo y asesoría financiera especializada.

En el país, desde 2008 ofrecemos protección a 7.3 millones de asegurados, gracias a la labor de cerca de 4,000 colaboradores y cerca de 11,000 distribuidores, ubicados en distintas regiones en México. Asimismo, desde nuestra llegada, AXA México se ha mantenido en el top cinco de aseguradoras con presencia en todas las líneas de negocio.

La comercialización de nuestros productos se realiza a través de agentes y promotores, corredores, Tiendas AXA y canales alternos como: bancos, cadenas comerciales, empresas e Internet.

En AXA México, no solo vendemos seguros, también tenemos un compromiso con la sociedad. A través de nuestra Fundación AXA México apoyamos acciones de impacto social y de prevención del riesgo.

**Qué ofrecemos**
AXA te ofrece una variedad de opciones de desarrollo y carrera, además de facilitarte experiências locales e internacionales que te brindan oportunidades de crecimiento. Nuestros compromisos contigo son: impulsar la innovación, facilitar experiências de crecimiento, y promover un ambiente incluyente, abierto y flexible.

De igual manera, la diversidad y la inclusión están en el corazón de nuestra empresa. Nuestra plantilla está compuesta por personas de diferentes gener

  • Especialista en Compliance

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Kodefree A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de tu talento como **Especialista en Compliance** **Requisitos** - Lic. en Derecho o Contaduría (titulado) - Experiência mínima de 2 años en puesto similar - Conocimientos: Excel avanzado, procedimientos y legislaciones del SAT, gobierno corporativo, procesos de auditoría, prevención y control de riesgos legales y...

  • Comprador/a Sr Especialista en Suministros

    hace 4 semanas

    México Grupo Lomas A tiempo completo

    GRUPO LOMAS SOLICITA: COMPRADOR SR ESPECIALISTA EN SUMINISTROS / HOTELES REQUISITOS INDISPENSABLES - Domicilio actual en Cancún - Licencia de Manejo Vigente EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS INDISPENSABLE EN: - Experiência comprobable en suministros, mínima de 4 años - Experiência hotelera, o empresas de la índole turismo - Gestiones operativas y...

  • Sr. Sanctions Compliance Program Manager

    hace 4 semanas

    Ciudad de México BeInCrypto A tiempo completo

    As Sr. Compliance Sanctions Program Manager you'll get to: Provide guidance and direction to Paxos management and cross-functional teams regarding Sanctions requirements and in support of business objectives and global expansion. Manage and respond to sanctions due diligence questionnaires from partners. Prepare and develop sanctions related...

  • Especialista en Comunicaciones e Infraestructura

    hace 4 semanas

    México Selectio Búsqueda y Gestión S.A de C.V A tiempo completo

    **Si te encuentras en búsqueda de nuevos retos profesionales únete a nuestro equipo de trabajo como;** **Especialista en Comunicaciones e Infraestructura Jr.** **Requisitos;** - Experiência mínima: 2 a 3 años. - Escolaridad Nível técnico o Licenciatura en TI **Misión del puesto**: - Es ejecutor y operador auxiliar de la infraestructura TI de la...

  • Sr. Analyst, Technical Security Compliance

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Warner Bros. Discovery A tiempo completo

    **_Every great story has a new beginning, and yours starts here._** **_ Welcome to Warner Bros. Discoverythe stuff dreams are made of._** **Who We Are ** When we say, “the stuff dreams are made of,” we’re not just referring to the world of wizards, dragons and superheroes, or even to the wonders of Planet Earth. Behind WBD’s vast portfolio of...

  • Pci Dss Compliance Consultant

    hace 7 días

    México MELIUS SERVICES A tiempo completo

    PCI DSS Compliance Consultant **Título del Puesto: Especialista en Cumplimiento PCI - Área de Compliance** **Descripción del Puesto**: El Especialista en Cumplimiento PCI en el área de Compliance será responsable de asegurar que nuestra organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por el Consejo de Normas de Seguridad de la...

  • Sr Compliance Specialist I

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Thermo Fisher Scientific A tiempo completo

    As a Senior Compliance Specialist with responsibility for project support in the Quality Risk Management Technology Solutions team, you are responsible for coordinating set-up, maintenance and modification of the team project schedules for delivery of enhancements to the Veeva Quality Suite. The Compliance Specialist works in collaboration with Global...

  • Especialista de Datos Sr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 110305**Especialista de Datos Sr** **(Santa Fe, CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Especialista Sr Respuesta Incidentes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 106848**Especialista Respuesta a Incidentes** **(Tlalpan, CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Ejecutivo de Ventas Sr

    hace 4 semanas

    México C3ntro Telecom A tiempo completo

    Empresa Líder en Telecomunicaciones con servicios de Carrier, Productos de Voz, Datos, SMS, Call Center, Videoconferencias y Soluciones empresariales de Comunicaciones Unificadas, se encuentra en la búsqueda de profesionales con alto potencial, para ocupar la posición de: **EJECUTIVO/A DE VENTAS SR.** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura...

  • especialista de datos sr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Especialista de Datos Sr (Santa Fe, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para...

  • Sr. Eh&s Coordinator

    hace 6 días

    México PPG Industries A tiempo completo

    As an EHS Sr Coordinator, you will support the business to align with the EHS strategy according to corporate policies and strategies, ensure full compliance with Mexican regulations, corporate policies and strategies on Environmental, Safety and Industrial Hygiene, always oriented to the protection of the physical integrity and health of workers, including...

  • Técnico en Redes e Infraestructura

    hace 4 semanas

    México Selectio Búsqueda y Gestión S.A de C.V A tiempo completo

    i te encuentras en búsqueda de nuevos retos profesionales únete a nuestro equipo de trabajo como; **Especialista en Comunicaciones e Infraestructura Junior.** **Requisitos;** - Experiência mínima: 1 a 3 años. - Escolaridad Nível técnico o Licenciatura en TI **Misión del puesto**: - Es ejecutor y operador auxiliar de la infraestructura TI de la...

  • Sr Buyer

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México FCA Group A tiempo completo

    Direct Material Sr. Buyer will be responsible to manage sourcings, contract execution and supplier performance for an assigned set of commodities. Direct Material Sr. Buyer will interact with various stakeholders for Stellantis (Engineering, Program Team, Supplier Quality, Supplier Risk Management, Purchasing Finance, Accounting, Cost Engineers, ...) in...

  • Project Manager Semi Sr- Sr- Sector Seguros

    hace 3 semanas

    México BADAK Soluciones de TI A tiempo completo

    **¡TE ESTAMOS BUSCANDO! Badak** es una importante empresa de tecnología, la cual busca miembros talentosos, apasionados y comprometidos. Nos encontramos en búsqueda de un **PROJECT MANAGER SEMI SR- SR.** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Sistemas Computacionales o Afín. - Experiência De 3 a 5 años. - **Experiência en Sector...

  • Especialista de MKT Sr Lead Generations Digital B2B

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Edenred Finland Oy A tiempo completo

    Especialista de MKT Sr Lead Generations Digital B2B page is loaded Especialista de MKT Sr Lead Generations Digital B2B Hae locations Mexico - Mexico City time type Kokopäiväinen posted on Julkaistu eilen job requisition id JR011804 Ota askel eteenpäin ja anna Edenredin yllättää sinut. Toimitamme joka päivä innovatiivisia ratkaisuja, jotka...

  • Abogada o Abogado Sr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México MetLife A tiempo completo

    Somos expertos y reconocidos a nível mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiência entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones de clientes, en 50 países del mundo. En México, somos la aseguradora # 1 de personas en el país, con más de 10 millones de...

  • Quality Assurance Sr

    hace 4 semanas

    México Maswer A tiempo completo

    We're hiring: QUALITY ASSURANCE SR - Advanced English level **REQUIREMENTS**: - Bachelor's degree/engineering completed - Advanced English is required. - Own car. - 5+ years as Quality Assurance Sr - Knowledge of programming languages: C/ C++, Python, JAVA, HTML, JSP, J2EE, SQL, Oracle, UNIX/LINUX (preferred). - Experience in agile projects...

  • Reclutador sr

    hace 5 días

    Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completo

    En ManpowerGroup nos encontramos en búsqueda de un Reclutador/a sr bilingüe para nuestra línea de negocio. · Reclutamiento y selección de personal especializado · Entrevista por competencias · Seguimiento a candidatos · Manejo de KPI's y seguimiento de métricas · Licenciatura concluida · 3 años de experiencia en reclutamiento WC · Manejo de...

  • Sr. Quality Manager

    hace 3 semanas

    México Eastern Mountain Sports A tiempo completo

    This position will be on-site at the Coclisa Campus in Juarez. Responsibilities will cover all 4 sites in Coclisa - San Lorenzo 2, PDN, Rivereno and Sante Fe. Job Description The Sr. Quality Manager – Juarez complex acts as the management representative for the quality improvement effort across the organization. The Sr. Quality Manager has a...