Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas


Cuernavaca, México Peralta Soluciones SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- Escolaridad: Licenciatura en derecho, administración, finanzas o afín carrera concluida - Titulado
- Dominio de Excel
- Experiência: Mínima de 2 años en empresas financieras (SOFOMES, Financieras, bancos, enfocadas en créditos PYME) como oficial de cumplimiento
- Experiência en áreas de cumplimiento normativo
- INDISPENSABLE CONTAR CON CERTIFICACIÓN VIGENTE para oficial de cumplimiento por la CNVB

Entre las principales funciones se tienen las siguientes:
1. Aplicación de la normativa en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

2. Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo PLD/FT.

3. Comunicar y orientar sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos a aplicar, derivadas de las actualizaciones en las Normativas en materia de PLD/FT.

4. Coordinar y dar capacitaciones al personal sobre cumplimiento, asegurándose que todo el personal de la empresa tenga conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a sus responsabilidades.

5. Apego a estándares y normativas

6. Seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones regulatorias: CONDUSEF, CNBV, SHCP, BANXICO

7. Implementar y validar la correcta aplicación de normativas en: Procedimientos y políticas de la empresa, Responsabilidad, cuidado de los detalles y ética profesional, Apoyar a las áreas de negocio en la creación de nuevos productos desde el punto de vista normativo

8. Desarrollo de matrices de cumplimiento y seguimiento de las mismas

9. Seguimiento a las funciones de auditoría interna Las habilidades que deberás tener son estas: Analítico(a) Pensamiento estratégico Proactivo(a) Estructurado (a)

Sueldo neto: $ 15,000

Prestaciones de ley

Seguro de gastos médicos mayores

Horario: Lunes a viernes 9:00 a 18:00 horas

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $14,000.00 - $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Seguro de gastos médicos mayores

Tipos de compensaciones:

- Bono anual

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 18/03/2024



  • Cuernavaca, México Talent in progress México A tiempo completo

    Gerente de control de calidad: Objetivo: Garantizar que se cumpla la Política de Calidad en cada uno de los procesos de fabricación. Requisitos para el puesto - Nível académico Licenciatura QFB, QFI, QBP, IF, IBQ, QI, IQ, IQI, Químico, Biólogo o afín. - Ingles: Intermedio Conocimientos específicos: - Conocimiento amplio de la NOM-59...


  • Cuernavaca, México Innovación Monroy S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Atención! Trabaja con nosotros como **_**SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**_ ✔ REQUISITOS ✔ ⏺ Ingeniería Industrial (TERMINADA O TRUNCA). ⏺ Experiência en la Industria mínima de 1 año. ⏺ Disponibilidad de tiempo. ⏺ Disponibilidad de viaje. ✔OFRECEMOS✔ ⏺ Prestaciones de ley. ⏺ Sueldo de $2,000.00 a $2,300.00 semanales. ⏺...


  • Cuernavaca, México CDI COMERCIAL, ELECTROMECANICA Y SISTEMAS A tiempo completo

    **SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE** **Descripción de la empresa.** Somos una empresa con amplia experiência en el mercado de la construcción y mantenimiento del desarrollo de las obras. Por expansión estamos buscando **SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE** **Requisitos**: Escolaridad: Lic. en Ingeniería Civil, Industrial, Bioquímica, Ambiental....


  • Cuernavaca, México DIGSE POWER SA DE CV A tiempo completo

    Experiência de seis meses a un año mínimo comprobable. (Zona de trabajo P.I. Cuautla) Conocimientos: - Excel Básico - Word Básico - Manejo de internet y correo electrónico - Conocimiento General en Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Competencias Requeridas: - Capacidad de trabajo en equipo -...

  • Auxiliar de Almacén

    hace 6 días


    Cuernavaca, México TOTAL CARE DE MÉXICO A tiempo completo

    **REQUISITOS**: Edad: 25 a 40 años. Escolaridad: Preparatoria terminada Experiência: 1 año en puesto similar. Conocimiento de Excel Saber trabajar bajo presión. **CONOCIMIENTOS COMPROBABLES**: Revisión y control de entradas y salidas de materiales. Responsable de montacargas, rampas de descarga, mobiliario, gestionar el mantenimiento preventivo o...

  • Ejecutivo de Compras

    hace 4 semanas


    Cuernavaca, México COMERCIALIZADORA INSTAPURA SA DE CV A tiempo completo

    En **Instapura**, desde 1980, trabajamos comprometidos con la satisfacción total de los consumidores ofreciéndoles soluciones en tratamiento y purificación de agua. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un **Ejecutivo de compras** que cuente **con Licenciatura en Administración, Relaciones Internacionales o bien, con Ingeniería...

  • Limpieza en Casa Hogar

    hace 2 días


    Cuernavaca, México MINISTERIOS DE AMOR AC. A tiempo completo

    **Ministerios de Amor es una Asociación Civil sin fines de lucro al rescate de niños de la calle y/o situación vulnerable fundada en la Ciudad de México, busca integrarte a su equipo de trabajo como**: **Responsble de limpieza** **Requisitos**: - Edad 18 años en adelante - Sexo indistinto - Escolaridad: Primaria o Secundaria - Experiência 6 meses en...


  • Cuernavaca, México SGTK A tiempo completo

    **¡¡¡VACANTE COORDINADOR OPERATIVO SGTK!!!** ¡Durante los 3 primeros meses salario quincenal $5,000 + apoyo gastos médicos! ¡Después de los 3 primeros meses salario $5,000 quincenal + seguro ante el imss + bonos! Lugar de servicio en: Oficina en Cuernavaca norte Zonas a coordinar Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec y Yecapixtla El trabajo consiste en...


  • Cuernavaca, México MOVIMIENTOS TERRESTRES DE CARGA A tiempo completo

    Movimientos Terrestres de Carga S.A. de C.V. empresa familiar legalmente constituida y comprometida con la calidad, al ofrecer un servicio integral e innovador de transporte de carga y logística, mediante procesos de modernización para cumplir siempre con las necesidades de sus clientes solicita: Jefe de flota para empresa de transporte Objetivo:...


  • Cuernavaca, México WURTH MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    ¿A QUÉ EQUIPO TE PUEDES INCORPORAR? Empresa internacional con más de 30 años de experiência en el mercado mexicano, comercializamos productos de la más alta calidad para los sectores de mantenimiento, automotriz, metal, ferretero y construcción, ofreciendo siempre el mejor servicio y una constante cercanía al cliente lo que le ha permitido...


  • Cuernavaca, México COLOSTOMIC S.A. DE C.V. A tiempo completo

    COLOSTOMIC S. A. DE C.V. SOLICITA: JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUIENES SOMOS: Somos un equipo comprometido con nuestros pacientes, fabricando y vendiendo Dispositivos médicos, productos de calidad, seguros y de confianza aplicando la mejora continua en nuestros procesos basándonos en el poder de nuestro equipó que trabaja con integridad, apertura y...


  • Cuernavaca, México OJO DE AGUA A tiempo completo

    Coordinar las operaciones diarias del restaurante - Revise periódicamente la calidad del producto - Organizar y supervisar turnos - Evaluar el desempeño del personal y brindar retroalimentación para mejorar la productividad - Estimar las necesidades futuras de bienes, utensilios de cocina y productos de limpieza. - Garantizar el cumplimiento de las normas...

  • Gerencia de Sucursal

    hace 4 semanas


    Cuernavaca, México Cristalerías para el Hogar, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ¡SE PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO! Misión del Puesto: Garantizar el cumplimiento de objetivos; comerciales, de imagen y de servicio establecidos para la sucursal y asegurar la aplicación de los estándares metodológicos definidos por la compañía. **Requisitos**: - Experiência 3 años en puestos gerenciales del ramo Retail - Experiência en el análisis...


  • Cuernavaca, México Todo Cuidado y Calidad S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Médico Industrial, disponibilidad para trabajar en turnos rolados en Cuernavaca Morelos **Requisitos**: - Título de Médico con especialización en Medicina del Trabajo o Salud Ocupacional (ideal maestría) - Certificación en audiometría (Ideal) - Experiência en medicina industrial o salud ocupacional - Conocimiento y experiência en el...


  • Cuernavaca, México Storecheck S.A. de C.V. A tiempo completo

    Por expansión estamos buscando talento como GESTOR DE CAMPO **Requisitos**: Escolaridad: Secundaria concluida Experiência mínima de 6 meses en canal autoservicio, detalle, trabajo de campo, investigación de mercados, cambaceo, encuestador, promotor, etc. Disponibilidad para trabajar 100% en Detalle Contar con equipo celular Android versión 8.0...


  • Cuernavaca, México DILIMPIO SA DE CV A tiempo completo

    Perfil requerido: - Edad: 25 - 45 años - Escolaridad mínima profesional: (Lic. Administración de Empresas), Profesional (Lic. en Mercadotecnia). - Área de experiência: Ventas (1 año), Servicio al cliente (1 año), publicidad y promoción (1 año) - Estado civil : Indistinto - Manejo de motocicleta indispensable. - Preferible que resida en el municipio...

  • Talachero

    hace 4 semanas


    Cuernavaca, México CONCRETOS Y AGREGADOS PARA TU OBRA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    CONOCIMIENTOS AMPLIOS DE MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MAQUINARIA CUMPLIMIENTO DE DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE LAS LLANTAS MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS DE CAMIONES DE CARGA PESADA GARANTIZAR EL RENDIMIENTO DE LAS LLANTAS, CALIBRACIÓN, PARCHADO, CAMBIO DE LLANTAS LIMPIEZA GENERAL Y LUBRICACIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES...


  • Cuernavaca, México Todo Cuidado y Calidad S.A. DE C.V. A tiempo completo

    ¡En busca de un Médico Industrial con diplomado ideal maetria, experiência MINIMA DE 5 AÑOS, IDEAL acreditado en audiometría. DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN TURNOS ROLADOS Nos encontramos en la búsqueda de un profesional altamente calificado como Médico Industrial para unirse a nuestro equipo tenemos un enfoque claro en la seguridad y el...

  • Responsable Sanitario

    hace 4 semanas


    Cuernavaca, México TOTAL CARE DE MÉXICO A tiempo completo

    **Responsable Sanitario.** **Requisitos**: - Indispensable Licenciatura Químico Farmacéutico - Deseable experiência mínima de 2 años - Conocimiento de sistema de gestión de calidad - Auditorias ante COFEPRIS - Trámites ante COFEPRIS - Conocimiento de validación y verificación continua. - Manejo y almacenamiento de medicamento, suplementos e...

  • Planeador de Producción

    hace 4 semanas


    Cuernavaca, México TOTAL CARE DE MÉXICO A tiempo completo

    **PLANEADOR DE PRODUCCIÓN** **Sueldo base a aptitudes y experiência** **Requisitos**: Sexo: Indistinto Edad: 22 a 40 años Escolaridad: Cedula profesional de las licenciaturas en administración de empresas, química farmacéutica biológica, ingeniería industrial y/o áreas afines. Poseer conocimiento en SAP y Excel. Mínimo 5 años de experiência...