Analista Pld Ft

**Fecha de Publicación**:9/02/2023

**Ubicación**: Nuevo León, MX

**Empresa**:AFIRME

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

**Analista PLD FT**

**Responsabilidades**:

- Monitorear en forma diaria las operaciones de clientes
- Llevar un estadístico de alertamiento transaccional de clientes
- Investigar y documentar casos con características inusuales o relación con personas con antecedes negativos
- Investigar y documentar casos especiales o de nombres de personas con antecedes negativos
- Apoyar en la revisión de los datos y documentos que se integran de expedientes en los procesos de investigación de casos

**Requisitos**:

- Carrera profesional terminada en Criminología o Administrativa

**Experiência**:

- Conocimientos en materia de PLD FT

**Nuestro diferenciador**:

- Prestaciones superiores y beneficios institucionales

**En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.**

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