Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

hace 4 días

Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.

**Tendrás la oportunidad de**:

- Desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de EEUU.
- Tener un crecimiento profesional sólido y planeado.
- Implementar mejores prácticas y propuestos para entregar servicios de mayor calidad.

**Que buscamos**
- Más 1 año mínimo de experiência años como: Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativo con experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.
- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables
- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.
- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.
- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,
- Conocimiento de tipologías de PLD.y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.
- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.
- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.
- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos
- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.

**Tenemos preparado para ti**:

- **Ingreso** de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos
- **Prestaciones**: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa
- **Horario**: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m
- **Zona de trabajo**: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $28,000.00 - $30,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Seguro de gastos médicos
- Seguro de vida

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663**Analista de Prevención de Fraudes** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista de Investigación Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo

    _25 Mayo 2023 _:LugarCiudad de MéxicoÁreaAuditoríaEn Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Analizar los procesos de Investigación en PLD, para la prevención, detección y reporte de incidencias. Ejecutar...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819Analista de Prevencion de Fraudes(Ciudad de Mexico)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista de Monitoreo Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo

    _18 Agosto 2023 _:LugarCIUDAD DE MEXICOÁreaOperación y FinanzasSueldo$19,000En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Recibir y atender las notificaciones recibidas y reportadas al área de PLD Revisar y...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663Analista de Prevención de Fraudes(CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

  • Especialista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive A tiempo completo

    Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive. Su objetivo será brindar soporte técnico y asesoramiento especializado a nuestros clientes para asegurar la integridad y eficiencia, logrando cierre de ventas.Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMXSus...

  • Analista Pld Jr

    hace 4 días

    Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    **Empresa**: **Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas. Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...

  • Analista Pld Jr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    Empresa:Resuelve tu Deuda es la primera y más grande reparadora de crédito en México con presencia internacional en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de trece años de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work y Human Rights...

  • Analista Pld Jr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completo

    Descripción **Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar...

  • Analista De Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de FraudesRequisitos: Mayor de 25 años. Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) Lic. concluida o trunco.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y protocolos de seguridad...

  • Analista de Fraudes

    hace 3 días

    Ciudad de México Bepensa Spirits A tiempo completo

    **La división Bepensa Spirits produce y comercializa la marca Caribe Cooler, la primera bebida mezclada de baja graduación alcohólica y creadora de la categoría de Coolers. Con casi 30 años de presencia en el mercado mexicano.** **En esta división producimos, comercializamos y distribuimos a nível nacional siete variedades de sabores y ediciones...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes*Requisitos: Mayor de 23 años. Experiência mínima como Analista / prevención de fraudes/ financiera/ base de datos, o afín. (6 meses) Lic. concluida. (Indispensable) Buró de crédito bueno o regular.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes* **Requisitos**: - Mayor de 23 años. - Experiência mínima como Analista / prevención de fraudes/ financiera/ base de datos, o afín. (6 meses) - Lic. concluida. (Indispensable) - Buró de crédito bueno o regular. Actividades generales: - Dictaminar los casos de...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes*Requisitos: Mayor de 25 años. Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) Lic. concluida o trunco.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y protocolos de seguridad...

  • Analista Jr. de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México Lufthansa Global Business Services A tiempo completo

    **LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES ES UN CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS, MIEMBRO DEL SELECTO GRUPO DE UNIDADES DE NEGOCIO PARA LUFTHANSA AIRLINES.** Colaboramos con el mejor Talento para consolidarnos como una Unidad Estable y un punto de apoyo Fuerte para Lufthansa y este espacio es para ti: Como **Analista Jr. de Prevención de Fraudes** - Bilingue,...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes* **Requisitos**: - Mayor de 25 años. - Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) - Lic. concluida o trunco. Actividades generales: - Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y...

  • Analista de Fraudes

    hace 4 semanas

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes* **Requisitos**: - Mayor de 23 años. - Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) - Lic. concluida o trunco. Actividades generales: - Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa LIDER EN SOLUCIIONES FINANCIERAS solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que libertad requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia.ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESREQUISITOS Experiência: 2 añosEscolaridad: Licenciatura en áreas económico-Administrativas y/o...

  • Gerente Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 108092GERENTE PREVENCION DE FRAUDES **Ciudad de México, Reforma 383** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...