Especialista de Compliance

hace 3 semanas

Cuajimalpa, México Evenplan A tiempo completo

**Descripción empresa**:
BUSCAMOS CONECTAR A LA PERSONA CORRECTA CON EL ROL Y LA EMPRESA ADECUADA.

**Misión del cargo**:
Gestionar requisitos del área Compliance

**Funciones del cargo**:
Gestión de programa de lavado de dinero
Atención a requemientos regulatorios
Presentar oportunamente todos los informes regulatorios solicitados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Consolidación de programa de cumplimiento
Seguimiento a cumplimiento de código de ética
Identificar la necesidad de procedimientos locales específicos de Cumplimiento y ALD con el Líder de Cumplimiento, y apoyar su desarrollo e implementación.
Brindar asesoramiento, orientación y apoyo a todos los empleados en la interpretación e implementación de las Normas ALD y los procedimientos de Cumplimiento Regional.

**Requisitos**:
3 a 5 años de experiência en una posición similar
Lic. en Administración, Derecho o Contabilidad (Titulado)

**Excel**: avanzado

**Inglés**: intermedio escrito

**Condiciones Oferta**:
**Beneficios**:

- Sueldo competitivo
- Prestaciones Superiores a las de la ley
- Esquema Híbrido

**Descripción Proceso de Selección**:
El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiência de postulación.

**Para postular solo necesitas**:
1. Postular a la oferta
3. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

  • Especialista de Logística

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “ESPECIALISTA DE LOGÍSTICA” **Requisitos**: - Ingeniería o Licenciatura concluida. - Mínimo 3 años como especialista de logística o similar. - Amplio conocimiento del mercado automotriz. **CONOCIMIENTO** - Industria automotriz. - Nível avanzado de Paquetería Office. - Inglés avanzado. **COMPETENCIAS** -...

  • Especialista de Producto

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “ESPECIALISTA DE PRODUCTO” **Requisitos**: - Estudios Universitarios (Ingeniería preferentemente: Industrial, Mecánica, o Licenciatura en Mercadotecnia, Administración, etc.) - Mínimo 3 años como especialista de producto o similar y en área comercial de la industria automotriz. **CONOCIMIENTO** - Industria...

  • Especialista en Social Ads

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México Hogares Unión S. A de C. V A tiempo completo

    GIM Desarrollos. Está conformado por un conjunto de empresas dedicadas a la concepción, diseño, planeación, ejecución y comercialización de toda clase de desarrollos inmobiliarios. Con la experiência de +40 años y presencia en 9 estados de la República mexicana. Buscamos personas apasionadas que nos ayuden a seguir cumpliendo el sueño de muchas...

  • Enfermera Especialista Quirurgica Hospital Bite

    hace 1 mes

    Cuajimalpa, México BITEMÉDICA, S.A. de C.V A tiempo completo

    En Bité Médica te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo como: **ENFERMERO ESPECIALISTA QUIRURGICA** **Requisitos**: - Técnico o Lic. en Enfermería con título y cédula profesional - INDISPENSABLE - DIPLOMADO O POSTECNICO EN ENFERMERIA QUIRURGICA - INDISPENSABLE - Experiência mínima de 1 año en el área de quirófano circulando e...

  • Especialista Ecommerce Merchandising

    hace 1 mes

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool (Corporativo) A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. CON MÁS DE 170 AÑOS EN EL MERCADO, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Especialista en Logística

    hace 7 días

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Especialista de Talento

    hace 1 mes

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Especialista en Logística

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Especialista en Ventas

    hace 1 mes

    Cuajimalpa, México Information Technology Consulting Group, S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Information Technology Consulting Group, S.A. de C.V. en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **Perfil**: Persona con mucha atención al detalle, bien administrada, resiliente y que busca soluciones. Analista avanzado. **Experiência**: Al menos 1 año de experiência en sector financiero. Al menos 2 años de...

  • Especialista de Información Financiera

    hace 6 días

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Especialista en Proyectos PMO

    hace 1 mes

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Especialista Sistemas Cobranza

    hace 1 mes

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Especialista en Vinculación y Desarrollo

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Especialista PMO

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. CON MÁS DE 175 AÑOS EN EL MERCADO, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Especialista Branding Digital

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool (Corporativo) A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. CON MÁS DE 170 AÑOS EN EL MERCADO, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Especialista en Navegación Ecommerce

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool (Corporativo) A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. CON 175 AÑOS EN EL MERCADO, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Masajista Cosmetologa

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México Club Raqueta Cumbres de Santa Fe A tiempo completo

    Experiência comprobable como masajista-cosmetóloga en Spa. conocimiento práctico de todos los aspectos de masajes y cosmetología y las mejores prácticas. al día con las tendencias de belleza. gran resistencia física. excelentes habilidades comunicativas con las personas. realizar masajes, especialista en masajes linfáticos, relajantes, aparatología...

  • Reclutador Junior

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México ESPECIALISTAS EN ETRACIÓN DE TALENTO SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ESPECIALISTAS EN ETRACIÓN DE TALENTO SA DE CV en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **BUSCAMOS TU TALENTO COMO RECLUTADOR(A) OPERATIVO** **ZONA DE TRABAJO: A 15 MINUTOS DEL CENTRO COMERCIAL SANTA FE** **Necesitas**: - Bachillerato - Experiência en puesto reclutamiento de vacantes operativas - Uso de diferentes...

  • Reclutador Junior

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México ESPECIALISTAS EN ETRACIÓN DE TALENTO SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ESPECIALISTAS EN ETRACIÓN DE TALENTO SA DE CV en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **ESTAMOS CONTRATANDO RECLUTADOR(A) PARA POSICIONES OPERATIVAS** **ZONA DE TRABAJO: A 15 MINUTOS DEL CENTRO COMERCIAL SANTA FE** Ofrecemos** **Sueldo mensual: $9000 mensual bruto** Apoyo de vales para restaurante Prestaciones de ley desde...

  • Especialista Relaciones Laborales Colectivo

    hace 1 mes

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....