Coordinador de Kyc

hace 3 semanas


Tlahuac, México Bank of China México A tiempo completo

Publicada martes, 19 de marzo de 2024
- Coordinador de KYC**Bank of China México**
- Ciudad de México, CDMX, México
- Full TimeAnti-money Laundering

**Escolaridad**
- Licenciatura terminada**Experiência**
- 3-5 años**Nível del puesto**
- Analyst, Senior Analyst**Obje**tivo**:
Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes **manteniendo comunicación constante con los prospectos de cliente hasta que se concluya el Onboarding y en los procesos de** revisiones periódicas y revisiones ocasiones, de conformidad con el Manual y Procedimientos establecidos por el departamento de Cumplimiento relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. **Estas actividades incluyen (pero no se limitan) a la recepción y revisión de documentos, corroborar su validez, explicar a los clientes el por qué se le solicitan ciertos documentos y dar seguimiento hasta la conclusión de los procesos.**

Asimismo, atender las solicitudes de clientes y participar en otras actividades internas del Area Comercial.

**Principales Funciones y Responsabilidades**:

- Mantener comunicación cercana con las empresas (clientes) relacionada con la documentación
- Revisar y validar la información proporcionada por los clientes y usuarios
- Determinar si la información está completa para continuar con el proceso o, en caso contrario, solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto.
- Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradas
- Atender cualquier otro asunto relacionado con el KYC
- Apoyar en la captura de información financiera, en su caso

**Experiência y Formación**:

- Lic. en Administración o afín
- Experiência de 2-3 años en procesos KYC
- Conocimientos básicos/intermedios de PLD/CFT
- Conocimiento Intermedio/Avanzado en el Idioma Inglés (hablado y escrito)
- Manejo de herramientas Word, Excel, Power Point y Outlook
- Conocimientos básicos en Finanzas (deseable)
- Facilidad de palabra
- Excelente ortografía

**Ofrecemos**:

- Sueldo competitivo de acuerdo al mercado.
- Beneficios del Sector Financiero
- Desarrollo en un entorno multicultural.
- Potencial de desarrollo



  • Tlahuac, México DISTRIBUCIONES SAGAJI SA DE CV A tiempo completo

    **COORDINADOR DE NOMINAS** **TE OFRECEMOS**: - **$18,000.00 A $20,000.00 MENSUALES LIBRES**: - CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA - PRESTACIONES DE LEY DESDE TU 1ER DIA - DESCUENTOS PREFERENCIALES - CONTRATO DE PLANTA AL 3ER MES - CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA **Requisitos**: - **LIC. CONTADURIA, ECONOMIA, FINANZAS**: - 3 AÑOS DE...

  • Coordinador de Nominas

    hace 3 días


    Tlahuac, México DISTRIBUCIONES SAGAJI SA DE CV A tiempo completo

    **COORDINADOR DE NOMINAS** **TE OFRECEMOS**: - **$18,000.00 A $20,000.00 MENSUALES LIBRES**: - CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA - PRESTACIONES DE LEY DESDE TU 1ER DIA - DESCUENTOS PREFERENCIALES - SGM MENORES - CONTRATO DE PLANTA AL 3ER MES - CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA **Requisitos**: - **LIC. CONTADURIA, ECONOMIA, FINANZAS**: - 3 AÑOS...

  • Coordinador de Call

    hace 3 días


    Tlahuac, México AR Soluciones de Estrategicas de Cobranza A tiempo completo

    BUSCAMOS GENTE COMO TÚ ¡Únete a nuestro equipo! En AR SOLUCIONES nos encontramos en busca de tu talento y experiência cómo **Coordinador Call Center de Cobranza** **Requisitos**: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO COORDINADOR EN CALL CENTER (COBRANZA) Lic. Trunca ó concluida Conocimiento de etiqueta telefónica Excel intermedio/avanzado (se hará...


  • Tlahuac, México Pyrolac, S. A. de C. V. A tiempo completo

    Importante empresa de tecnología innovadora en el sector de pinturas y recubrimientos industriales, con más de 70 años de trayectoria con un constante desarrollo se encuentra en búsqueda de **Coordinador de Embarques.** **Responsabilidades**: - Coodinar los repartos directos de los clientes. - Verificación y seguimiento de vehiculos de la empresa. -...


  • Tlahuac, México WorkBox S.A de C.V A tiempo completo

    Estamos en busqueda de un Coordinador de Almacen con experiência en servicio de soporte técnico y armado de equipos de computo para colaborar en empresa de tecnología dedicada a punto de venta. Sus funciones serán Administrar, supervisar y llevar el control de inventarios de almacén general. Elaborar y aplicar estrategias que permitan eficientar la...

  • Coordinador de Logistica

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México Atracción de Talento Recursos Humanos A tiempo completo

    Importante empresa con más de 20 años en el mercado Solicita para su área de distribución coordinador de logística: **COORDINADOR DE LÓGISTICA** **Requisitos**: - Experiência mínima 2 años comprobables (CON CONSTANCIAS LABORALES) en puesto similar, coordinando y/o supervisando el proceso de distribución y logística, garantizar en tiempo y forma...

  • Coordinador

    hace 4 días


    Tlahuac, México Recubrimientos Electroliticos Fermag S DE RL DE CV A tiempo completo

    administrador ó coordinador experiência en: facturación, logística, compras, cuentas por pagar por cobrar, atención a clientes y proveedores, conocimiento en Norma ISO9000, manejo de montacargas (deseable) Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $4,000.00 al mes Horario: - Turno de 10 horas Prestaciones: - Estacionamiento de la...


  • Tlahuac, México Cliente de Grupo Sistemas A tiempo completo

    **Coordinador de Ingeniería** Carrera: Ingeniería con título y cedula Ingles intermedio (No negociable) **Experiência laboral**: Mínimo 6 años, desarrollando proyectos industriales como responsable de alguna de las disciplinas involucradas y con alguna posición reciente, como coordinador de ingeniería en proyectos industriales de mediana...


  • Tlahuac, México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completo

    GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SOLICITA COORDINADOR DE RECAUDACIÓN **Requisitos**: **Escolaridad**: Bachillerato técnico / Licenciatura Disponibilidad de horario (Lunes a domingo, descanso entre semana) Disponibilidad para viajar eventualmente a las diferentes recaudaciones Experiência mínima de 1 año (Manejo de Personal, Cortes, Arqueos, Entrega de...


  • Tlahuac, México LOGISTORAGE S.A DE C.V A tiempo completo

    LOGISTORAGE APERTURA POSICIÓN EN EL AREA DE INVENTARIOS. BUSCAMOS COORDINADOR DE INVENTARIOS CON EXPERIENCIA EXPERIENCIA EN INVENTARIO CICLICO, FISICO, ROTATIVO. CONCILIACIÓN ANALISIS DE DATOS EXCEL INTERMEDIO ATENCION AL CLIENTE TRATO CON PROOVEDOR TABLAS DINAMICAS, MACROS, FORMULAS LOGICAS. UBICACIÓN: AXOTLAN, CUAUTITLAN IZCALLI Tipo de...

  • Coordinador Transfer

    hace 7 días


    Tlahuac, México TRANSPORTES ELOLA SA DE CV A tiempo completo

    TRANSPORTES ELOLA SA DE CV SOLICITA COORDINADOR DE TRANSFER - Elaboracion de manifiestos en diferentes plataformas - Trato con operadores - Trato con agencias aduanales americanas y mexicanas - Nominas de operadores - Proactivo - Trabajar bajo presión Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $14,000.00 al mes Horario: - Turno de 10...


  • Tlahuac, México Consultoría de Recursos Humanos A tiempo completo

    _**Call Center en el sector de cobranza se encuentra en busqueda de "COORDINADORES Y SUPERVISORES".**_ **Requisitos**: - De: 23 a 46 años - Experiência de 2 años en relación al puesto a nível supervisor/coordinador. - Conocimiento en el ramo de Call Center Cobranza (producto financiero) con moras mayores a 6 meses. - Liderazgo de personal a su cargo...


  • Tlahuac, México TECNOSOCKS SA DE CV A tiempo completo

    _**TECNOSOCKS**:_ Ha sido por más de 30 años la empresa líder en fabricación, importación y distribución de calcetas deportivas y calcetines para dama, caballero y niños. Comprometidos con exceder las expectativas de nuestros clientes en cada uno de nuestros procesos, contamos con un equipo de innovadores diseñadores que trabajan día a día para...


  • Tlahuac, México Grupo Cisa S.A de C.V A tiempo completo

    **Coordinador de cuentas por pagar** Importante empresa de transporte solicita: **-Coordinador de cuentas por pagar** **Requisitos**: - Escolaridad**:Licenciatura en Contabilidad Unicamente** - Experiência minimo 2 años en puesto similar. - Disponibilidad inmediata - Manejo de Personal Funciones: - Conciliacion con área contable - Depuración de...


  • Tlahuac, México Grupo Vanjupe S.A de C.V A tiempo completo

    Distribuidora de material escolar, VANJUPE, está solicitando **“Coordinador Contact Center”.** **Principales funciones**: - Brindar la atención requerida por el cliente de manera eficaz y con calidad, dando soluciones a los principales inconvenientes que se le presenten. - Asesorar al cliente en la compra de sus pedidos. - Contestación a correos...


  • Tlahuac, México DAAM SOLUCIONES INTEGRALES EN INSTALACIONES S.A. DE C.V. A tiempo completo

    DAAM es una empresa líder en el sector de tecnología y soluciones avanzadas en México. Nos destacamos por nuestra innovación y calidad en cada uno de nuestros productos y servicios. Valoramos el crecimiento profesional de nuestros colaboradores y ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo. Requisitos del puesto - Experiência mínima de 3...


  • Tlahuac, México VR DE MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa VR DE MEXICO SA DE CV en Tepotzotlán, Estado de México**: **Coordinador de sistema de gestion de calidad /Auditor**:** EMPRESA DE MANUFACTURA DE PLASTICOS** **“UNETE A NUESTRA GRAN FAMILIA”** **SOLICITAMOS COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD** **¿QUE NECESITAS?** ING.INDUSTRIAL, QUIMICO, MECANICO A FIN. TENER...

  • Coordinador General

    hace 5 días


    Tlahuac, México Gestión de talento A tiempo completo

    Importante empresa del ramo de la jugueteria, solicita COORDINADOR GENERAL, para laborar en zona Centro de la ciudad. ACTIVIDADES: - Supervisar inventarios e insumos de tienda - Coordinación de personal (20 personas) - Atención y servicio a cliente - Llevar control de ventas en linea - Control de entradas y salidas de mercancía - Corte de cajas -...


  • Tlahuac, México AR Soluciones de Estrategicas de Cobranza A tiempo completo

    Importante Despacho líder en el sector de la cobranza esta buscando tu talento, intégrate al equipo más dinámico y competitivo como Coordinador de Cobranza. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en carreras económico administrativas - Experiência enfocada en el área de cobranza - Experiência mínima de 1 año como coordinador de cobranza -...


  • Tlahuac, México Dicka Logistics SAPI de CV A tiempo completo

    Importante empresa en Sector Logístico 3PL Esta buscando tu talento como: **COORDINADOR DE MEJORA CONTINUA** Requerimos: Deseable: Conocimiento en implementación en Toyota Production System o World Class Manufacturing - Experiência mínima de 3 años en puestos similares. - Escolaridad: Ingeniería Industrial - Conocimiento en procesos de calidad y...