Analista de Cumplimiento Legal y Normativa

hace 2 semanas


Guadalajara, México Corporativo Desarrollo A tiempo completo

Importante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoria

Ofrecemos:

- Salario de $13,000 pesos libres mensuales
- 3 Días personales
- 3 Días de enfermedad
- Prestaciones de ley
- Capacitación constante
- Estabilidad laboral
- Buen ambiente de trabajo
- Oportunidad de crecimiento
- 45 horas a la semana repartidos en 6 días (Laborando 7.5 horas al día con 1 día de descanso a definir)

**Requisitos**:

- Escolaridad mínima: Bachillerato
- Inglés avanzado (Indispensable)
- Manejo de paquetería office
- 1 año de experiência como analista de cumplimiento

Actividades:

- Generar y analizar informes trimestrales de BSA Monitoring
- Apoyo con el informe de calificación de riesgo
- Apoyo a presentar CTR y SAR
- Apoyo con funciones de auditoria
- Copia de seguridad de Agent On Boaring
- Investigar informes de lista de seguimiento

Zona de trabajo: Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $13,000.00 al mes

Horario:

- Diurno

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes experiência en los formularios CTR y SAR?
- ¿Cuánto tiempo tienes de experiência en BSA?
- ¿Cuánto tiempo tienes de experiência en puestos similares?
- ¿Cuál es tu nível de inglés? (Menciona dónde lo aprendiste)

Lugar de trabajo: Una ubicación



  • Guadalajara, México Corporativo Desarrollo A tiempo completo

    Importante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoria Ofrecemos: - Salario de $13,000 pesos libres mensuales - 3 Días personales - 3 Días de enfermedad - Prestaciones de ley - Capacitación constante - Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo - Oportunidad...

  • Coordinador Legal

    hace 4 días


    Guadalajara, México Servicios y Medios en Campañas A tiempo completo

    El Encargado Jurídico es una posición clave dentro de nuestra empresa, responsable de brindar asesoramiento y soporte legal en todas las áreas de nuestro negocio. Nuestro objetivo es asegurarnos de que todas nuestras acciones se realicen dentro del marco legal establecido, minimizando los riesgos legales y garantizando el cumplimiento de las leyes y...


  • Guadalajara, México Pisa Farmacéutica A tiempo completo

    Desde hace más de 77 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 15000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, ¡Nuestra vida! NOMBRE DE LA VACANTE: ANALISTA...

  • Becario Legal

    hace 4 días


    Guadalajara, México ANCABE A tiempo completo

    ¡Oportunidad de Becario en el Área Legal! ¿Eres estudiante activo y estás buscando sumergirte en el mundo del cumplimiento laboral? ¡Esta es tu oportunidad! En ANCABE- Asociación Nacional de capacitación de becarios, estamos buscando un Auxiliar para nuestro equipo de Cumplimiento Laboral. Funciones Principales: - Apoyo en la elaboración de...


  • Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    **IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Experiência mínima de 2 años en el puesto. - Licenciatura en Contabilidad. - Excel avanzado. - Conocimiento de la página del SAT. - Conocimientos en Contpaqi. - Ley de ISR. - Ley LFPIORPI. **Funciones**: - Llenado y presentación de avisos ene l portal de Ley...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 12 horas


    Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    **IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Experiência mínima de 1 año en el puesto. - Licenciatura en Contabilidad, Derecho. - Excel avanzado. - Conocimiento de la página del SAT. - Conocimientos en Contpaqi. - Ley de ISR. - Ley LFPIORPI. **Funciones**: - Llenado y presentación de avisos ene l portal de Ley...

  • Analista Legal Pyme

    hace 7 días


    Guadalajara, México Humana 11 A tiempo completo

    **Somos una PYME con el propósito de ayudarnos entre empresarios, tenemos como meta no sobre endeudar a las PYMES mexicanas y apoyarlas con nuestra iniciativa Smart Money que busca ayudar a saltar de negocio a empresa junto con nuestros consultores.** **Estamos en busqueda de tu talento como**: **“Analista legal PYME”** **Perfil** Edad: de 25 años...

  • Analista de Nóminas

    hace 2 semanas


    Guadalajara, México Akron - Mexicana de Lubricantes A tiempo completo

    **OBJETIVO**: ¡Únete a nuestro equipo como Analista de nóminas! En AKRON, una empresa líder en la industria de hidrocarburos, estamos buscando a un profesional altamente cualificado y motivado para unirse a nuestro equipo como Analista de Nóminas, serás parte del equipo de Compensaciones y Beneficios, que se encarga de Es responsable de analizar,...

  • Especialista Legal

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas


    Guadalajara, México The Kraft Heinz Company A tiempo completo

    Description Objetivo: El puesto de Especialista Legal proporcionará: Apoyo y análisis legal a todos los Departamentos en México; asesoría y orientación en asuntos o preguntas legales básicas; asistencia dentro de una perspectiva de litigio en el departamento legal; análisis de asuntos para identificar problemas y riesgos legales y guiar...

  • Gerente de cumplimiento IMMEX

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas


    Guadalajara, México Kuehne Nagel A tiempo completo

    En Contract Logistics México ofrecemos la oportunidad de ser Gerente de cumplimiento IMMEX. Tu función El Gerente de cumplimiento IMMEX garantiza el cumplimiento legal y fiscal de las operaciones Immex con base a la legislación vigente aplicable; También garantiza el cumplimiento de las políticas internas y trade compliance de la...

  • Especialista Legal

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas


    Guadalajara, Jalisco, México KraftHeinz A tiempo completo

    Job DescriptionObjetivo:El puesto de Especialista Legal proporcionará: Apoyo y análisis legal a todos los Departamentos en México; asesoría y orientación en asuntos o preguntas legales básicas; asistencia dentro de una perspectiva de litigio en el departamento legal; análisis de asuntos para identificar problemas y riesgos legales y guiar hacia la...

  • Especialista Legal

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas


    Guadalajara, México KraftHeinz A tiempo completo

    Job DescriptionObjetivo: El puesto de Especialista Legal proporcionará: Apoyo y análisis legal a todos los Departamentos en México; asesoría y orientación en asuntos o preguntas legales básicas; asistencia dentro de una perspectiva de litigio en el departamento legal; análisis de asuntos para identificar problemas y riesgos legales y guiar hacia la...

  • Gerente de cumplimiento IMMEX ZL-JJ

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas


    Guadalajara, Jalisco, México Kuehne Nagel A tiempo completo

    En Contract Logistics México ofrecemos la oportunidad de ser Gerente de cumplimiento IMMEX. Tu función El Gerente de cumplimiento IMMEX garantiza el cumplimiento legal y fiscal de las operaciones Immex con base a la legislación vigente aplicable; También garantiza el cumplimiento de las políticas internas y trade compliance de la compañía. Tus...


  • Guadalajara, México PiSA Farmacéutica A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Administra proyectos normativos específicos por sitio, a través de herramientas de gestión de proyectos. **PRINCIPALES RESPONSABILIDADES** - Ejecutar los proyectos orientados a mitigar o corregir riesgos normativos. - Realizar el plan de los proyectos asignados y solicitar su validación, incluyendo los escenarios de costo,...

  • Legal Specialist

    Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas


    Guadalajara, México KraftHeinz A tiempo completo

    Job DescriptionObjetivo: El puesto de Especialista Legal proporcionará: Apoyo y análisis legal a todos los Departamentos en México; asesoría y orientación en asuntos o preguntas legales básicas; asistencia dentro de una perspectiva de litigio en el departamento legal; análisis de asuntos para identificar problemas y riesgos legales y guiar hacia la...

  • Auxiliar Jurídico

    hace 4 días


    Guadalajara, México Productos de Consumo Z A tiempo completo

    **Perfil de Puesto: Auxiliar Jurídico Especializado en Materia Laboral** **Resumen del Puesto**: El Auxiliar Jurídico Especializado en Materia Laboral desempeña un papel fundamental en el apoyo a las actividades legales relacionadas con asuntos laborales dentro de la organización. Su función principal es colaborar estrechamente con el departamento...


  • Guadalajara, México RADIO MOVILDIPSA SA DE CV *TELCEL A tiempo completo

    TELCEL SOLICIATA ANALISTA DE INFORMATICA CON EXPERIENCIA EN JAVA: - **Objetivo**: - Desarrollar sistemas y herramientas para eficiente a operación. - Crear plan de implementacion para desarrollar el sistema - Realizar pruebas integrales - Dar cumplimiento a las normativas. - Manejo de base de datos - Ofrecemos: - $23,000 mensuales brutos - 1080 en vales...

  • Analista de Documentos

    hace 12 horas


    Guadalajara, México Pisa Farmacéutica A tiempo completo

    Desde hace más de 77 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 15000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, ¡Nuestra vida! NOMBRE DE LA VACANTE: ANALISTA...

  • Analista Ssyma

    hace 4 días


    Guadalajara, México trate de occidente s.a de c.v A tiempo completo

    **TRATE Logística, una empresa de FARMACIAS GUADALAJARA** **ANALISTA SSYMA** **Requisitos**: - Título en Ingeniería Industrial, Ambiental o carrera afín. - Disponibilidad para viajar. - Licencia de conducir vigente. - Experiência en seguridad industrial, higiene y medio ambiente. - Conocimiento de normas vigentes de seguridad, higiene y medio...


  • Guadalajara, México Protección y defensa médico legal A tiempo completo

    Somos un corporativo de abogados especialistas enfocados en servicios jurídicos por mal-praxis en medicina legal.. Por expansión estamos en busca de Auxiliar Administrativo y atención a clientes. **Requisitos**: - Manejo de computo - Disponibilidad para cubrir jornada completa (8 hrs por día) - Presentación formal - Preparatoria terminada -...