Cumplimiento Condusef

hace 2 meses

Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

Somos un despacho jurídico comprometido con la excelencia para nuestros clientes.

Buscamos un auxiliar de cumplimiento ante CONDUSEF

**Objetivo**: Desarrollar y administrar un programa de cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de CONDUSEF y del PUR. Control, gestión, supervisión y presentación de reportes regulatorios relacionados con CONDUSEF, en coordinación con el equipo regulatorio.

**Experiência**:

- Conocimiento de obligaciones
- Dominio de leyes y disposiciones en materia PLD /FT para entidades financieras.
- Conocimiento en gestión de riesgos.
- Atención y resolución a necesidades de los diferentes sujetos obligados (clientes).

**Requisitos**:

- Capacidad de análisis
- Enfoque a resultados
- Capacidad de trabajar por objetivos
- Licenciatura concluida o trunca en administración de empresas, contaduría pública, finanzas o afín. (No solicitamos título profesional)

**Actividades**:
1. Actualización y designación de claves de quienes serán responsables de llevar a cabo el proceso de Gestión Electrónica dentro del Portal Único de Registros (en adelante PUR).

2. Preparación y registro de información corporativa como lo es registro de modificación y reforma de estatutos sociales, actualización de accionistas funcionarios y apoderados legales. (SIPRES)

3. Actualización y adecuación del contrato de adhesión de crédito tanto para Personas Físicas como para Personas Morales, de acuerdo a la normatividad vigente de la CONDUSEF (Incluye anexos de los contratos registro de comisiones y registro en RECA.

4. Actualización de los contratos de adhesión en RECA.

5. Reporte quincenal de clientes que no hayan aceptado, que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. (REUS)

6. Reporte mensual de medio publicitarios. (REUS)

7. Reporte mensual de Actividades publicitarias. (REUS)

8. Actualización de Despachos de Cobranza (REDECO)

9. Quejas de Despachos de cobranza. (REDECO)

10. Registro y validación mensual de la información de datos registrados de la UNE, Medios de recepción o canal y Níveles de atención o contacto. (REUNE)

11. Registro y presentación de informes trimestrales respecto de todas las Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones, que reciba y atienda la Entidad. (REUNE)

12. Registro y reporte mensual de los programas de educación financiera que la Entidad, en su caso, desarrolle por sí misma y ponga a disposición del público en general. (IFIT Educación Financiera)

13. Registro y reporte mensual de la información reflejada en las fichas técnicas de los productos y servicios de la Entidad. (Actualización de Fichas Técnicas)

14. Registro y reporte mensual de calidad de información o del documento emitido por la Sociedad de Información Crediticia respecto de los créditos otorgados. (SICS)

15. Registro de las comisiones que puedan cobrar a sus clientes por las operaciones de crédito, arrendamiento y factoraje financiero que realicen. (RECO)

16. Registro y envío de reporte mensual de la cartera de crédito y contratos que celebran durante el periodo de acuerdo a las disposiciones vigentes. (RECO)

17. Revisión y emisión de opinión de cumplimiento respecto de la página web.

18. Revisión de Carteles para sucursales previo a su impresión o representación gráfica. (Carteles)

19. Revisión de Estado de Cuenta de acuerdo a los requerimientos legales.

20. Atención de reuniones de presentación de resultados, internas y externas.

**OFRECEMOS**

**Sueldo**:de $15,000 libres mensuales, según aptitudes.

**Horario**:de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm con una hora de comida.

**Ubicación**:Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.

**Posibilidad de crecimiento**

**Capacitaciones constantes**

**Buen ambiente laboral**

**Oportunidad de desarrollar tu perfil profesional**

Favor de postularse **UNICAMENTE** si cumplen con la descripción del puesto adjuntando currículum vitae actualizado.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.** **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. **EXPERIENCIA**: - 3 años mínimo en puestos similares. **ACTIVIDADES**: - Responsable del...

  • Abogado con Experiencia en Cumplimiento Regulatorio

    hace 7 meses

    Guadalajara, México Global Quality Support A tiempo completo

    **ABOGADO CON EXPERIENCIA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLD SOFOM** **Ubicación** Col. Providencia 4ta sección, Guadalajara, Jalisco. **Modalidad**: Presencial **Descripción General del Puesto**: Importante Firma de abogados solicita Abogado - Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 2 años. **Responsabilidades Principales**: a)...

  • Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Wolf Recruiter A tiempo completo

    **Datos generales de la vacante**: - Salario libre: Rango de $16,000 a $18,000 al mes - Licenciatura en administración de empresas, contabilidad o afín. - Modalidad: Presencial. - Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. **Objetivos generales**: - Mantener al día el cumplimiento regulatorio de entidades SOFOMES ENR y actividades antilavado. - En...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Guadalajara, Jalisco, México Despacho Legal A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros en nuestra empresa. El ideal candidato poseerá experiencia en evaluación de riesgos y trámites ante instituciones financieras, como la CNBV y CONDUSEF. Las responsabilidades principales incluyen:Crear e implementar...

  • Especialista En Auditoria, Perito en Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Guadalajara, Jalisco, México Humana 11 A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en auditorias y conocimientos de normatividad para Humana 11Su salario será de aproximadamente $37,000 pesos brutos mensuales, incluyendo prestaciones y beneficios adicionales.Las responsabilidades del puesto incluyen:Auditar y evaluar la conformidad con las leyes y regulaciones financieras.Revisar y analizar...

  • Abogado Regulatorio

    hace 12 horas

    Guadalajara, México Arioac A tiempo completo

    Vacante disponible ABOGADO REGULATORIO. (PROYECTO) **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho (titulado) - Experiência Profesional: Mínima de 2 años, preferentemente que haya laborado en alguna Institución de Seguros o firma legal en donde se atiendan Instituciones de Seguros como clientes. Funciones: - Vigilar el Cumplimiento regulatorio en materia de...

  • Abogado Corporativo

    hace 7 meses

    Guadalajara, México Station 24 Fitness A tiempo completo

    **Abogado Corporativo** Responsable del asesoramiento jurídico integral en cuestiones corporativas. Además de salvaguardar los intereses legales de station, mitigando riesgos y asegurándose del cumplimiento de todas las normas y leyes aplicables. **Ofrecemos**: - Sueldo Base - Prestaciones de Ley - Día de cumpleaños - Capacitación constante -...

  • Líder de área

    hace 4 meses

    Guadalajara, México Plena Consultores A tiempo completo

    **LEGACY Expertos en Seguros** Firma sólida que otorga alternativas ante las principales consecuencias de los riesgos de personas y empresas. Nuestra Misión es brindar consultoría integral en riesgos e inversiones, a través de la mejor propuesta de valor para proteger a las personas y empresas. **Funciones**: - Conservar vigente la cartera de Vida...

  • Gerente Administrativo en Crédito

    hace 6 meses

    Guadalajara, México Ediza Home A tiempo completo

    **Grupo empresarial** formado por socios estratégicos y un equipo multidisciplinario de profesionales en el giro financiero y funerario, por crecimiento estamos en **búsqueda de un Gerente Administrativo de Crédito.** **Requisitos**: - **Profesional con **Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas o campo relevante**, experiência...

  • Gerente Administrativo de Ventas

    hace 7 meses

    Guadalajara, México Ediza Home A tiempo completo

    **Grupo empresarial** formado por socios estratégicos y un equipo multidisciplinario de profesionales en el giro financiero y funerario, por crecimiento estamos en **búsqueda de un Gerente Administrativo de Crédito.** **Requisitos**: - **Profesional con **Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas o campo relevante**, experiência...

  • Director de Operaciones

    hace 2 meses

    Guadalajara, México GPI Global Practice México A tiempo completo

    _¿Eres un líder estratégico con amplia experiência en el sector financiero? Te invitamos a formar parte de una institución dinámica y en crecimiento, donde podrás asumir un rol clave en la transformación y expansión de nuestro negocio._ **Lo que te ofrecemos**: - **Rango salarial competitivo**: $60,000 a $100,000 mensuales (abierto a...

  • Gerente Financiero y de Crédito

    hace 2 meses

    Guadalajara, Jalisco, México Ediza Home A tiempo completo

    **Ediza Home**, un grupo empresarial con socios estratégicos y un equipo multidisciplinario de profesionales en el giro financiero y funerario, busca a un experto Gerente Financiero y de Crédito.Para este cargo, buscamos a un profesional con experiencia comprobada de al menos 5 años recientes en supervisión del proceso de préstamos personales. La...