Abogado de Cumplimiento

hace 6 meses


Iztapalapa, México Financiera Independencia A tiempo completo

Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera Independencia

Estamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.

**Requisitos**:

- Conocimientos en el uso de portales de CONDUSEF.
- Conocimiento básico de la SOFOM, E.N.R.
- Amplia experiência en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Conocimientos en derecho corporativo.
- Experiência trabajando en el sector financiero.

**Responsabilidades**:

- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo
- Analizar, realizar y autorizar posibles PEP’s.
- Uso de portales de la CONDUSEF
- Actualización al Manual de PLD de las empresas del grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
- Garantizar el cumplimiento a las Disposiciones en materia de PLD/FT para SOFOM

Habilidades necesarias:

- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
- Atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos establecidos.

Ofrecemos:

- Salario competitivo y beneficios adicionales.
- Excelente ambiente laboral.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Esperamos contar contigo para asegurar el cumplimiento en Financiera Independencia



  • Iztapalapa, México RECURSOS HUMANOS 300 A tiempo completo

    **ABOGADO JR (ADMINISTRATIVO)** **Requisitos**: - De 1 a 2 años de experiência en el puesto asistiendo al área legal en actividades 100% administrativas. - Lic. En Derecho con título y cédula. **Experiência**: - Atención a oficialía de partes, elaboración de todo tipo de contratos, análisis de documentos legales, atención a diligencias...

  • Abogado Bilingüe

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México Clinica de la Mujer A tiempo completo

    Somos una firma legal dedicada a la representación de migrantes en los EE.UU estamos en búsqueda de un Abogado Bilingue de Legal Intelligence **¡URGENTE!** **OFRECEMOS**: - Contrato por tiempo indeterminado - Pago Mensual de $21,000 a 25,000 libres (De acuerdo a experiência y habilidades) - Excelente ambiente - Oportunidad de...


  • Iztapalapa, México Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A de C.V. S. F.P A tiempo completo

    Financiera CAME solicita: **ABOGADO DE COBRANZA** *SUCURSAL NEZAHUALCOYOTL* Funciones: - Realizar la recuperación de cartera correspondiente a créditos individuales, esto por medio de procesos judiciales y extrajudiciales **Requisitos**: ESCOLARIDAD: LIC. EN DERECHO EXPERIENCIA: EN RECUPERACIÓN DECARTERA VENCIDA (JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL)...

  • Abogado Inmobiliario

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México Firma de arq A tiempo completo

    Corporativo de Arquitectos ubicado en Santa Fe CDMX se encuentra en busqueda de **Abogado Inmobiliario** Esta posición se hará cargo de toda la gestión y tramites con respecto a los desarrollos inmobiliarios. 2 años de experiência en gestoría y tramites desde cero Conocimiento y experiência en edificaciones verticales de 6 níveles en...

  • Abogado Corporativo

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México Reclutapro Pandapé A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de Reclutapro Pandapé como Abogado Corporativo! Estamos buscando a un profesional experto en derecho corporativo con experiência en nuevas tecnologías para unirse a nuestro equipo dinámico y en crecimiento. Como Abogado Corporativo, serás responsable de asesorar y representar a nuestra empresa en temas legales relacionados con...

  • Abogado

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México Grupo Autofin Mexico A tiempo completo

    _**Abogado mercantil**_ - **Requisitos**:_ - Contar con titulo y cédula y firma electrónica ( indispensable) - Licenciatura en derecho - Disponibilidad de Viajar - Disponibilidad de movilidad a los diferentes juzgados de la Cdmx o Zona metropolitana - Elaboración y redacción de demandas, escritos en general como recursos, **Objetivo del...


  • Iztapalapa, México SMG Servicios de Recursos Humanos SC A tiempo completo

    Buscamos Abogado para el área de Propiedad Intelectual Funciones: - Proporcionar asesoramiento jurídico y representación a clientes en asuntos de patentes y marcas, incluidas solicitudes de patentes, registros de marcas y litigios por infracción. - Realizar investigaciones y análisis exhaustivos para determinar la patentabilidad o registrabilidad de...


  • Iztapalapa, México Consultoría en RH Barba SAS DE CV A tiempo completo

    Importante firma de contadores y abogados solicita: Abogado materia fiscal Licenciatura derecho recien egresado pasante o titulado. Zona de trabajo: Col. Roma Norte. Horario Lunes a jueves 9:00 am a 7:00 pm viernes 8:00 am a 5:00 pm y solo cargas de trabajo sábado ocasional Contratación Inmediata. Sueldo $8,000 a $10,000 libres Mensuales mas...

  • Abogado Corporativo

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México DATTMX S.A. de C.V A tiempo completo

    **DATTMX S.A. DE C.V.** - Somos una empresa dedicada al servicio de logística en mensajería y paquetería y _**BUSCAMOS TU TALENTO COMO**: **ABOGADO JR.** **EN ASUNTOS LABORALES y MERCANTILES** - **FUNCIONES**:_ - Clasificación de información legal. - Emisión de informes. - Convenios de confidencialidad. - Manejo y organización de documentación...

  • Abogada Mercantil

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México Enriquez Servicios Obras y Suministros S.A DE C.V A tiempo completo

    **Descripción del empleo** Empresa líder con más de 10 años de experiência realizando servicios y mantenimiento está solicitando Abogado **Requisitos**: - Contar con amplia experiência como abogada - Administrativo - Cumplir con las siguientes características: responsable, ordenado, diligente y organizado - Lic. En derecho titulado. - Contar con...


  • Iztapalapa, México Grupo Méndez Asesores de Negocios A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Méndez Asesores de Negocios en Zona Rosa -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Abogado junior litigante** Somos una firma dedicada a la Asesoría de Negocios, con **44 años de experiência **en el campo, ofreciendo **servicios contables, financieros, administrativos y legales.** En Grupo Méndez, el **Abogado Junior...


  • Iztapalapa, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Te invita a formar parte de nuestro gran equipo de trabajo como: **ABOGADO** Ofrecemos: - Sueldo competitivo - Seguro de Vida - Contratación directa - Prestaciones de Ley - Apoyo de Transporte - Excelente ambiente de trabajo **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, - Con disposición de horario - Experiência en el puesto de 1 año mínimo (tomamos en...

  • Abogado Litigante

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México Adamantine, SA de CV A tiempo completo

    **Acerca de la empresa**:_Adamantine_**,** una reconocida empresa del giro financiero inmobiliario e hipotecario. Actualmente buscamos un talentoso y apasionado Abogado Litigante para unirse a su equipo en Benito Juárez, Ciudad de México. **Perfil**: - Licenciatura en Derecho con título y cédula profesional. - Experiência mínimo de 2 años litigando...

  • Abogado/a Hipotecario

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México Asecon S.A. de C.V. A tiempo completo

    ¡Importante empresa líder en el sector de cobranza, solicita ABOGADO para trabajar dentro del área jurídica con experiência en materia mercantil, civil o hipotecario (INFONAVIT)! **Requisitos**: - Licenciatura terminada en Derecho Título y Cedula. - Experiência en recuperación de cartera vencida en la vía judicial (deseable en hipotecario) -...

  • Abogado Jr

    hace 7 meses


    Iztapalapa, México CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN SA DE CV A tiempo completo

    **Abojado Jr**: CYVSA es una empresa mexicana con más de 70 años de experiência en el mercado de aire acondicionado en México, El Caribe y los Estados Unidos que respaldan la calidad de nuestro trabajo en inmuebles de departamentos, oficinas, centros comerciales, hospitales, fábricas y hoteles. Nuestra filosofía de trabajo se basa en la innovación y...

  • Abogado Litigante

    hace 6 meses


    Iztapalapa, México Adamantine, SA de CV A tiempo completo

    **Acerca de la empresa**:_Adamantine_**,** una reconocida empresa del giro financiero inmobiliario e hipotecario. Actualmente buscamos un talentoso y apasionado Abogado Litigante para unirse a su equipo en Benito Juárez, Ciudad de México. **Perfil**: **INDISPENSABLE Vivir en TECAMAC o TEXCOCO.** - Licenciatura en Derecho con título y cédula...


  • Iztapalapa, México ALTO MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    Te invitamos a formar parte de nuestro gran equipo de trabajo como: **ABOGADO** Ofrecemos: - Sueldo competitivo - Seguro de Vida - Contratación directa - Prestaciones de Ley - Apoyo de Transporte - Excelente ambiente de trabajo **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, **Con o sin Cédula Profesional** - Con disposición de horario - Experiência en el...


  • Iztapalapa, México Universidad Técnologica de México A tiempo completo

    ¿Diriges equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley, en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado? Participa y forma parte del cuerpo docente de nuestra institución, inculcando en nuestros alumnos la pasión por ser un agente de cambio social al incidir sobre legislaciones. **¡Trabajar en equipo y...


  • Iztapalapa, México Universidad Técnologica de México A tiempo completo

    **¿Diriges equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley, en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado?** Participa y forma parte del cuerpo docente de nuestra institución, inculcando en nuestros alumnos/as la pasión por ser un agente de cambio social al incidir sobre legislaciones. ¡Trabajar en equipo y...


  • Iztapalapa, México Universidad Técnologica de México A tiempo completo

    **¿Diriges equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley, en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado?** Participa y forma parte del cuerpo docente de nuestra institución, inculcando en nuestros alumnos/as la pasión por ser un agente de cambio social al incidir sobre legislaciones. ¡Trabajar en equipo y...