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Abogado Jr de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.
Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.Requisitos:
- Licenciatura concluida (Título y Cédula)
- Experiência mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
- Conocimientos sólidos en: Dominio en temas de EBR, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas Operaciones a la CNBV, comité de Comunicación y Control, respuesta a oficios de la CNBV, atención a Auditorías.
Indispensable contar con experiência en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos: Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO), conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R., conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad), conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
Funciones principales:
- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
- Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades:
- Orientado a resultados
- Organización
- Seguimiento
- Trabajo bajo presión
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Abogado Corporativo Jr
hace 2 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completoImportante empresa esta en búsqueda de la siguiente posición: **ABOGADO CORPORATIVO JR** **Requisitos**:Licenciatura en Derecho (Título y Cédula Profesional). **Experiência**:+2 años de experiência como abogado corporativo, asesoramiento legal a empresas multinacionales y resolución de conflictos. **Conocimientos Deseable en**: - Derecho...
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Abogado Jr
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México DB Soluciones A tiempo completo**Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: PUESTO: "ABOGADO JR" ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho (Pasante o Titulada) Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 2 años en puesto similar ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Organización de Información por caso y correspondencia - Apoyo administrativo a Abogados -...
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Abogado Jr
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México DB Soluciones A tiempo completo**Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: PUESTO: "ABOGADO JR" ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 2 años en puesto similar en derecho Fiscal o Administrativo ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Gestión de trámites ante instancias gubernamentales. - Presentación...
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Abogada Jr
hace 3 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México DB Soluciones A tiempo completo**Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: PUESTO: "ABOGADA JR" ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 2 años en puesto similar en derecho Fiscal o Administrativo ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Gestión de trámites ante instancias gubernamentales. - Presentación...
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Especialista de Contraloría Normativa Jr
hace 2 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México CONSUBANCO A tiempo completoInstitución financiera líder en la colocación de créditos con descuento vía nómina, donde lo más importante es el personal que la integra y la calidad con la que atendemos a nuestros clientes. Con presencia en toda la república mexicana y con más de 2000 colaboradores, te invita a que formes parte de su equipo cómo: Especialista Contraloría...
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Abogado Jr
hace 1 semana
Álvaro Obregón, México SIEGFRIED RHEIN A tiempo completo**SIEGFRIED RHEIN ¡Tu Talento Suma!** Forma parte de una organización donde cada persona es valorada y tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Buscamos personas apasionadas, talentosas y con alto sentido humano alineados a nuestros valores; Trabajo en Equipo, Integridad y Pasión que deseen formar parte de un equipo dinámico y...
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Abogada Fiscal Jr
hace 3 días
Álvaro Obregón, México DB Soluciones A tiempo completo**Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ABOGADA FISCAL JR ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 3 años en puesto similar en derecho **Fiscal o Administrativo** INDISPENSABLE ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Gestión de trámites ante instancias gubernamentales. -...
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Abogado Corporativo Jr
hace 3 días
Ciudad de México, CDMX FUNERAL COMPANY OML SA DE CV A tiempo completoSe solicita **Abogado Corporativo JR** Preferentemente contar con conocimiento en derecho corporativo, incluyendo asesoramiento en asuntos legales relacionados con contratos, fusiones y adquisiciones, cumplimiento normativo y asuntos regulatorios. **Responsabilidades**: - Representación en Procedimientos Judiciales y Administrativos. - Brindar...
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Abogado Corporativo Jr
hace 6 días
Ciudad de México, CDMX FUNEZA Servicios Funerarios A tiempo completoSe solicita **Abogado Corporativo JR** Preferentemente contar con conocimiento en derecho corporativo, incluyendo asesoramiento en asuntos legales relacionados con contratos, fusiones y adquisiciones, cumplimiento normativo y asuntos regulatorios **Responsabilidades**: - Representación en Procedimientos Judiciales y Administrativos. - Brindar...
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Abogado Corporativo Jr
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México Maritimex A tiempo completo¡Zarpa hacia el éxito con Maritimex! En Maritimex estamos en búsqueda de un/a intrépido/a Abogado Corporativo Jr. para unirse a nuestra familia. ¿Estás listo/a para sumergirte en una experiência laboral única? ¡Esta es tu oportunidad de ser parte de algo extraordinario! ¿Quiénes somos? Somos Maritimex, un faro de excelencia en la Industria...
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Abogado/a
hace 4 días
Álvaro Obregón, México Aliato A tiempo completoBuscamos un/a Abogado/a Especialista en Licitaciones para incorporarse a nuestro equipo. **Requisitos**: - Tener un mínimo de dos años de experiência en despachos de abogados, con enfoque en licitaciones gubernamentales. - Licenciatura en Derecho, con título y cédula profesional en mano. Habilidades: - Es fundamental contar con un conocimiento en...
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Abogado Jr. Hipotecario
hace 3 semanas
Cuauhtémoc, CDMX, México Administradora de Cartera A tiempo completo**Oferta de Trabajo**: Abogado Jr. Hipotecario Empresa Administradora de Cartera está buscando un Abogado Jr. Hipotecario para unirse a nuestro equipo legal. **Responsabilidades**: 1.Administrar y supervisar procesos de cobranza hipotecaria, desde el inicio del proceso judicial hasta la ejecución. 2.Encargado de litigar cartera hipotecaria en todas sus...
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Abogado en Materia de Energía
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, México DESOL A tiempo completo**Abogado en Materia de Energía (Hidrocarburos)** Especialidad en materia de energía (DESEABLE) Experiência mínima de 4 años en empresas del sector Oil & Gas. Ingles intermedio-avanzado **Actividades**: - Asegurar el cumplimiento normativo y contractual de la empresa en todas las operaciones relacionadas con exploración, producción y...
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Abogado Corporativo Jr
hace 1 semana
Ciudad de México, CDMX Competimex S.C A tiempo completoSomos una Firma que brinda servicios de Gestión Administrativa, Contabilidad e Impuestos y Legal, con más de 25 años trabajando de la mano de nuestros clientes. **¡Únete a nuestro equipo de trabajo como Abogado Corporativo Jr!** **Es una excelente oportunidad para afianzar tus conocimientos y adquirir experiência en** **Requisitos**: - Escolaridad:...
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Documentador en Procesos Jr
hace 3 semanas
Álvaro Obregón, México CONSUBANCO A tiempo completoInstitución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita un Documentador en Procesos Jr (Banca-Finanzas). **Objetivo del Puesto**: Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables por las...
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Supervisor/a de Cumplimiento
hace 3 semanas
Álvaro Obregón, México Maxitransfers A tiempo completo**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Supervisar el cumplimiento de las normativas BSA, OFAC y KYC, asegurando transacciones legales y previniendo riesgos de lavado de dinero. **Funciones del cargo**: Asegurar que la empresa cumpla con las regulaciones de BSA (Bank Secrecy Act), OFAC (sanctions list), y las políticas de KYC (Know Your...
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Abogado Analista
hace 3 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completoBuscamos talento como **Abogado analista legal inmobiliario / agrario, **al sur de la CDMX, Tizapán San Ángel (por plaza Loreto) **¿Quiénes somos?** Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias,...
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Abogado Junior
hace 3 días
Cuauhtémoc, CDMX, México SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRANSFORMADO LA EDUCACIÓN DE MEXICO A tiempo completo**Vacante para la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRANSFORMADO LA EDUCACIÓN DE MEXICO en Condesa -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Innova Schools es la institución educativa más grande de LATAM, que ofrece una experiência de aprendizaje transformadora respaldada por una metodología innovadora, que prioriza el desarrollo integral de nuestros...
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Abogado Laboral Jr
hace 4 días
Benito Juárez, CDMX, México Global Services Providers A tiempo completo**Título**: Abogado Laboral Jr. **Empresa Líder en el Sector de Telecomunicaciones**: Somos una reconocida empresa líder en nuestro sector, con una sólida trayectoria y un compromiso inquebrantable con la excelencia y la innovación. Nos enorgullecemos de ofrecer un entorno de trabajo estimulante y gratificante, donde el crecimiento profesional y el...
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Abogado Corporativo Jr
hace 2 semanas
Benito Juárez, CDMX, México Telecom & Energy Solutions A tiempo completoNos complace anunciar una emocionante oportunidad de empleo en nuestra empresa para un abogado corporativo. **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho laboral. - Experiência mínima de 2 años como abogado laboralista. - Conocimiento profundo de las leyes laborales y regulaciones. - Habilidad para comunicarse de manera...