Abogado Jr de Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas


Álvaro Obregón CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.

Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.Requisitos:

- Licenciatura concluida (Título y Cédula)
- Experiência mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
- Conocimientos sólidos en: Dominio en temas de EBR, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas Operaciones a la CNBV, comité de Comunicación y Control, respuesta a oficios de la CNBV, atención a Auditorías.

Indispensable contar con experiência en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos: Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO), conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R., conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad), conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales:

- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
- Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:

- Orientado a resultados
- Organización
- Seguimiento
- Trabajo bajo presión


  • Abogado Corporativo Jr

    hace 2 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    Importante empresa esta en búsqueda de la siguiente posición: **ABOGADO CORPORATIVO JR** **Requisitos**:Licenciatura en Derecho (Título y Cédula Profesional). **Experiência**:+2 años de experiência como abogado corporativo, asesoramiento legal a empresas multinacionales y resolución de conflictos. **Conocimientos Deseable en**: - Derecho...

  • Abogado Jr

    hace 4 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: PUESTO: "ABOGADO JR" ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho (Pasante o Titulada) Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 2 años en puesto similar ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Organización de Información por caso y correspondencia - Apoyo administrativo a Abogados -...

  • Abogado Jr

    hace 4 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: PUESTO: "ABOGADO JR" ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 2 años en puesto similar en derecho Fiscal o Administrativo ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Gestión de trámites ante instancias gubernamentales. - Presentación...

  • Abogada Jr

    hace 3 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: PUESTO: "ABOGADA JR" ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 2 años en puesto similar en derecho Fiscal o Administrativo ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Gestión de trámites ante instancias gubernamentales. - Presentación...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución financiera líder en la colocación de créditos con descuento vía nómina, donde lo más importante es el personal que la integra y la calidad con la que atendemos a nuestros clientes. Con presencia en toda la república mexicana y con más de 2000 colaboradores, te invita a que formes parte de su equipo cómo: Especialista Contraloría...

  • Abogado Jr

    hace 1 semana


    Álvaro Obregón, México SIEGFRIED RHEIN A tiempo completo

    **SIEGFRIED RHEIN ¡Tu Talento Suma!** Forma parte de una organización donde cada persona es valorada y tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Buscamos personas apasionadas, talentosas y con alto sentido humano alineados a nuestros valores; Trabajo en Equipo, Integridad y Pasión que deseen formar parte de un equipo dinámico y...

  • Abogada Fiscal Jr

    hace 3 días


    Álvaro Obregón, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ABOGADA FISCAL JR ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 3 años en puesto similar en derecho **Fiscal o Administrativo** INDISPENSABLE ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Gestión de trámites ante instancias gubernamentales. -...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 3 días


    Ciudad de México, CDMX FUNERAL COMPANY OML SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita **Abogado Corporativo JR** Preferentemente contar con conocimiento en derecho corporativo, incluyendo asesoramiento en asuntos legales relacionados con contratos, fusiones y adquisiciones, cumplimiento normativo y asuntos regulatorios. **Responsabilidades**: - Representación en Procedimientos Judiciales y Administrativos. - Brindar...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 6 días


    Ciudad de México, CDMX FUNEZA Servicios Funerarios A tiempo completo

    Se solicita **Abogado Corporativo JR** Preferentemente contar con conocimiento en derecho corporativo, incluyendo asesoramiento en asuntos legales relacionados con contratos, fusiones y adquisiciones, cumplimiento normativo y asuntos regulatorios **Responsabilidades**: - Representación en Procedimientos Judiciales y Administrativos. - Brindar...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 4 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México Maritimex A tiempo completo

    ¡Zarpa hacia el éxito con Maritimex! En Maritimex estamos en búsqueda de un/a intrépido/a Abogado Corporativo Jr. para unirse a nuestra familia. ¿Estás listo/a para sumergirte en una experiência laboral única? ¡Esta es tu oportunidad de ser parte de algo extraordinario! ¿Quiénes somos? Somos Maritimex, un faro de excelencia en la Industria...

  • Abogado/a

    hace 4 días


    Álvaro Obregón, México Aliato A tiempo completo

    Buscamos un/a Abogado/a Especialista en Licitaciones para incorporarse a nuestro equipo. **Requisitos**: - Tener un mínimo de dos años de experiência en despachos de abogados, con enfoque en licitaciones gubernamentales. - Licenciatura en Derecho, con título y cédula profesional en mano. Habilidades: - Es fundamental contar con un conocimiento en...

  • Abogado Jr. Hipotecario

    hace 3 semanas


    Cuauhtémoc, CDMX, México Administradora de Cartera A tiempo completo

    **Oferta de Trabajo**: Abogado Jr. Hipotecario Empresa Administradora de Cartera está buscando un Abogado Jr. Hipotecario para unirse a nuestro equipo legal. **Responsabilidades**: 1.Administrar y supervisar procesos de cobranza hipotecaria, desde el inicio del proceso judicial hasta la ejecución. 2.Encargado de litigar cartera hipotecaria en todas sus...


  • Álvaro Obregón, México DESOL A tiempo completo

    **Abogado en Materia de Energía (Hidrocarburos)** Especialidad en materia de energía (DESEABLE) Experiência mínima de 4 años en empresas del sector Oil & Gas. Ingles intermedio-avanzado **Actividades**: - Asegurar el cumplimiento normativo y contractual de la empresa en todas las operaciones relacionadas con exploración, producción y...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 1 semana


    Ciudad de México, CDMX Competimex S.C A tiempo completo

    Somos una Firma que brinda servicios de Gestión Administrativa, Contabilidad e Impuestos y Legal, con más de 25 años trabajando de la mano de nuestros clientes. **¡Únete a nuestro equipo de trabajo como Abogado Corporativo Jr!** **Es una excelente oportunidad para afianzar tus conocimientos y adquirir experiência en** **Requisitos**: - Escolaridad:...


  • Álvaro Obregón, México CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita un Documentador en Procesos Jr (Banca-Finanzas). **Objetivo del Puesto**: Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables por las...


  • Álvaro Obregón, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Supervisar el cumplimiento de las normativas BSA, OFAC y KYC, asegurando transacciones legales y previniendo riesgos de lavado de dinero. **Funciones del cargo**: Asegurar que la empresa cumpla con las regulaciones de BSA (Bank Secrecy Act), OFAC (sanctions list), y las políticas de KYC (Know Your...

  • Abogado Analista

    hace 3 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completo

    Buscamos talento como **Abogado analista legal inmobiliario / agrario, **al sur de la CDMX, Tizapán San Ángel (por plaza Loreto) **¿Quiénes somos?** Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias,...

  • Abogado Junior

    hace 3 días


    Cuauhtémoc, CDMX, México SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRANSFORMADO LA EDUCACIÓN DE MEXICO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRANSFORMADO LA EDUCACIÓN DE MEXICO en Condesa -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Innova Schools es la institución educativa más grande de LATAM, que ofrece una experiência de aprendizaje transformadora respaldada por una metodología innovadora, que prioriza el desarrollo integral de nuestros...

  • Abogado Laboral Jr

    hace 4 días


    Benito Juárez, CDMX, México Global Services Providers A tiempo completo

    **Título**: Abogado Laboral Jr. **Empresa Líder en el Sector de Telecomunicaciones**: Somos una reconocida empresa líder en nuestro sector, con una sólida trayectoria y un compromiso inquebrantable con la excelencia y la innovación. Nos enorgullecemos de ofrecer un entorno de trabajo estimulante y gratificante, donde el crecimiento profesional y el...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 2 semanas


    Benito Juárez, CDMX, México Telecom & Energy Solutions A tiempo completo

    Nos complace anunciar una emocionante oportunidad de empleo en nuestra empresa para un abogado corporativo. **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho laboral. - Experiência mínima de 2 años como abogado laboralista. - Conocimiento profundo de las leyes laborales y regulaciones. - Habilidad para comunicarse de manera...