Analista Pld

hace 1 semana

Tlahuac, México Santander A tiempo completo

Analista PLD, AML, KYC y Sanciones

Country: Mexico

Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: ANALISTA PLD, AML, KYC y Sanciones

Formación: Lic. Económico Administrativa, Derecho o Afín

Experiência Mínimo de 1 año como analista PLD, AML, KYC y sanciones en alguna institución financiera

Funciones:
Conocer procesos de PLD para hacer análisis sobre reconsideraciones de clientes a nível perfil transaccional, operación con contrapartes, listas de sanciones.

Asignación de casos de investigación para llevar a cabo la reconcideración de permanencia en la institución

Manejo de Office, Excel Intermedio

**Ubicación**:

- Torre Diamante, Santa Fe

**Ofrecemos**:

- Contratación directa con Banco Santander.
- Esquema de contratación permanente.
- Prestaciones de Ley y superiores.
- Beneficios exclusivos de Banco Santander.- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de Reclutamiento._

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    **Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...

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    Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA NORMATIVO NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...

  • Operativo(a) Prevencion Lavado de Dinero

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    Tlahuac, México MAPFRE A tiempo completo

    Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...

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    hace 7 días

    Tlahuac, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **CORPORATE & INVESTMENT BANKING** **Inscríbete hasta**: **5/5/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Nível de escolaridad indispensable: Lic en ADM, Finanzas, Economía, Actuaria, Ing Industrial o afín. Idiomas Indispensable: Inglés Intermedio-Avanzado - Conversacional Experiência: De 1 a 3 años de exp en medios de...