Analista Pld

Empresa del ramo financiero Bancario solicita un Analista PLD

Objetivo del Puesto:
Auxiliar al responsable de la operación del área de Transferencias Nacionales en moneda extranjera, así

como transferencias internacionales en cualquier moneda, generación y envío de Reportes Normativos y

manejo de Base de Datos de Transferencias (BDT) y Plataforma del Sistema de Pagos Interbancarios en

dólares (SPID). Cerciorarse del cumplimiento de los requisitos de identificación, supervisión y control en

materia de operativa de éstos.

Funciones del Puesto:
1) Auxiliar en validar la correcta integración de la información requerida de los Clientes participantes de

Transferencias Nacionales/Internacionales y participantes del Spid.

2) Auxiliar en revisar que no falte ningún documento requerido, cuando aplique, y que estén vigentes a

la fecha de su presentación, legibles y completos de acuerdo con lo requerido como obligatorios para

la Base de Datos de Transferencias.

3) Auxiliar en aquellos casos en los que exista alguna discrepancia o faltante en datos y/o documentos,

y se generen las observaciones y envíe la notificación al área responsable, para que analice y defina

si es corrección inmediata o requiere de un plazo para subsanar para que pueda seguir ejecutando la

instrucción del Cliente.

4) Auxiliar en validar que los Datos y Documentos, en su caso, están correctos y completos, y se ejecute

la atención de la solicitud del Cliente para que de forma automatizada se generen los procesos de

validación correspondientes.

5) Auxiliar en los casos en que se genere algún incidente con respecto a datos/documentos y/o en

materia de Cumplimiento de PLD/FT, y que se deba de determinar el estatus de la instrucción, para

que se tome la decisión respecto a si se ejecuta, rechaza o queda en revisión, así como las acciones

a seguir, para determinar si se va a aceptar la Operación. Debiéndose determinar tiempos de

atención razonables.

6) Auxiliar en el cierre de operaciones y que se generen los reportes requeridos por plataforma de Banco

de México en relación con Bases de Datos de Transferencias, dentro de los tiempos establecidos.

7) Auxiliar en mantener actualizada la información que asegure que el personal que tenga acceso a la

información de la Base de Datos de Transferencias sea exclusivamente el área a cargo del Oficial de

Cumplimiento, previamente aprobado por el mismo Oficial de Cumplimiento.

8) Auxiliar en el desarrollo y actualización o adecuación de Manual de Procedimientos del área.

9) Auxiliar en el acceso y manejo de la plataforma tecnológica operada por el Banco de México para la

Base de Datos de Transferencias y auxiliar en efectuar las revisiones y consultas de información

pertinentes.

10) Auxiliar en la evaluación de Operaciones para detección de Inusualidades.

11) Auxiliar en la evaluación de Grado de Riesgo de Clientes en el Sistema automatizado.

Formato de Descripción de Puestos

12) Auxiliar para que se efectúen los reportes requeridos por Normativa y/o Internos que se requieran en

los plazos y términos respectivos.

Perfil del Puesto:
Escolaridad mínima

requerida:
Carrera Profesional terminada en Área Económica Administrativa,

Derecho, Actuario y/o Ingeniería en Sistemas.

Experiência requerida: Experiência en Áreas Normativas, de Control Interno o de Auditoría,

de preferencia.

Manejo de paquetería: Manejo de PC’s, Manejo de MS Office.

Conocimientos: Administrativos, nociones de procesos normativos y controles

internos, manejo de bases de datos y estadísticos.

Idioma: Español

Sexo: Indistinto

Estado Civil: Indistinto

Edad: Indistinto

Otros requerimientos Capacidad para trabajar bajo presión, auto motivado, entusiasta,

con mucha energía, proactivo, organizado, confiable, responsable y

honesto, asertivo, con gran capacidad para reconocer y resolver

conflictos, razonamiento abstracto, aptitud para descubrir la relación

causal entre hechos e ideas, facilidad para deducir posibles

consecuencias en una situación o decisión determinadas y empatía.

Nível de viaje requerido bajo.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $25,000.00 - $35,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Vales de despensa

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- PLD: 3 años (Obligatorio)
- RAMO BANCARIO: 3 años (Obligatorio)
- TRATO CON AUTORIDADES: 3 años (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial