Kyc Jr

hace 3 semanas

Ciudad de México Manpower Mexico A tiempo completo

Importante Institución Bancaria y Financiera con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios, actualmente está buscando un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo en el papel de KYC JR para realizar revisiones de KYC de clientes nuevos y existentes del banco para garantizar que el banco conozca a sus clientes y cumpla con todos los requisitos legales, reglamentarios e internos.

HABILIDADES REQUERIDAS:

- Indispensable comunicación AVANZADA EN INGLÉS escrita y oral.
- Licenciatura en negocios, económica administrativa, campo relacionado o experiência equivalente deseada.
- Experiência en KYC/Risk Management
- Habilidades de análisis, organización, toma de decisiones, comunicaciones, pensamiento lateral e interpersonales.
- Fuertes habilidades organizativas y analíticas.

ACTIVIDADES:

- Revisar y analizar movimientos transaccionales e información/comportamiento/noticias del cliente que sean acordes al cargo que desempeña y/o actividad y solicitar confirmación/validación de cliente o Línea de Negocio en caso de requerirse
- Conocimiento de los perfiles de los clientes, identificando posibles patrones de actividad de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos aplicables y la normativa externa.
- Conocimiento patrones de actividad sospechosa/inusuales utilizando varios sistemas internos, informes y fuentes de datos externas.
- Aplicar controles de cumplimiento y riesgo operacional, de acuerdo con las normas, políticas y prácticas de la empresa y regulatorias; reportar debilidades de control, violaciones de cumplimiento y eventos de pérdidas operativas.

OFRECEMOS
- Esquema hibrido
- Prestaciones de Ley + Beneficios adicionales
- 30 días de aguinaldo
- 20 días de vacaciones a partir del primer aniversario
- 15 días de prima vacacional
- SGMM
- Gympass
- PTU

Sueldo:
No mostrado por compañía

Categoría:
Contabilidad - Finanzas

Subcategoría:
Banca

Localidad:
México-Ciudad de México

Sector:
Servicios

Giro:
Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)

Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente

Número de oferta:
16369825

  • Abogado Jr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México GRANCO MATERIALES A tiempo completo

    Buen Hogar constructora con mas de 20 años se encuentra en búsqueda Abogada/o Jr: **Perfil**: Licenciatura en Derecho titulado y con cédula profesional (que haya trabajado en Notarías de la CDMX) Experiência deseable mínima de 3 años en derecho notarial, corporativo, civil e inmobiliario. Conocimientos en: - Elaboración de escritos administrativos...

  • Analista Jr Estrategia Operativa

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and...

  • Jr. QA Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Incode Technologies A tiempo completo

    We are a leading digital identity company that believes in a future where customers can perform any transaction without friction. We enable banks, fintech, retailers, marketplaces, healthcare systems, government agencies, and many others to provide more secure and delightful experiences to their customers. Through our flagship suite, Incode Omni, we offer...