Analista Prevención de Fraudes

hace 2 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al cliente.

**Responsabilidades**:

- Llevar a cabo verificaciones, abordar consultas relacionadas con cuentas, procesar transacciones y realizar ventas cruzadas de una gran variedad de productos y servicios a clientes nuevos y existentes.
- Resolver consultas y gestionar problemas de clientes en función de la matriz de empoderamiento que incluye, entre otros: exención de cargos por mora, cargos por interés, cargos anuales y cancelaciones, cargos bancarios, cargos de todas las tarjetas y límites impuestos de productos de Ready Credit.
- Hacer recomendaciones para lograr aumentos de las líneas de crédito, según sea necesario.
- Desarrollar y mantener conocimientos detallados de una amplia variedad de oferta de productos y servicios.
- Escalar posibles casos de fraude al Departamento de Fraudes y firmar en nombre del banco, según sea necesario.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 2 y 5 años de experiência relevante.
- Nível básico de experiência en un puesto relacionado (combinación de educación/experiência).
- Eficaces habilidades de comunicación oral y escrita.
- Habilidad de fomentar y gerenciar relaciones.
- Capacidad comprobada para resolver problemas de manera creativa.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.

Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.

Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.

Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.

Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.

Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.
- **Job Family Group**:
Customer Service
- **Job Family**:
Service
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Ciudad de México iCodde A tiempo completo

    Buscamos un **Analista de prevención** **de fraudes (sueldo mensual $14,000) **que realicé el monitoreo y análisis de las transacciones efectuadas por los usuarios para identificar un posible fraude y así generar estrategias que prevengan riesgos monetarios a la compañía. Pertenecerás a una empresa global francesa donde tendrás la oportunidad de...

  • Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Analista en prevencion de fraudes BECountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOINGAnálisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y contención de...

  • Analista De Prevencion De Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio dplyr math tidyrPython pandas numpy...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819Analista de Prevencion de Fraudes(Ciudad de Mexico)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

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  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa LIDER EN SOLUCIIONES FINANCIERAS solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que libertad requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia.ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESREQUISITOS Experiência: 2 añosEscolaridad: Licenciatura en áreas económico-Administrativas y/o...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663**Analista de Prevención de Fraudes** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Mex Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Analista en prevencion de fraudes BECountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOINGAnálisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y...

  • Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 2 meses

    México Santander A tiempo completo

    Analista en prevencion de fraudes BE Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Análisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 6 días

    Ciudad de México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad !! Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr -...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 24 horas

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr -...

  • Analista Prevencion Fraudes

    hace 2 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Financiera Independencia A tiempo completo

    Importante empresa busca contratar un Analista de Prevención de Fraudes Si eres una persona comprometida, responsable, orientada a los detalles y cuentas con habilidades en SQL Server, análisis de datos, Microsoft Excel y tablas dinámicas, esta es tu oportunidadActividades:Análisis de eventos de fraude reportados por Auditoria y cualquier área de la...

  • Analista De Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de FraudesRequisitos: Mayor de 25 años. Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) Lic. concluida o trunco.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y protocolos de seguridad...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663Analista de Prevención de Fraudes(CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

  • Mex Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 1 semana

    México Santander A tiempo completo

    MEX Analista en prevencion de fraudes BE Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Análisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y...