Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento Regulatorio - Saltillo - Face Consultores

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 día

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México Talent Connect A tiempo completo

    La búsqueda del Talent Connect para el puesto de Agente de Cumplimiento Regulatorio, es un desafío emocionante que busca a alguien con una mentalidad de servicio al cliente y habilidades analíticas sólidas.En este rol, serás responsable de garantizar que nuestros procesos internos estén diseñados para cumplir con los estándares regulatorios más...

  • Agente De Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Talent Connect A tiempo completo

    Buscamos al **mejor talento **en contact center y procesos administrativos, para la siguiente vacante:**AGENTES DE SOPORTE** A CUMPLIMIENTO REGULATORIOPrincipal responsabilidad: Verificar que se apliquen los controles internos y se cumpla las políticas y procedimientos desarrollados, realizando monitoreo y liberación de información.**ACTIVIDADES DEL...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Banregio A tiempo completo

    **Analista Cumplimiento Regulatorio** **Actividades** - Atención y respuesta a oficios ante la comisión nacional de valores dentro del proceso de aviso y autorización de terceros y comisionistas - Conocimiento de la regulación bancaria y financiera - Elaboración de escritos para comunicar nuevas regulaciones **Requisitos**: - Lic. Derecho (Pasantes o...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 10 horas

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México Iconn A tiempo completo

    Somos una empresa comprometida con el cumplimiento regulatorio, buscamos un professional con experiencia en el área para apoyar en la estrategia de cumplimiento y contribuir al éxito de nuestra organización.Responsabilidades:Ordenar la documentación en carpetas digitales según cada una de las EDS.Descargar facturas de las EDS para integrar el expediente...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Saltillo, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa en el giro financiero Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!! Solicitamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Oficial de Cumplimiento Sofom

    hace 3 semanas

    Saltillo, México MRH A tiempo completo

    Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: “Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Experiência mínima de 2 años en PLD/FT Tolerancia al trabajo bajo presión CERTIFICADO...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Csn Cooperativa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa en el giro financieroTe invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!SolicitamosOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FTObjetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Oficial de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicacion de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...

  • Supervisor de Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México Imb Mexico A tiempo completo

    Nuestra empresa busca a un gerente de proyectos de seguridad que se encargue de liderar equipos multidisciplinarios y gestionar proyectos complejos en la industria metálica. El candidato debe tener experiencia en supervisión de seguridad e higiene y conocimientos en cumplimiento de normas oficiales.Funciones PrincipalesLiderar equipos multidisciplinarios y...

  • Analista De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Bm Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial / Analista de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo...

  • Analista De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Obviam Consultores A tiempo completo

    **Egresado** de la carrera de Derecho o CriminologiaTrabajo bajo presión, proactivo, gusto por la lectura, responsable, honesto, apego a normas**Actividades**- Apoyo en auditorías en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)- Elaboración y revisión de matrices regulatorias- Analisis y diagnostico regulatorio- Diseño de...

  • Lider De Oficiales En Proteccion Industrial

    hace 1 semana

    Saltillo, México Basset Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Basset Soluciones en García, Nuevo León**:**Objetivo del puesto**:Supervisar y asegurar la correcta aplicación de los procesos de cada caseta con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas y activos de Nemak.**Requisitos**:***:- Secundaria Terminada- Experiência de 1 año en seguridad industrial (como oficial o...

  • Practicante Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Iconn A tiempo completo

    Somos una empresa mexicana integrada por seres humanos al servicio de seres humanos.Agrupamos las marcas de 7-Eleven, Petro Seven, MercaDía y MAS Bodega y Logística; donde más de 22,000 colaboradores en 17 estados de la República Mexicana son parte de nuestro equipo.Apoyo para el seguimiento de tareas transaccionales en apoyo a la actividad de archivar y...

  • Oficial de Seguridad Industrial

    hace 10 horas

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México Rh Consultora A tiempo completo

    Compañía líder en venta, renta y mantenimiento de maquinaria pesada busca Oficial de Seguridad Industrial.Sobre la empresaRh Consultora es una empresa mexicana innovadora que brinda servicios especializados en seguridad industrial.Descripción del puestoEl Oficial de Seguridad Industrial será responsable de registrar el control de ingresos y egresos del...

  • Practicante Sistema de Gestion Regulatoria

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Iconn A tiempo completo

    Somos una empresa mexicana integrada por seres humanos al servicio de seres humanos. Agrupamos las marcas de 7-Eleven, Petro Seven, MercaDía y MAS Bodega y Logística; donde más de 22,000 colaboradores en 17 estados de la República Mexicana son parte de nuestro equipo. Brindar soporte funcional, para llevar a cabo el desarrollo e implementación del...

  • Analista de Seguridad de La Información

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Banco Bancrea A tiempo completo

    **Banco Bancrea solicita**:Analista de Seguridad de la Información (Cumplimiento) Jr. **Objetivo**: Ayudar a establecer el marco de control para el gobierno y cumplimiento regulatorio de las funciones de seguridad de la información, desarrollar, implementar procesos y/o soluciones que permitan reducir riesgos por incumpliendo. **Requisitos**: - 2 años...

  • Oficial Eléctrico

    hace 3 semanas

    Saltillo, México Instalaciones Electricas y Servicios Cuvisa SA De CV A tiempo completo

    **¡¡Instalaciones Eléctricas Cuvisa!!** **Solicita OFICIALES ELECTRICOS FORANEOS** **Educación**: Bachillerato (deseable) **Certificaciones**: Bachillerato trunco o concluido **Experiência**: - Construcción eléctrica industrial - Experiência en tubería pared gruesa - Experiência en charola cablofil - Experiência en conducción de plataformas...

  • Medio Oficial

    hace 1 día

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México Glass Idea Constructions S.A. De C.V. A tiempo completo

    Glass Idea Constructions/Vitrocanceles.Solicita Medios Oficiales u Oficiales con experiência en Aluminio para laborar en obra, como Balzac, Greenship, Silica, Aepto Mty entre otras obrasFunciones a desempeñar: Elevación de módulos a los níveles requeridos, montaje e instalación de Vidrio y cancelería, trabajo en equipo, trabajos en alturas, mediciones...

  • Oficial Electrico

    hace 3 semanas

    Saltillo, México INGENIERIA SOLAR Y ELECTRICA DE MÉXICO-SALTILLO SA DE CV A tiempo completo

    Descripción del empleo **INGENIERÍA SOLAR Y ELÉCTRICA DE MÉXICO - SALTILLO SA DE CV SOLICITA**: **OFICIAL ELECTRICO** **ACTIVIDADES.** **Experiência en trabajos de electricidad industrial.** Instalación de cableado, tubería, charolas, apoyo en armado de equipos y tableros. **Mantenimiento en área de telecomunicaciones.** Mantenimiento a aires...

  • Oficial Eléctrico

    hace 3 semanas

    Saltillo, México INGENIERIA SOLAR Y ELECTRICA DE MÉXICO-SALTILLO SA DE CV A tiempo completo

    **INGENIERÍA SOLAR Y ELÉCTRICA DE MÉXICO - SALTILLO SA DE CV SOLICITA**: **OFICIAL ELECTRICO** **ACTIVIDADES.** - Experiência en trabajos de electricidad industrial. - Instalación de cableado, tubería, charolas, apoyo en armado de equipos y tableros. - Mantenimiento en área de telecomunicaciones. - Mantenimiento a aires acondicionados. - Trabajos...

Oficial de Cumplimiento Regulatorio

hace 1 mes

Saltillo, México Face Consultores A tiempo completo

Empresa de giro Energético con presencia en EUA, ubicada en San Pedro Garza García por expansión solicita personal para actividades como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN MATERIA DE ENERGIA.

**Requisitos**:

- Licenciatura Terminada
- (Lic. en Derecho, Administración, Ing. de procesos o afin).
- Ingles avanzado conversacional.
- Visa y Pasaporte vigente.

**Funciones**:

- Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al giro de Hidrocarburos y Energía.
- Realizar auditorías internas para revisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.
- Coordinar investigaciones en respuesta a denuncias o irregularidades detectadas.
- Implementar un sistema de gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.
- Garantizar la debida capacitación y actualización del personal en materia de normativas y cumplimiento regulatorio.

**Beneficios**:

- Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional en una empresa en constante crecimiento.
- Trabajar en un ambiente dinámico y retador.
- Salario competitivo acorde a experiência y habilidades.
- Beneficios de Ley y Superiores.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $40,000.00 - $50,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial