Analista de Desbloqueos y Reactivaciones

hace 2 semanas

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
- Actitud de servicio.
- Trabajo en equipo.
- Facilidad de Palabra.
- Tolerancia a Frustración.
- Disponibilidad de horario.
- Buen manejo de Office; Excel, Access, PowerPoint.
- Capacidad de Análisis e Interpretación de datos.
- Creación de informes a nível dirección.
- Conocimiento de Admwin.
- Conocimiento de On demand.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

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  • Oficial Admvo Nomina

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Oficial Admvo Nomina Country: Mexico 1. Atender las llamadas y/o requerimientos referentes a Nomina de las cuales tenga la facultad de resolver en línea, a) Gestionar desbloqueos o reactivaciones de usuarios de enlace por inactividad. 2. Gestionar el seguimiento de entrega de tarjetas de nómina y/o prepago así como informar, si el cliente así lo desea,...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México LANDAX, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **ANALISTA ADMINISTRATIVO** **Objetivo del puesto**: Mantener un estricto control de los activos a su cargo, con la finalidad de apoyar a que los diferentes departamentos operen de manera eficiente. **Requisitos**: - Edad: 25-35 años - Sexo: Indistinto - Experiência mínima 1 año en puestos similares - Carrera trunca (Administración, Ingeniería o...

  • Analista Servicios Bancarios

    hace 1 mes

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111768**Analista de Servicios Bacarios** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México SKY MEXICO A tiempo completo

    En SKY nos estamos transformando y estamos en búsqueda del mejor talento para la vacante: **Analista Administrativo** (En tres distintas áreas: pre nómina, relaciones laborales e IMSS) **Objetivo**: - Pre nómina: Realizar el ingreso de incidencias de personal en tiempos en sistema SAP, con la finalidad de asegurar su captura en tiempo y forma para el...

  • Analista Servicios Bancarios

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111767**Analista de Servicios Bacarios** **CDMX** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Analista de Procesos

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Mr. Fix de Office Depot A tiempo completo

    Mr.Fix. Somos una empresa líder en el sector de reparación de equipos de cómputo y celulares, nos encontramos establecidos en más de 56 estados de la República Mexicana y hoy te estamos buscando a tí !!! ¡Solicitamos Analista de procesos, intégrate a nuestro equipo de trabajo **Requisitos**: Edad 25 a 4 años Experiência mínima 1 año y...

  • Analista de Resurtido

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Analista de Resurtido en SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO, una reconocida empresa líder en la industria alimentaria, está buscando un Analista de Resurtido talentoso y motivado para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Resurtido, serás responsable de garantizar un flujo constante de productos y...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo

    SALJAMEX Analista contable (Giro logístico) **Requisitos**: - Escolaridad: Contaduría pública / Contabilidad/ Actuario - Experiência previa como Analista Contable - SAP (Indispensable) - Excel avanzado Preferente experiência en área logística Funciones - Controlar y analizar los gastos del área para asegurar la eficiencia y el cumplimiento de...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México DISTRIBUIDOR Y PROVEEDOR VETERINARIO S.A DE C.V. A tiempo completo

    Importante empresa farmacéutica 100% mexicana y con 30 años dentro del mercado busca tu talento, por crecimiento solicitamos analista contable **Requisitos**: Experiência de 2 años como analista o auxiliar contable Manejo de excel, SAE, COI, NOI, conocimientos en nómina, almacenamiento de documentación física y electrónica Lic. Contaduría...

  • Analista Comercial

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo

    ¡Saludos aspirantes! En SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO estamos en busca de un Analista Comercial para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en resurtido o reabastecimiento esta oportunidad es para ti. Perfil de puesto **Escolaridad**: Licenciatura concluida en áreas económico o fin **Experiência**: 2 año de experiência como Analista de...

  • Analista de Facturacion

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Corporativo fiscal y financiero A.C.M A tiempo completo

    Corporativo fiscal y financiero ACM solicita: Analista de Facturación **Requisitos**: - Carrera técnica o Licenciatura concluida en Contabilidad Pública, administración de empresas o afin. - Experiência mínima de 1 año en puesto similar o como Analista contable. - Disponibilidad de horario. - Manejo de software de contabilidad. - Manejo de paquete...

  • Auxiliar de Nominas

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Analista de Recursos Humanos A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Analista de Recursos Humanos en Colonia Del Valle -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Despacho contable con más de 30 años de experiência solicita**: AUXILIAR DE NÓMINA.** **Requisitos**: - De 6 meses a 1 año de experiência en nóminas. - Licenciatura terminada en Contabilidad, Administración o afín. - Interés por...

  • Analista de Facturación

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Equipos y Cintas SA de CV A tiempo completo

    Formamos un familia de profesionales apasionados y triunfadores como tú. Somos líderes en el mercado del audio desde hace más de 35 años y estamos consolidando nuestra estructura en el área administrativa. Analista de Facturación: Nuestro **Analista de facturación** elaborará la facturación de los servicios prestados por la empresa, por medio del...

  • Analista de Capacitación

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México DISTRIBUIDOR Y PROVEEDOR VETERINARIO S.A DE C.V. A tiempo completo

    Importante farmacéutica veterinaria con más de 30 años en el mercado, solicita por crecimiento **Analista de capacitación **con el siguiente perfil **Requisitos**: - _Licenciatura concluida en psicología, pedagogía_ - _Experiência de 1 a 2 años como analista capacitación (RH), DNC, coordinación, planeación de cursos, inducción de personal,...

  • Analista Sap

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo

    SALJAMEX SOLICITA ANALISTA SAP Escolaridad: Bachillerato concluido EXPERIENCIA: - Mínima de 6 meses a 1 año como capturista - Indispensable conocimiento de SAP - Conocimiento de conceptos de mantenimiento FUNCIONES: - Crear pedidos (SAP modulo de mantenimiento) - Liberaciones - Entradas y salidas del sistema OFRECEMOS: - Sueldo $10,350 -...

  • Analista Sap

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo

    Salajmex Solicita Analista SAP Escolaridad - Preparatoria concluida Experiência en - Manejo de sistema SAP - Manejo de excel - Manejo de documentos - Uso de computadora Funciones - Cierre de ordenes en sistema SAP - Seguimiento y estatus de las órdenes - Seguimiento de inventario virtual contra material físico - Entrega y seguimiento de materiales en...

  • Analista Sap

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo

    Salajmex Solicita Analista SAP Escolaridad - Preparatoria concluida Experiência en - Manejo de sistema SAP - Manejo de excel - Manejo de documentos - Uso de computadora Funciones - Cierre de ordenes en sistema SAP - Seguimiento y estatus de las órdenes - Seguimiento de inventario virtual contra material físico - Entrega y seguimiento de materiales en...

  • Auditor Interno

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Analista de Recursos Humanos A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Analista de Recursos Humanos en Colonia Del Valle -Benito Juárez, Ciudad de México**: Despacho contable con más de 30 años de experiência solicita: **SEMI-ENCARGADO DE REVISIÓN DE CALIDAD** **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad Experiência mínima de 1 año en el ámbito **Conocimientos Técnicos**: - Normas...

  • Analista de Facturación

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Equipos y Cintas SA de CV A tiempo completo

    Formamos un familia de profesionales apasionados y triunfadores como tú. Somos líderes en el mercado del audio desde hace más de 35 años y estamos consolidando nuestra estructura en el área administrativa. Analista de Facturación: Nuestro **Analista de facturación** elaborará la facturación de los servicios prestados por la empresa, por medio del...

  • Analista de Licitaciones

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Enriquez Servicios Obras y Suministros S.A de C.V A tiempo completo

    **ANALISTA DE LICITACIONES**: **Enriquez Servicios esta en búsqueda de un ANALISTA DE LICITACIONES.** **Requisitos**: - Experiência en LICITACIONES con gobierno - experiência manejando equipos de trabajo - Buena redacción y excelente ortografía en español - Excelente capacidad de análisis y de síntesis - Acostumbrado a trabajar bajo objetivos...