Auxiliar de Regulación y Normatividad

hace 3 semanas


Ciudad de México Almacenadora Inter Americana SA deCV A tiempo completo

Objetivo del puesto: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentes
- Supervisión y revisión de la integración de expedientes de Clientes.
- Captura de información de Clientes en sistema
- Captura de Matriz de riesgo de Clientes.
- Realizar reportes de operaciones inusuales
- Recepción de requerimientos de autoridades por medio de SITIAA y SITIPLD.
- Atención y supervisión de la correcta aplicación del Manual de Cumplimiento PLD/FT.
- Apoyo en la capacitación de empleados en temas de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Generación de reportes mensuales para la actualización de expedientes de Clientes conforme a su clasificación de riesgo.
- Seguimiento a actualización de expedientes de Clientes.
- Realización de cambios o actualizaciones en el Manual PLD/FT.
- Atención de Auditorías internas y externas referentes a PLD/FT.
- Atención de requerimientos de autoridades por cambios en el Manual PLD/FT.

**Requisitos**:
Licenciatura en Derecho, Administración o afin

Conocimientos básicos de PLD/FT

Buen manejo de office

Tipo de puesto: Tiempo completo

Horario:

- Diurno
- Turno de 8 horas

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)


  • Analista Regulación

    hace 2 meses


    Ciudad Juarez, México Supergas Windstar A tiempo completo

    _**Analista de Regulación.**_ - **Funciones y responsabilidades**:_ - Actualizaciones y análisis de bases de datos del área regulatoria. - Asegurar el cumplimiento de la normatividad correspondiente vigente. - Presentación y vigilancia a trámites ante las autoridades competentes. - Revisión de expedientes y alto control de documentos. - Auxiliar en las...


  • Ciudad de México Almacenadora Inter Americana SA deCV A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentes Recién egresados de Licenciatura en Derecho, Buen manejo de office Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $9,000.00 al mes Horario: - Diurno - Turno de 8 horas

  • Analista de Regulación

    hace 3 semanas


    Ciudad de México Enlight A tiempo completo

    En Enlight, ¡te estamos buscando! Si eres una persona que busca hacer lo extraordinario, desafías paradigmas, redefines los problemas de manera creativa y tienes pasión por aprender y construir un mejor mundo con ayuda de energía renovable, ¡te queremos en el equipo! **Descripción del cargo**: Tendrás el reto de revisar, analizar, sintetizar y opinar...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Almacenadora Inter Americana SA deCV A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentesRecién egresados de Licenciatura en Derecho,Buen manejo de officeTipo de puesto: Tiempo completoSalario: A partir de $9,000.00 al mesHorario: Diurno Turno de 8 horas


  • Ciudad de México, Ciudad de México Almacenadora Inter Americana SA deCV A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentes Supervisión y revisión de la integración de expedientes de Clientes. Captura de información de Clientes en sistema Captura de Matriz de riesgo de Clientes. Realizar reportes de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Enlight A tiempo completo

    En Enlight, te estamos buscando Si eres una persona que busca hacer lo extraordinario, desafías paradigmas, redefines los problemas de manera creativa y tienes pasión por aprender y construir un mejor mundo con ayuda de energía renovable, te queremos en el equipoDescripción del cargo:Tendrás el reto de revisar, analizar, sintetizar y opinar respecto a...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Lala A tiempo completo

    JEFATURA DE NORMATIVIDADObjetivo del puesto:Liderar el seguimiento a la normatividad y regulación de los productos en su etiquetado, ingredientes, aditivos y publicidad, para gestionar todas las modificaciones a nivel interno y asegurar su cumplimiento.Funciones:Elaborar, validar y actualizar monografías de productos en México con base en la normas o...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Caja Bienestar, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Analista de NormatividadRequisitos:Formación profesional: Nível Licenciatura económica- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración) Años de experiência: De 2 a 3 años- Áreas de experiência: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo,...

  • Analista de Normatividad

    hace 2 semanas


    México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Caja Bienestar, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Analista de Normatividad **Requisitos**: Formación profesional: Nível Licenciatura económica - administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración) - Años de experiência: De 2 a 3 años - Áreas de experiência: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo,...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Gerente de Análisis de Mandatos de MarcaPlaza CDMXEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Gerente de Análisis de Mandatos de MarcaPlaza CDMXEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Auxiliar de Normatividad

    hace 3 semanas


    México Grupo Guerra A tiempo completo

    **¡GRUPÓ GUERRA!** - EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE SOLICITA _ **" AUXILIAR DE NORMATIVIDAD"** **Requisitos**: - **Escolaridad**: Egresado de la carrera de ING.INDUSTRIAL, PROCESOS, AMBIENTAL O. LIC. EN ADMINISTRACIÓN. - **Experiência**: mínimo 1 años en actividades similares **OFRECEMOS**: - $10, 000 MENSUALES BRUTOS -...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Guerra A tiempo completo

    GRUPÓ GUERRA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE SOLICITA _" AUXILIAR DE NORMATIVIDAD"Requisitos:- Escolaridad: Egresado de la carrera de ING.INDUSTRIAL, PROCESOS, AMBIENTAL O. LIC. EN ADMINISTRACIÓN.- Experiência: mínimo 1 años en actividades similaresOFRECEMOS:- $10, 000 MENSUALES BRUTOSHORARIO: Lunes A Viernes de 9am A 5pm Y...

  • Auxiliar de Normatividad

    hace 1 semana


    México GRUPO DALTON A tiempo completo

    GRUPO DALTON ESTA BUSCANDO TU TALENTO SE SOLICITA AUXILIAR DE NORMATIVIDAD Lic. Administración, Ingeniería en Procesos /Industrial Conocimiento en Normas Oficiales Mexicanas Responsable, trabajo bajo presión Organizado, trabajo en equipo, proactivo Experiência mínima 2 años Conocimiento de Auditorias Soporte en tramites gubernamentales con...


  • México ENERGIKO A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** - **Somos un grupo empresarial mexicano de más de 10 empresas líderes en su sector, con más de 80 años de experiência, que brinda soluciones al sector energético, comercial y de servicios, con cobertura a nível nacional e internacional.**_ Nos encontramos en búsqueda de un nuevo talento para unirse a nuestro equipo de...


  • Ciudad de México Multisistemas Seguridad Industral A tiempo completo

    Únete a la familia de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, somos la empresa líder en seguridad privada en México con más de 35 años en el mercado, te invitamos a formar parte de nuestro equipo como: **“AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y NORMATIVIDAD "** **Requisitos**: Licenciatura en Administración de Empresas, Seguridad Publica o a fin...

  • Normatividad y Glosa

    hace 5 días


    Ciudad Apodaca, Nuevo León, México J Corporate Solutions A tiempo completo

    _JOFFROY GROUP SOLICITA:_Normatividad y Glosa- REQUISITOS:_Nível de estudios: Licenciatura (Administraciónde Negocios, Comercio Internacional, Clasificación Arancelariao carrera afín.Experiência previa: 2a 3 años de experiência.Certificaciones/cursos: Clasificación Arancelaria._CONOCIMIENTOS_ Ayuda con las respuestas a preguntas sobre riesgos y...

  • Normatividad y Glosa

    hace 5 días


    Ciudad Apodaca, Nuevo León, México J Corporate Solutions A tiempo completo

    _JOFFROY GROUP SOLICITA:_Normatividad y Glosa- REQUISITOS:_Nível de estudios: Licenciatura (Administraciónde Negocios, Comercio Internacional, Clasificación Arancelariao carrera afín.Experiência previa: 2a 3 años de experiência.Certificaciones/cursos:Clasificación Arancelaria._CONOCIMIENTOS_ Ayuda con las respuestas a preguntas sobre riesgos y...


  • Naucalpan de Juárez, México Evenplan A tiempo completo

    Descripción empresa:BUSCAMOS CONECTAR A LA PERSONA CORRECTA CON EL ROL Y LA EMPRESA ADECUADA.Funciones del cargo: Dar fronting con clienres de la industria de suplementos, alimentos y cosméticos. Apertura y cierre de proyectos en materia de regulación Seguimiento a temas regulatoriosRequisitos:1 año en puesto similarLicenciatura concluida en Químico...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Multisistemas Seguridad Industral A tiempo completo

    Únete a la familia de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, somos la empresa líder en seguridad privada en México con más de 35 años en el mercado, te invitamos a formar parte de nuestro equipo como:"AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y NORMATIVIDAD "Requisitos:Licenciatura en Administración de Empresas, Seguridad Publica o a fin...