Oficial de Cumplimiento

hace 6 meses


Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:
**Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**

**Requisitos**

**Sexo: Indistinto**

**Edad: Indistinto**

**Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)
**Nível de Inglés Intermedio**

**Certificado ante la CNBV
**Experiência: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT.**

**Minimo 2 años de experiência en Sofom, Bancos**

**Funciones:
- **Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.**:

- ** Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.**:

- ** Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.**:

- ** Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT.**:

- ** Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.**

**Competencias: Analista, planeación de coordinación**

**Horario: 09:00 a 18:00 horas**

**Salario: $30,000 brutos + Prestaciones de Ley + Capacitación + Plan de carrera**

**Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México**

**Interesados: Postularse por este medio**

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Experto

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Consultoría, asesoría y servicios empresariales



  • Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** **Requisitos** **Sexo: Indistinto** **Edad: Indistinto** **Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas...


  • Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales,...


  • Cuajimalpa, México ACRUX CZM A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y...


  • Cuajimalpa, México Exitus A tiempo completo

    **Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: - **Oficial de Cumplimiento**_ **Requisitos**: - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) - 5 años de experiência en SOFOM - Licenciatura en derecho Ofrecemos: - Rango salarial de 20 a 25 mensual acorde a...

  • Oficial de Cumplimento

    hace 6 meses


    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JrRequisitosSexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés IntermedioCertificado...

  • Oficial Electrico

    hace 6 meses


    Cuajimalpa, México PICCE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **PICCE S.A DE C.V**: Somos una empresa de confianza y líder en el área de construcción y diseño de Instalación de media y baja tensión. **PUESTO**: **OFICIAL ELECTRICO ZONA** **Requisitos**: - Experiência de 2 a 3 años como Oficial Eléctrico - Conocimiento de baja y media tensión. - Disponibilidad de tiempo y movilidad para atender diferentes...

  • Oficial de Seguridad

    hace 2 meses


    Cuajimalpa, México King's Casino A tiempo completo

    Buscamos personal para el área de prevención y control de riesgos (Oficial de Seguridad) Si has trabajado para el área de seguridad, protección de activos o prevención y perdidas, nosotros te estamos buscando. Actividades: Atención al cliente interno y externo, cumplimiento de consignas. Control de acceso de clientes, personal y...

  • Oficial de Seguridad

    hace 6 meses


    Cuajimalpa, México King's Casino A tiempo completo

    Buscamos personal para el área de prevención y control de riesgos (Oficial de Seguridad) Si has trabajado para el área de seguridad, protección de activos o prevención y perdidas, nosotros te estamos buscando. Actividades: Atención al cliente interno y externo, cumplimiento de consignas. Control de acceso de clientes, personal y...

  • Oficial Albañil

    hace 6 meses


    Cuajimalpa, México PICCE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Somos una empresa de confianza y líder en el área de construcción y diseño de Instalación de media y baja tensión. **Puesto: OFICIAL ALBAÑIL** - **OFRECEMOS**:_ - Pago semanal. - Prestaciones de acuerdo a la ley. - Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas. Interesados postularse por este...

  • Oficial de Seguridad

    hace 3 meses


    Cuajimalpa, México King's Casino A tiempo completo

    Buscamos personal para el área de prevención y control de riesgos (Oficial de Seguridad) Si has trabajado para el área de seguridad, protección de activos o prevención y perdidas, nosotros te estamos buscando. Actividades: Atención al cliente interno y externo, cumplimiento de consignas. Control de acceso de clientes, personal y...

  • Oficial de Seguridad

    hace 5 meses


    Cuajimalpa, México King's Casino A tiempo completo

    Buscamos personal para el área de prevención y control de riesgos (Oficial de Seguridad) Si has trabajado para el área de seguridad, protección de activos o prevención y perdidas, nosotros te estamos buscando. Actividades: Atención al cliente interno y externo, cumplimiento de consignas. Control de acceso de clientes, personal y...


  • Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....


  • Cuajimalpa, México Grupo Tagep S.A de C.V A tiempo completo

    Solicitamos Oficiales de mantenimiento en la zona de Cuajimalpa Plaza Arcos Bosques Paseo de los Tamarindos Experiência de 1 año en Mantenimiento en general, preventivo y correctivo, oficios como electricidad, pintura, resanes, plomería, aire acondicionado, etc. OFRECEMOS: - Prestaciones de ley y superiores desde el primer día como: IMSS, Infonavit,...

  • Oficial de Cumplimento

    hace 6 meses


    Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completo

    Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...


  • Cuajimalpa, México Financiera Contigo A tiempo completo

    ¿Eres una persona apasionada y talentosa en Legal? ¡Queremos conocerte! estamos buscando Pasante de Derecho para unirse a nuestro equipo dinámico. Solo necesitas 6 meses de experiência en: - Apoyar al Oficial de Cumplimiento en las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio, tales como presentación de avisos y reportes ante CONDUSEF y...


  • Cuajimalpa, México GLOBAL HR CONSULTORES S.A. DE C.V. A tiempo completo

    ¡Estamos en búsqueda de talento! Posición**:Gerente de Administración y Finanzas** **Objetivo del puesto**:Asegurar el cumplimiento de las obligaciones administrativas, financieras, fiscales y contables de las empresas a su cargo, mediante la planificación y seguimiento de las transacciones. **Requisitos**: - Mínimo de 3 a 5 años de experiência...


  • Cuajimalpa, México Grupo Serbitec A tiempo completo

    Somos una empresa de Home Care totalmente consolidada con más de 20 años de experiência en brindar servicios de enfermería a domicilio.! ¡Se parte de nuestro equipo de trabajo! **Requisitos**: - Profesional Técnico y/o Licenciatura con título y cedula _**(Indispensable)**_ - Disponibilidad de tiempo para la asignación de guardias de 8, 12 y 24...

  • Oficial de Seguridad

    hace 5 meses


    Cuajimalpa, México King's Casino A tiempo completo

    Buscamos personal para el área de prevención y control de riesgos Si has trabajado para el área de seguridad, protección de activos o prevención y perdidas, nosotros te estamos buscando. Actividades: Atención al cliente interno y externo, cumplimiento de consignas. Control de acceso de clientes, personal y proveedores. Rondines aleatorios en las...

  • Oficial de Seguridad

    hace 6 meses


    Cuajimalpa, México Rhemetah S.A.B. de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Rhemetah S.A.B. de C.V. en Satelite, Mundo E, Santa Fe, Naucalpa, Álvaro Obregón, Tacubaya, Cuatro Caminos. -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: - ZONAS PARA LABORAR: PARQUE TOREO, SATELITE, MUNDO E Y SANTA FE._ **Ofrecemos**: - Sueldo Base - Pagos Extras - Prima Vacaciona - Uniformes sin costo (A tu Medida) -...

  • Oficial de Seguridad

    hace 5 meses


    Cuajimalpa, México Rhemetah S.A.B. de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Rhemetah S.A.B. de C.V. en Santa Fe, Poniente, Alavaro Obregon, -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: Guardia de seguridad intramuros - ZONA: SANTA FE, Plaza Oasis, Paza Antenas, Perisur, Toreo._ **.** **Qué Ofrecemos**: - Sueldo Base - Pagos Extras (dobletes, apoyos, horas). - Uniformes sin costo y a tu medida. - Seguro...