Data Analyst Ccb C-10

hace 5 meses

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

**Responsabilidades**:
Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC

Generación de métricas e indicadores de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.

Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.

Definición y seguimiento de CAPs a nível local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.

Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nível Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.

Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.

**Habilidades**:

- Entre 2 y 5 años de experiência relevante en manejo de bases de datos.
- Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
- Dominio de Office (Excel y Access con un nível avanzado).
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas y de liderazgo demostradas.
- Capacidad analítica, orientado a la obtención de resultados.
- Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.
- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
- Experiência en gestión / implementación de proyecto.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México NTT DATA, Europe & LATAM, Branch in USA, Inc. A tiempo completo

    NTT DATA is a team of more than 139,000 diverse professionals, operating in more than 50 countries throughout the world. The sectors where we have activities include telecommunications, finance, industry, utilities, energy, public administration, and health. Our essence has led us to the forefront of technology, breaking paradigms and providing solutions...

  • Data Analyst

    hace 7 meses

    Tlahuac, México Aiwifi A tiempo completo

    Data analyst responsibilities include conducting full lifecycle analysis to include requirements, activities and design. Data analysts will develop analysis and reporting capabilities. They will also monitor performance and quality control plans to identify improvements. **Responsibilities**: - Interpret data, analyze results using statistical techniques...

  • BI Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México albo A tiempo completo

    **albo** is a leading fintech company offering financial products to individuals and SMB’s with the mission to bring financial freedom to everyone everywhere. **About the role** The data analyst is responsible for providing data oriented information and analysis to the company. He/She is in charge of all the data and reports required and presented to the...

  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    IDS es una empresa mexicana con 30 años de experiência en el mercado, estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), modelo de calidad establecido por el Software Engineering Institute (SEI) Nos especializamos en servicios de consultaría, desarrollo y capacitación en TI. Más de 700 consultores trabajan con un gran...

  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Nexu A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo comercial somos una fintech automotriz! Estamos buscando personas orientadas al logro de objetivos para ocupar el puesto de **Data analyst.** ¡Esta es la oportunidad perfecta para ti! **Ofrecemos**: - Sueldo base de acuerdo a experiência desde $25,000.00 y hasta $35000 mensuales - Prestaciones superiores (seguro de vida, días...

  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México The Rocket Code A tiempo completo

    **Data Analyst** **Responsibilities**: - Define configuration specifications and business analysis requirements. - Perform quality assurance. - Define reporting and alerting requirements. - Own and develop relationship with clients, focusing in delivery the best knowledge about the company and its KPI´s using the company data. - Help design, document and...

  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México ORIGIS CONSULTING A tiempo completo

    **Perfil Data Analyst** **Carreras**: Recién egresados en Ing./ Lic. Sistemas computacionales o de la información o carrera afín. Sin Experiência mínima. **Conocimientos**: 1. Conceptos de BI. 2. Power BI nível intermedio-avanzado. 3. SQL nível intermedio-avanzado. 4. Conocimiento intermedio de ETL. 5. Azure Data Factory 6. SQL Server...

  • Banquero de Relación Ccb Next

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The CCB NEXT Relationship Manager is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Máster Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Zemsania A tiempo completo

    Descripción **Oferta de empleo: Máster Data Analyst - pricing**: **Zemsania**: Zemsania es una empresa líder en el sector de tecnología y consultoría, que se encuentra en constante crecimiento y expansión en el mercado internacional. En Zemsania, valoramos el talento, la innovación y el compromiso con la excelencia en el trabajo. Actualmente, nos...

  • Sr. Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Avantor A tiempo completo

    The Opportunity: Avantor is looking for a dedicated and experienced Sr. Data Analyst. A data analyst is responsible for organizing data related to sales numbers, market research, logistics, or other behaviors. They utilize technical expertise to ensure data is accurate and high-quality. Data is then analyzed, designed, and presented in a way that assists...

  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Cognizant A tiempo completo

    **We’re hiring!** At Cognizant we have an ideal opportunity for you to be part of one of the largest companies in the digital sector worldwide. A Great Place To Work where we look for people who contribute new ideas, experiencing a dynamic and growing environment. At Cognizant we promote an inclusive culture, where we value different perspectives...

  • Ccb Onboarding Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Client Onboard Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Nielsen A tiempo completo

    Nielsen Media Plan & Optimize uses cutting edge technology and industry leading data science to tackle some of the hardest problems in marketing science. We empower advertisers, publishers and agencies with the intelligence they need to drive revenue, increase market share, and optimize their audiences and investments. Our goal is to provide reaction...

  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México OpenTable A tiempo completo

    With millions of diners, tens of thousands of restaurants, and 23+ years of experience, OpenTable, part of Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), is an industry leader with a unique insight into the world of hospitality. We champion restaurants, bars, wineries, and other venues around the world, helping them attract guests, manage capacity, improve...

  • Data Solution

    hace 5 meses

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    IDS Comercial, una compañía líder en tecnología de la información con cuatro décadas de experiência y una sólida presencia en México, Latinoamérica y Estados Unidos, te invita a formar parte de su equipo. Contamos con más de 1500 consultores especializados que trabajan en diversos proyectos en los sectores financiero, comercial, manufacturero,...

  • Data Analyst Junior

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Recursos Humanos DF A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Recursos Humanos DF en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Por expansión estamos en búsqueda de Data Analyst en CDMX **Requisitos**: - Licenciatura culminada - Excel avanzado - Manejo de plataformas para presentaciones corporativas - Análisis de datos de ventas y margen de negocio - Utilizar análisis de datos para medir el...

  • Data Analyst

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Zipdev A tiempo completo

    Join a dynamic real estate agency as a Data Analyst specializing in commercial real estate. The team that you will join is committed to revitalizing properties and modernizing spaces to meet today's needs. **Requirements**: - Minimum of 1 year of experience in a data mining or data entry role, preferably within the commercial real estate industry. -...

  • Data Solution

    hace 5 meses

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    IDS Comercial, S.A. de C.V., una empresa líder en el sector de soluciones de datos y analítica, está buscando un talentoso Data Analyst para unirse a nuestro equipo. Si eres apasionado por los datos y el análisis, y te encanta encontrar información valiosa dentro de grandes conjuntos de datos, este trabajo es para ti. Requisitos: Ingeniería o...

  • Data Analyst-marketing

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Cattri A tiempo completo

    **CATTRI AGENCIA LÍDER EN PUBLICIDAD DE EXTERIORES MÁS IMPORTANTE EN MÉXICO EN MEDIOS OOH; TE INVITA A PERTENECER A SU EQUIPO DE TRABAJO.** **VACANTE**: Senior Data Analyst-Marketing Analytics **ZONA DE TRABAJO**:Santa Fe **Requisitos**: - Lic. en Marketing afín - Capacidad de análisis. - Conocimientos generales de marketing. - Google Analytics...

  • Data Analyst-marketing

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Cattri A tiempo completo

    **CATTRI AGENCIA LÍDER EN PUBLICIDAD DE EXTERIORES MÁS IMPORTANTE EN MÉXICO EN MEDIOS OOH; TE INVITA A PERTENECER A SU EQUIPO DE TRABAJO.** **VACANTE**: Senior Data Analyst-Marketing Analytics **ZONA DE TRABAJO**:Santa Fe **Requisitos**: - Licenciatura - Capacidad de análisis. - Conocimientos generales de marketing. - Google Analytics (SEO, SEM,...