Gerente Compliance Actualizacion Expedientes

Gerente de Compliance TI Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores,...

En **AFIRME** seguimos creciendo y consolidándonos como una institución que brinda soluciones con productos y servicios financieros de alta calidad para nuestros clientes. Somos un banco orgullosamente mexicano que contribuye al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen bienestar para su crecimiento...

**Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Gerente de regulaciones y Compliance. Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito. Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance. **Objetivo...

Importante empresa en el giro de comercio exterior solicita el siguiente personal: **Requisitos**: - Lic. Derecho, Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, Comercio Exterior. - Experiência de 5-10 años en áreas de compliance. - Conocimiento en normatividad aduanera, deseable en despacho aduanero. - Ingles Conversacional, se realizará...

**Vacante para la empresa Training Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

El AML Operations Manager será el responsable de ejecutar y asegurar el apego a los procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance (Revisión de KYCs, ejecución de EDD y el envío de Reportes Regulatios) al mismo tiempo que identifica y mitiga riesgos de PLD y Fraude, cumpliendo eficientemente con los SLAs (tanto Regulatorios...

El Especialista en Apoyo de Operaciones 4 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

Empresa líder en Medio de pagos apoyando el crecimiento de los negocios con clientes a nível Nacional e Internacional a través de la simplificación de su recepción de pagos, transformando los medios de pagos e innovando la era transaccional. Nos encanta seleccionar a los mejores profesionales y construir espacios únicos para personas excepcionales de...

**Reconocida empresa encargada de ofrecer soluciones financieras para el sector automotriz, solicita**: **Analista de Crédito Automotriz** **Requisitos**: - Licenciatura concluida o trunca - Experiência mínima de 2 años en puestos similares - Disponibilidad para viajar 1 vez al mes - Conocimiento de plataforma repuve **Actividades**: Revisión de...

**(FAVOR DE LEER COMPLETA LAS ESPECIFICACIONES DEL PUESTO. SOLO SERAN CONSIDERADOS CANDIDATOS CON MARCADA EXPERIENCIA EN FACTURACIÓN)** **Nos encontramos en la búsqueda de Gerente Especialista en Facturación** **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, contabilidad, afín - Excel avanzado - Experiência de 3 años manejando equipos de trabajo...

El Especialista en Apoyo de Operaciones 3 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

El Especialista en Apoyo de Operaciones 3 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

**GERENTE DE SISTEMAS** **Puesto**:Gerente de Sistemas **Escolaridad**:Licenciatura en Ingeniería en Informática, computación, comunicaciones y electrónica o afín. **Experiência**:Mínimo 3 años **Sueldo**:$ 23, 000 mensuales netos **Horarios**: Lunes a viernes de 9 am a 18 pm **Idiomas**: inglés Intermedio **Conocimientos requeridos**: -...

_**Descripción de puestos: Auxiliar Administrativo y Contable**_ - **Lunes a Viernes : 09:00 a 18:00 hrs.**_ - **Actividades a desempeñar**:_ - Apoyo y control para la gestión de los gastos y reembolsos del personal asignado a la dirección. - Apoyo para la actualización de los expedientes físico-digitales de los proveedores (aliados de negocio). -...

**EMPRESA 100% MEXICANA CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO.** **SOLICITA GERENTE RR.HH** **EXPERIENCIA**: - Implementar estrategias de reclutamiento y selección de personal para cubrir las necesidades de la empresa. - Realizar el reclutamiento y selección de personal Gestionar el proceso de contratación de personal (operativo y...

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Firma más importante en giro construcción solicita por expansión: Gerente de Contabilidad y Administración Función principal: responsable del área contable que pueda proveer a la dirección general y comercial de información financiera confiable y actualizada que apoye la toma de decisiones en el negocio. **Responsabilidades**: - Contabilidad...

Derivar a los asegurados / acreditados, según sea el caso con los ajustadores, Gerente, Subdirector o Director. Mantener actualizados los reportes correspondientes (BDX, asignaciones, etc. ) Actualización y registro de los siniestros en el Sistema de Empresarial. Apoyar a los ajustadores en el mantenimiento del Sistema de Ajuste y páginas de las...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...