Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
FINANCIERA INMEDIPREST
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO
SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
**Requisitos**:
1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.
2. Capacidad analítica
3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.
4. Excelente manejo de resolución de problemas
5. Conocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio. Manejo de Office (Excel, Word, Power Point, Project). Comprensión de regulaciones de PLD. Conocimientos generales de la Administración de créditos con descuento Vía Nómina
6. Más de2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en ASOFOM
7. Experiência en CNBV - Liderazgo
8. Conocimientos: Cumplimiento y tratamiento normativo
9. Elaboración de Manuales y procedimientos
10. Prevención de lavado de dinero
11. Conocimientos de sistema ZELL.
12. Procesos organizacionales
13. Regulaciones oficiales
**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES**:
1. Cumplir con las obligaciones normativas referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y FT de acuerdo a disposiciones.
2. Vigilar con el cumplimiento a las disposiciones de PLD y FT
3. Ser el vínculo con los reguladores para cualquier requerimiento de PLD.
4. Establecer el calendario normativo de la institución, que contenga las obligaciones que está obligada a presentar.
5. Realizar periódicamente capacitación a los colaboradores de la empresa.
6. Cumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)
7. Cumplimiento normativo en tecnología de la Información
8. Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en Información 9. Revisar las políticas y lineamientos de los contratos de crédito
10. Participar con la información necesario de los Comités Corporativos y Operativos
OFRECEMOS:
Sueldo competitivo según aptitudes, tratar en entrevista, Prestaciones de Ley.
Capacitación + excelente ambiente de trabajo + estabilidad laboral.
Tarjeta de Descuentos
Seguro de vida.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $35,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 10 horas
Prestaciones:
- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor
Lugar de trabajo: Una ubicación
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completoEmpresa socia de Amedirh solicita “OFICIAL DE CUMPLIMIENTO” **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad o Finanzas (indispensable titulado/a). - Experiência en giro financiero, revisar y coordinar las actividades y procesos relacionados con PLD/FT, asegurar el actuar conforme a las leyes, regulaciones y disposición...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 día
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...
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Oficial de Operaciones
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México Karen Cortes A tiempo completo**Vacante para la empresa Karen Cortes en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: ¡Unete a nosotros como **Oficial de Operaciones**! Estamos en busqueda de una persona con dominio del idioma Alemán para trabajar en una empresa multinacional de servicios de aplicación de visas. **Responsabilidades clave**: - Servicio al cliente - Asesorar,...
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Oficiales de Seguridad, Tiendas de Lujo
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México Rhemetah S.A.B. de C.V. A tiempo completo**OFICIALES DE SEGURIDAD PRIVADA** **Qué Requisitos Pide la Empresa**: - Experiência mínima - Documentos en Regla - Atención al Cliente **Qué Es Lo Que Ofrece la Empresa**: - Sueldo Base (Libre) - Seguro Médico (primer día) - Uniformes (sin costo) - Estabilidad Laboral (crecimiento) - Aguinaldo - Prima Vacacional - Pagos Extras (dobletes) **Citas...
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Contralor Normativo
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México MRA CIMEX SA DE CV A tiempo completo**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...
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Gerente Comodín
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México Workplay ( Samsung) A tiempo completo**Vacante para la empresa Workplay ( Samsung) en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: WORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE COMODÍN EN TIENDAS SAMSUNG NIVEL NACIONALWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE COMODÍN EN TIENDAS SAMSUNG NIVEL NACIONAL **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência...
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Asesor de Ventas
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Grupo KC A tiempo completoGRUPO KC, AGENTE DE SEGUROS, SOCIO COMERCIAL #1 DE METLIFE, está en búsqueda de Asesores de Ventas: Ofrecemos: - Pagos semanales - Comisiones ilimitadas - Bonos por resultados - Auto utilitario por cumplimiento de metas - Plan de carrera y crecimiento profesional - Capacitación constante - Mercado cautivo en el sector gubernamental - Convenciones...
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Agente de Soporte Técnico Zona Lomas de
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México Casa Diaz de Maquinas de Coser A tiempo completo¡Casa Díaz está buscando tu talento! Ven y forma parte de nuestro gran equipo de trabajo. Agente de Soporte Técnico Si tienes 1 año de experiência reciente realizando: 1.Atender vía telefónica o por conexión remota las llamadas de primer nível de comunicación y soporte a usuarios, con la finalidad de resolver los problemas o...
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Gerente Comodín Tiendas Samsung
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE COMODÍN EN TIENDAS SAMSUNG NIVEL NACIONAL **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como subgerente o gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Cortes y Arqueos de caja - Manejo de personal...
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Auxiliar de Contratos
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México MRA CIMEX SA DE CV A tiempo completo**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: >Lic. en Derecho (preferentemente), Administración o Contador, (Recién egresado o con 1 a 2 años de experiência). >1 año mínimo de experiência en puesto similar >Conocimientos en derecho corporativo, contractual y financiero >Deseable venir...
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Supervisor de Obra Nuevo Leon
hace 7 horas
Sabinas Hidalgo, México Alliance Specialized Systems SA de CV A tiempo completo**Escolaridad**: Ingeniería Industrial, Ingeniero Ambiental o afín. Experiência en el medio de construcción y servicios contra incendio. **Conocimientos específicos**: Conocimiento de normas oficiales STPS, Análisis de riesgos, Elaboración de reportes. **Descripción de tareas**: Efectuar pláticas de capacitación para la prevención de riesgos...
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Contralor Normativo
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: >Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. >Experiência: 3 años de experiência como contralor >Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV >Conocimientos en PLD/FT (Deseable...
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Contador/a
Encontrado en: beBee S MX - hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México CompuDev A tiempo completoActualmente buscamos a un/a Accountant con excelentes habilidades analíticas y un conocimiento profundo con el objetivo de garantizar la precisión y eficacia en todas nuestras tareas contables.¿Tu rol?Manejo de todos los circuitos contables: activos, facturación, cuentas por pagar y por cobrar, provisiones, etc.Participar en el proceso de cierre mensual...
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Repartidor Independiente
hace 5 días
Hidalgo, México Servicio de Paquetería A tiempo completo"GANA ENTREGANDO PAQUETES" Únete a nuestro equipo de mensajeros independientes y descubre la libertad de trabajar a tu ritmo mientras entregas soluciones **Requisitos**: **Contar con medio de transporte** **Licencia de Conducir vigente** **Identificación Oficial vigente** **RFC** **con Regimen Simplificado de Confianza **(actividad económica como...
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Auxiliar de Contratos
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Lic. en Derecho (preferentemente), Administración o Contador, (Recién egresado o con 1 a 2 años de experiência). - 1 año mínimo de experiência en puesto similar - Conocimientos en derecho corporativo, contractual y financiero - Deseable venir de...
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Analiksta de Certificación
hace 5 días
Miguel Hidalgo, México Certificación A tiempo completo**Vacante para la empresa Certificación en Lomas De Sotelo -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos el Organismo Nacional de **Estandarización** para las industrias de **Electrónica, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información, Química y Plásticos está en búsqueda de**: **Analista de Certificación** Escolaridad: Ing. En...
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Auxiliar de Contratos
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Plaza Carso -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Lic. en Derecho (preferentemente), Administración o Contador, (Recién egresado o con 1 a 2 años de experiência). - 1 año mínimo de experiência en puesto similar - Conocimientos en derecho corporativo, contractual y financiero - Deseable...
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Traductor
hace 5 días
Miguel Hidalgo, México Aula Digital A tiempo completo**Vacante para la empresa Aula Digital en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Traductor de Mandarin**: ¿Quiénes somos? **TECH Universidad Tecnológica**, la mayor Universidad digital del mundo en español, ha sido reconocida por**Forbes**como la mejor Universidad online del mundo y es también la Universidad oficial de la**NBA**en...
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Traductor con Experiencia
hace 1 día
Miguel Hidalgo, México Universidad Tech A tiempo completo**Vacante para la empresa Universidad Tech en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **TECH Universidad Tecnológica**, la mayor Universidad digital del mundo en español, ha sido reconocida por Forbes y es también la Universidad oficial de la NBA en Latinoamérica. Cuenta con el más amplio catálogo formativo digital, presentando unaoferta que supera los...
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Traductor
hace 7 horas
Miguel Hidalgo, México Aula Digital A tiempo completo**Vacante para la empresa Aula Digital en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **¿Quiénes somos?** TECH Universidad Tecnológica, la mayor Universidad digital del mundo en español, ha sido reconocida por Forbes como la mejor Universidad online del mundo y es también la Universidad oficial de la NBA en Latinoamérica Cuenta con el más amplio catálogo...