Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas


Miguel Hidalgo, México Inmediprest A tiempo completo

FINANCIERA INMEDIPREST

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO

SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

**Requisitos**:
1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.

2. Capacidad analítica

3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.

4. Excelente manejo de resolución de problemas

5. Conocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio. Manejo de Office (Excel, Word, Power Point, Project). Comprensión de regulaciones de PLD. Conocimientos generales de la Administración de créditos con descuento Vía Nómina

6. Más de2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en ASOFOM

7. Experiência en CNBV - Liderazgo

8. Conocimientos: Cumplimiento y tratamiento normativo

9. Elaboración de Manuales y procedimientos

10. Prevención de lavado de dinero

11. Conocimientos de sistema ZELL.

12. Procesos organizacionales

13. Regulaciones oficiales

**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES**:
1. Cumplir con las obligaciones normativas referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y FT de acuerdo a disposiciones.

2. Vigilar con el cumplimiento a las disposiciones de PLD y FT

3. Ser el vínculo con los reguladores para cualquier requerimiento de PLD.

4. Establecer el calendario normativo de la institución, que contenga las obligaciones que está obligada a presentar.

5. Realizar periódicamente capacitación a los colaboradores de la empresa.

6. Cumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)

7. Cumplimiento normativo en tecnología de la Información

8. Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en Información 9. Revisar las políticas y lineamientos de los contratos de crédito

10. Participar con la información necesario de los Comités Corporativos y Operativos

OFRECEMOS:
Sueldo competitivo según aptitudes, tratar en entrevista, Prestaciones de Ley.

Capacitación + excelente ambiente de trabajo + estabilidad laboral.

Tarjeta de Descuentos

Seguro de vida.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $35,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 10 horas

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor

Lugar de trabajo: Una ubicación



  • Miguel Hidalgo, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “OFICIAL DE CUMPLIMIENTO” **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad o Finanzas (indispensable titulado/a). - Experiência en giro financiero, revisar y coordinar las actividades y procesos relacionados con PLD/FT, asegurar el actuar conforme a las leyes, regulaciones y disposición...


  • Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Oficial de Operaciones

    hace 4 días


    Miguel Hidalgo, México Karen Cortes A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Karen Cortes en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: ¡Unete a nosotros como **Oficial de Operaciones**! Estamos en busqueda de una persona con dominio del idioma Alemán para trabajar en una empresa multinacional de servicios de aplicación de visas. **Responsabilidades clave**: - Servicio al cliente - Asesorar,...


  • Miguel Hidalgo, México Rhemetah S.A.B. de C.V. A tiempo completo

    **OFICIALES DE SEGURIDAD PRIVADA** **Qué Requisitos Pide la Empresa**: - Experiência mínima - Documentos en Regla - Atención al Cliente **Qué Es Lo Que Ofrece la Empresa**: - Sueldo Base (Libre) - Seguro Médico (primer día) - Uniformes (sin costo) - Estabilidad Laboral (crecimiento) - Aguinaldo - Prima Vacacional - Pagos Extras (dobletes) **Citas...

  • Contralor Normativo

    hace 2 días


    Miguel Hidalgo, México MRA CIMEX SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Gerente Comodín

    hace 7 días


    Miguel Hidalgo, México Workplay ( Samsung) A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Workplay ( Samsung) en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: WORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE COMODÍN EN TIENDAS SAMSUNG NIVEL NACIONALWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE COMODÍN EN TIENDAS SAMSUNG NIVEL NACIONAL **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência...

  • Asesor de Ventas

    hace 2 días


    Miguel Hidalgo, México Grupo KC A tiempo completo

    GRUPO KC, AGENTE DE SEGUROS, SOCIO COMERCIAL #1 DE METLIFE, está en búsqueda de Asesores de Ventas: Ofrecemos: - Pagos semanales - Comisiones ilimitadas - Bonos por resultados - Auto utilitario por cumplimiento de metas - Plan de carrera y crecimiento profesional - Capacitación constante - Mercado cautivo en el sector gubernamental - Convenciones...


  • Miguel Hidalgo, México Casa Diaz de Maquinas de Coser A tiempo completo

    ¡Casa Díaz está buscando tu talento! Ven y forma parte de nuestro gran equipo de trabajo. Agente de Soporte Técnico Si tienes 1 año de experiência reciente realizando: 1.Atender vía telefónica o por conexión remota las llamadas de primer nível de comunicación y soporte a usuarios, con la finalidad de resolver los problemas o...


  • Miguel Hidalgo, México WorkPlay A tiempo completo

    WORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE COMODÍN EN TIENDAS SAMSUNG NIVEL NACIONAL **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como subgerente o gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Cortes y Arqueos de caja - Manejo de personal...

  • Auxiliar de Contratos

    hace 2 semanas


    Miguel Hidalgo, México MRA CIMEX SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: >Lic. en Derecho (preferentemente), Administración o Contador, (Recién egresado o con 1 a 2 años de experiência). >1 año mínimo de experiência en puesto similar >Conocimientos en derecho corporativo, contractual y financiero >Deseable venir...


  • Sabinas Hidalgo, México Alliance Specialized Systems SA de CV A tiempo completo

    **Escolaridad**: Ingeniería Industrial, Ingeniero Ambiental o afín. Experiência en el medio de construcción y servicios contra incendio. **Conocimientos específicos**: Conocimiento de normas oficiales STPS, Análisis de riesgos, Elaboración de reportes. **Descripción de tareas**: Efectuar pláticas de capacitación para la prevención de riesgos...

  • Contralor Normativo

    hace 4 días


    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: >Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. >Experiência: 3 años de experiência como contralor >Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV >Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Contador/a

    Encontrado en: beBee S MX - hace 2 semanas


    Miguel Hidalgo, México CompuDev A tiempo completo

    Actualmente buscamos a un/a Accountant con excelentes habilidades analíticas y un conocimiento profundo con el objetivo de garantizar la precisión y eficacia en todas nuestras tareas contables.¿Tu rol?Manejo de todos los circuitos contables: activos, facturación, cuentas por pagar y por cobrar, provisiones, etc.Participar en el proceso de cierre mensual...


  • Hidalgo, México Servicio de Paquetería A tiempo completo

    "GANA ENTREGANDO PAQUETES" Únete a nuestro equipo de mensajeros independientes y descubre la libertad de trabajar a tu ritmo mientras entregas soluciones **Requisitos**: **Contar con medio de transporte** **Licencia de Conducir vigente** **Identificación Oficial vigente** **RFC** **con Regimen Simplificado de Confianza **(actividad económica como...

  • Auxiliar de Contratos

    hace 6 días


    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Lic. en Derecho (preferentemente), Administración o Contador, (Recién egresado o con 1 a 2 años de experiência). - 1 año mínimo de experiência en puesto similar - Conocimientos en derecho corporativo, contractual y financiero - Deseable venir de...


  • Miguel Hidalgo, México Certificación A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Certificación en Lomas De Sotelo -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos el Organismo Nacional de **Estandarización** para las industrias de **Electrónica, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información, Química y Plásticos está en búsqueda de**: **Analista de Certificación** Escolaridad: Ing. En...

  • Auxiliar de Contratos

    hace 7 días


    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Plaza Carso -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Lic. en Derecho (preferentemente), Administración o Contador, (Recién egresado o con 1 a 2 años de experiência). - 1 año mínimo de experiência en puesto similar - Conocimientos en derecho corporativo, contractual y financiero - Deseable...

  • Traductor

    hace 5 días


    Miguel Hidalgo, México Aula Digital A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Aula Digital en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Traductor de Mandarin**: ¿Quiénes somos? **TECH Universidad Tecnológica**, la mayor Universidad digital del mundo en español, ha sido reconocida por**Forbes**como la mejor Universidad online del mundo y es también la Universidad oficial de la**NBA**en...


  • Miguel Hidalgo, México Universidad Tech A tiempo completo

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  • Traductor

    hace 7 horas


    Miguel Hidalgo, México Aula Digital A tiempo completo

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